浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公 司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董 事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度报告》（全 文及摘要） 公司 2025 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票 上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。 | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-051 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董 ...

独立董事工作制度 二〇二五年八月（修订） | | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》的要求及《浙江寿仙谷医药股份有限公司 章程》(以下称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及 时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月（修订） 1 | 日 北 | | --- | | 第一章 总则 | | 第二章 内幕信息的范围 1 | | 第三章 内幕信息知情人的范围 ・・・・・・・・ 2 | | 第四章 内幕信息知情人的登记备案 . . | | 第五章 内幕信息的保密管理 ·· | | 第六章 罚则 5 | | 第七章 附则. | | 附件: | 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露 的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号-上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长是公司内幕信息保密工 作的 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月(修订) | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 4 | | 第四章 | 信息披露程序 | 16 | | 第五章 | 信息披露的保密措施 | 18 | | 第六章 | 信息披露文件的档案管理与查阅 | 19 | | 第七章 | 财务管理和会计核算内部控制 | 19 | | 第八章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 | 20 | | 第九章 | 公司各部门及子公司的信息披露事务管理和报告 | 21 | | 第十章 | 公司董事、高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监 | | | 督 | | 21 | | 第十一章 | 收到证券监管部门相关文件的报告 | 23 | | 第十二章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 | 23 | | 第十三章 | 附则 | 24 | 1 第一章 总则 第一条 为提高浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作质量和规范 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年八月（修订） | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善激励与约束机制，充分调动和发挥董事和高级管理人 员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩，确保公司发展战略目标和年度经 营指标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司经营实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于通过公司股东会任命的董事以及董事会聘任的高级管 理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬结构与确定 第四条 公司董事的薪酬构成： （一）公司对于独立董事和不在公司任职的外部董事发放董事津贴，具体发 放标准和范围由薪酬与考核委员会拟定后，按程序报公司股东会批准后执行。 （二）对于同时担任公司高级管理人员或者其他工作职务的董事，其薪酬标 准和绩效考核依据高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，其不 再另行领取董事津贴。具体发放标准和考核办法由薪酬与考核委员会拟定后报董 事会审批。 （三）公司董事因出席公司董事会 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年八月（修订） 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江寿 仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举或更换董事时，出席 股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事候选人，也可 以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人 选。 第三条 股东会就选举两名以上董事进行表决时，应当实行累积投票制。 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第五条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决 应当分开进行。具体操作 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月（修订） 1 | | | 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为、规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东会的职权及一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东会议 事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年八月（修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 会议的召开与通知 | | 第五章 议事与表决程序 | | 第六章 附则 . | 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 | | | 第一章 总则 第一条 为加强对浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《浙江寿仙 谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"，是指公司依法投资设立的，具有独立法人 资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司。 全资子公司，是指公司持有其 100%股份的公司。 控股子公司，是指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份虽未达到 50％ 但能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。分公司（指公司及子公司设立的 不具有独立法人资格的分支机构）参照执行。 子公司管理制度 二〇二五年八月（修订） 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制及合规管理，提高公司整体运作效 率和抗风险能力。 第五条 公司依据对 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91330700147493495C。 章 程 二〇二五年八月（修订） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | ...