募集资金情况 - 2020年公开发行可转债，总额36000万元，净额349155660.38元于2020年6月15日到位[2] - 2022年公开发行可转债，总额39800万元，净额387133679.25元于2022年11月23日到位[9] - 截至2024年6月30日，2020年可转债募集资金余额98210297.50元[7] - 截至2024年6月30日，2022年可转债募集资金余额284042967.78元[10] 资金使用情况 - 2020 - 2024年半年度各年使用2020年可转债募集资金金额不同[5][6][7] - 2023 - 2024年半年度各年使用2022年可转债募集资金金额不同[10] - 2020年可转债募投项目整体截至期末累计投入进度为81.28%[30] - 2024年半年度2022年可转债募投项目累计投入进度为31.42%[33] 项目变更情况 - 2024年4月25日，“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”实施主体变更[15][23] 资金管理情况 - 拟使用不超4.9亿元闲置募集资金和不超10.0亿元闲置自有资金现金管理12个月[17][22][31][34] - 截至2024年6月30日，2020年可转债募集资金现金管理余额3500万元[19] 项目进度调整 - “寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”预定可使用日期调至2025年5月31日[31] - “寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”预定可使用日期调至2027年5月31日[31] - “寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”预定可使用日期调至2027年5月31日[34] 市场影响 - 受宏观市场环境影响，公司销售未达预期，募投项目建设进度延后[33]

财报与会议安排 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[3] - 2024年9月11日13:00 - 14:30举行半年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以视频结合网络互动召开[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 2024年9月4日至9月10日16:00前可预征集提问[5] - 2024年9月11日13:00 - 14:30可在线参与[8] 联系方式 - 联系人刘女士，咨询电话0579 - 87622285[9] - 电子邮箱为sxg@sxgoo.com[10] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年8月27日召开，9名董事实到[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告（全文及摘要），9票同意[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，9票同意[4][6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年8月27日召开[3] - 会议通知于2024年8月17日以电子邮件形式发出[3] - 会议应到监事3名，实到监事3名[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告（全文及摘要）[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[4][5]

公司信息 - 公司证券代码为603896，简称为寿仙谷[1] - 公司债券代码为113660，简称为寿22转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司及子公司获发明专利，名称为铁皮石斛鉴别引物及方法[2] - 专利号为ZL 2021 1 1677309.0，2024年8月6日授权[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为256人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为75,953,588股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比38.3132%[4] 议案表决情况 - 选举林荣志为非独立董事，A股同意票75,855,768，比例99.8712%[9] - 变更经营范围及修订章程，A股同意票75,823,458，比例99.8287%[8] - 5%以下股东对选举林荣志议案同意票3,189,841，比例96.0803%[9]

人事变动 - 2024年8月6日林荣志当选第四届董事会非独立董事[2] - 2024年8月6日林荣志补选为战略与ESG委员会委员[2] - 黄杭峰因个人原因辞去相关职务[2] 委员会成员 - 战略与ESG委员会成员及主任委员情况[3] - 审计委员会成员及主任委员情况[3] - 薪酬与考核委员会成员及主任委员情况[3] - 提名委员会成员及主任委员情况[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于7月19日公告[4] - 现场会议8月6日14:00在浙江武义召开[5] 投票信息 - 上交所交易系统网络投票时间为8月6日9:15 - 15:00[5] - 上交所互联网投票系统投票时间为8月6日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股74,302,800股，占总股本37.4805%[7] - 网络投票股东251名，代表股份1,650,788股，占总股本0.8327%[8] 议案表决结果 - 《关于选举林荣志为非独立董事的议案》同意75,823,458股，占比99.8287%[10] - 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》同意75,855,768股，占比99.8712%[10]

债券发行 - 2022年11月17日公司发行398万张可转换公司债券，总额39,800万元，期限6年[6] 转股价格 - “寿22转债”初始转股价格38.08元/股，最新37.11元/股[6] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 转股条款 - 2024年7 - 8月触发转股价格向下修正条款[4][9] - 2024年8月2日决定不向下修正转股价格[10] - 未来六个月内再触发亦不修正，之后重新计算[4][10] 转股期限 - “寿22转债”转股期限为2023年5月23日至2028年11月16日[5]

资金管理 - 公司及子公司可用不超4.9亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[3] 账户管理 - 全资子公司寿仙谷药业开立募集资金现金管理专用结算账户[4] 协议规定 - 公司及子公司与银行、保荐机构签《募集资金四方监管协议》[6] - 专户仅用于部分闲置募集资金现金管理专用结算[7] - 涉及专户多项检查、对账、支取通知及违约处理规定[8][9]