浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 及其主要亲属 买卖公司股票事前报备制度 二〇二四年四月（修订） 第一条 为加强对浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员及其主要亲属所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、子 女、兄弟姐妹买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应对本人及其配偶、父母、子女、 兄弟姐妹的证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交由他人操 作或使用。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员及其主要亲属拟买卖本公司股票的， 应事先填写《买卖公司证券问询函》，并提交董事会秘书进行审核。问询函 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及《寿仙谷董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会充分履行监督职责，对立信会计师事务所执行公司 2023 年度财务 报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、 续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第四届董事会第十次会 议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审 计、内部控制审计以及其他 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月（制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《浙江寿 仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会和股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总 经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查及公司董事会审 议通过，同意聘任林荣志先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 林荣志先生简历如下： 林荣志先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业 大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理 学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱 王中药有限公司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、 浙江中医药大学饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限公司 党支部委员/执行董事/总经理 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王如伟、韩海敏、贝赛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为220,901,649.34元，同比增长7.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为77,130,242.10元，同比增长23.19%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为220,901,649.34元，较去年同期增长了14,745,644.51元[17] - 公司2024年第一季度的营业利润为7,669,6519.17元，较去年同期增长26.8%[18] - 净利润为7,713,0242.10元，同比增长23.3%[18] - 每股收益为0.39元，较去年同期增长21.9%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为49,240,931.02元，同比减少37.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为49,240,931.02元，较去年同期减少37.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为132,590,452.11元，较去年同期增加372.1%[21] 资产负债 - 浙江寿仙谷医药股份有限公司截至2024年3月31日的货币资金为1,621,749,211.57元，较上期增长了117,786,739.04元[14] - 浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年第一季度的流动负债合计为545,007,950.43元，较上期减少了40,138,922.90元[15] 股东信息 - 公司普通股股东总数为20,613，前十名股东中浙江寿仙谷投资管理有限公司持股最多[10] - 公司实际控制人为李明焱家族，持有公司38.08%的股权[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为5,674,386.57元[6] 应收账款和预付款项 - 应收账款增加59.64%，主要系对部分战略客户的销售货款[8] - 预付款项减少41.57%，主要系本期预付广告宣传费减少所致[9]

浙江寿仙谷医药股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 担保管理的原则 | | 1 | | 第四章 | 担保应履行的程序 | | 2 | | 第五章 | 担保风险管理 | | 4 | | 第六章 | 担保的信息披露 | | 6 | | 第七章 | 责任人责任 | | 6 | | 第八章 | 附则 | | 7 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第三条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 投资者关系管理办法 二〇二四年四月（修订） 1 第一章 总则 第一条 为加强浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系 管理工作指引》以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （五）增加信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] 客户与收费 - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] - 公司2023、2024年度审计费均为115万元[14] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[6] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[8] 未来展望 - 2024年4月拟续聘立信为审计机构，待股东大会审议[16][18]

浙江寿仙谷医药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制 ...