关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 之信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10401 号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10398 号的 无保留意见审计报告。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年四月（修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事 长或总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，主任在委员 内选举。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会主 任不 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（韩海敏） 作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《寿仙谷独立董事工作制度》等有 关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 韩海敏，男，1973 年生，本科学历，高级会计师，注册税务师，2004 年 1 月至 2013 年 5 月，任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长；2013 年 5 月至 2015 年 2 月，任中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务 处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长；现任税友软件集团股份有限公司研 究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，浙江雅虎汽车部件股份有限公司、浙江 新安化工集团股份有限公司、浙江巨东股份有限公司独立董事，寿仙谷独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，公司共 ...

暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为浙江寿仙谷医药股份 有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公司债券并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就寿仙谷拟使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江寿 仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658 号） 核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支 付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。 上述募 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 二〇二四年四月（制定） 1 第一章 总则 第一条 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，特设立董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员 会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展 和ESG治理相关工作的专门机构。 第二条 为确保战略与ESG委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略与ESG委员会由五名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会设主任一名，由公司董事长担任。 战略与ESG委员会主任负责召集和主持战略与ESG委员会会议，当委员会主任 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履 行职责，也不 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月（修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的人员组成 1 | | 第三章 | 董事会的职权 2 | | 第四章 | 董事会会议制度 5 | | 第五章 | 董事会会议议事和表决程序 9 | | 第六章 | 董事会会议记录 11 | | 第七章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为明确浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江寿仙谷医药股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江寿仙谷医药股份有限公 司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监 事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2023 年度工作报 告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《浙江寿 ...

t 17 浙江寿仙谷医药股份有限公司 点 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 . 1 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24WNJCQ1VX 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10400号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"贵 公司"） 2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项 报 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2023 年度工作报 告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 （三）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 公司监事会认为，公司 2023 年度财务报表系依据财政部《企业会计准则》 编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年末的财务状况以及 2023 年度的 经营成果和现金 ...

2023 浙江寿仙谷医药股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTA L, SOCIA L AND GOVERNANCE (ESG )REPORT 股票代码：603896 公司官网：http://www.sxg1909.com 公司地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号 联系电话：0579-87622285 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ...