广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：101.14 元人民币/张（含当期应计利息、含税） | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 发行总额 6.30 亿元，期限 6 年。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明 书》的约定，本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票 在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司 债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应 计利息的价格回售给公司。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：101.14 元人民币/张（含当期应计利息、含税） "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日不能再行使回售权。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 11 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"好客转 债"当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定，可转债回 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：101.14 元人民币/张（含当期应计利息、含税） "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日不能再行使回售权。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 11 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"好客转 债"当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定，可转债回 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的公告 因回售期间可转债停止转股,公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113542 | 好客转债 | 可转债转股停牌 | 2024/3/19 | | 2024/3/25 | 2024/3/26 | 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 11 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"好客转债" 当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， 可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转 ...

公司战略与组织架构调整 - 公司为更好承接战略规划落地,于2024年1月对组织架构进行调整,优化资源配置,提高运营效率及管理水平,促进发展战略有效落地[2] - 公司持续加快对产品的迭代升级,坚持产品领先,加快推动配套产品的战略合作,持续丰富产品矩阵[2] 渠道拓展与产品升级 - 公司逐步与部分头部装企达成战略合作,同时加快中小装企"好莱客艺术整装"业务的拓展,整装业务渠道在公司业绩中发挥了增量作用[2][5] - 公司零售渠道在头部城市会不断加密网点,同时积极下沉三四线城市,继续推进空白城市的门店覆盖[3][4] 产能与交付能力 - 公司目前产能充裕,可以快速响应客户订单需求,及时完成订单交付,将持续提高整单发货率,加快交付速度,全面提升客户满意度和交付效率[2][6] 大宗业务发展 - 公司大宗业务能力有得到培育发展,大宗渠道作为公司的战略补充渠道,明确以央企、国企及优质民营企业为主要客户,发展思路是控制风险、择优推进[3][4][5] - 公司大宗业务的增速和整个房地产行业的工程项目竣工验收节奏相关,公司对大宗渠道的增长充满信心[4][5] 整装业务拓展 - 公司主要有三种方式在做整装,一是传统零售经销商与地方性装企合作,二是公司招募经销商开独立的艺术整装门店,三是由公司与全国性装企合作的直营家装[5] - 整装业务渠道在公司业绩中发挥了增量作用,2023年前三季度业务规模同比增长超40%[5] - 公司2023年开始布局直营家装赛道,陆续与全国性装企达成战略合作,这个业务单体体量会大一些,但需要时间厚积薄发[7] 分红政策与客单价提升 - 公司自上市以来一直积极回报投资者,历年现金分红比例均未低于当年归母净利润的30%,2023年度分红会结合公司盈利能力、未来资金需求等因素进行[8] - 公司目前终端客单价水平大概是3-4万,未来会继续坚持新原态+大家居的战略,以提升客单价[10] 产品优势与差异化 - 公司作为环保家居的发起者和践行者,于2012年行业内首家推出无甲醛添加板材——"原态板",坚持推行健康环保家居理念超过10年[16] - 公司在产品风格上一直不断引领,品牌路径更年轻化,凸显好莱客品牌"潮"的时尚属性,触达年轻消费者市场[16] - 公司新开发的产品在生产和工艺方面更加人性化,这都是差异化的体现[16] 2024年展望 - 公司员工持股计划的考核目标要求公司2024年营业收入同比2023年增长5%-8%以上,2025年营业收入同比2023年增长10%-16%以上[17] - 公司在关注营业收入增长的同时会多措并举提升公司的盈利能力[17]

预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司关于"好客转债" 根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款规定，"在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低 于转股价的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应 当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股 价格不得低于最近一期经审计的每股净资 ...

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-002 债券代码：113542 债券简称：好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知和材料已于 2024 年 1 月 29 日以书面方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主 持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议 案》。 根据公司战略规划，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图见 附件。本次组织架构的调整将进一步优化公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，"好客转债"未发生转股情 况。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 27,379,000 元"好客 转债"转换为公司股票，累计转股数为 1,682,676 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 0.5435%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 602,621,000 元，占可转债发行总量的 95.6541%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，广州好莱客创意 家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 关于不向下修正"好客转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 20 日，广州好莱客创意家居股份有 限公司（以下简称"公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于转股价的 80%的情形，触发"好客转债"转股价格向下修正条 款。 根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款规定，"在本次发行的可转换 公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价 低于转股价的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司关于"好客转债" 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "好客转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2023 年 11 月 30 日 起算，截至 2023 年 12 月 13 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的 80%。若公司股价在 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%，预 计将触发"好客转债"转股价格的向下修正条款，公司将于触发转股价格向下修 正条款当日召开董事会决定是否行使"好客转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转债发行上市概况 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股 ...