公司基本信息 - 公司于2015年2月17日在上海证券交易所挂牌上市，首次发行2450万股[4] - 公司注册资本为311,283,362元，股份总数31,128.3362万股[5][10] - 发起人沈汉标、王妙玉、詹缅阳持股比例分别为57.142%、36.628%、4.285%[10] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[17] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事[64] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表和1名职工代表[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[86][88] - 无重大投资等现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[88] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[96] - 公司通知以公告等方式发出，有不同送达日期规定[99] - 公司上市后指定特定报纸及网站为信息披露媒体[101]

人员情况 - 截至2023年12月31日，司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人[1] - 签字项目合伙人周锋从事证券服务业务15年，近三年签署6家上市公司年度审计报告[3] - 签字注册会计师林泽琼从事证券服务业务21年，近三年签署3家上市公司年度审计报告[4] - 项目质量控制复核人黄豪威从事证券服务业务11年，近三年签署2家上市公司年度审计报告，复核3家上市公司年度审计报告[4] 业绩数据 - 2023年度，司农事务所收入总额为12162.59万元，审计业务收入为9349.44万元、证券业务收入为5318.07万元[2] - 2023年度，司农事务所上市公司审计客户家数为28家，审计收费总额2968.20万元[2] - 公司2023年度财务报表年报审计服务费用总额为90万元，内控审计服务费用总额为30万元[9] 监管情况 - 司农事务所近三年因执业行为受监督管理措施2次、自律监管措施1次，10名从业人员近三年受监管措施15人次[5] 风险保障 - 截至2023年12月31日，司农事务所提取职业风险基金918.84万元[20] - 截至2023年12月31日，司农事务所购买的职业保险累计赔偿限额为3600万元[20] 审计工作 - 2023年司农事务所针对公司制定审计工作方案，按计划完成工作满足报告披露时间要求[16] - 司农事务所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[17] - 司农事务所认为公司2023年财务报告内部控制有效，出具标准无保留意见内部控制审计报告[17] - 司农事务所对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项说明[17] - 司农事务所配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质[18] - 司农事务所后台支持团队涵盖多领域专家，技术专家全程参与审计支持[18] - 司农事务所制定信息安全管理制度，与公司约定责任义务并有效执行[19] 公司评价 - 公司认为司农事务所2023年审计保持独立性，勤勉尽责，工作规范有序[21] - 司农事务所按时完成公司2023年年报审计工作，出具的审计报告及时、准确、客观、公正[22] 内部考评 - 司农事务所每三年为考评周期，对每个项目合伙人已完成业务至少选一项检查，近一年未发现重大问题[14]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席9次[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[6] - 2023年审计委员会会议召开5次，战略委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会会议召开2次[7] 未来计划 - 2024年将根据实际情况开展独立董事专门会议相关工作[8] - 2024年独立董事将增加现场工作时间，维护公司及股东合法权益[30] 人事变动 - 2023年聘任宋华军为财务总监，其具备任职资格且无违规情形[22] - 公司第四届董事会于2023年8月18日任期届满，第五届董事会及高管团队产生，人员未变[24] 审计与财务 - 2023年公司不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大差错更正[23] - 2023年续聘广东司农会计师事务所为审计机构，该所具备资质能力且近三年无处罚[20][21] 薪酬与计划 - 确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬合理，审议程序合规[25] - 制定公司2023年度董事、高级管理人员薪酬标准，利于公司发展[26][27] - 公司2023年员工持股计划完善利益共享机制，利于公司持续发展[28] 其他事项 - 2023年独立董事未提议独立聘请中介机构等行使职权行为[9] - 2023年独立董事与内部审计机构、会计师事务所就相关计划和重点事项交流[10] - 2023年独立董事通过多种渠道与中小股东沟通[12] - 2023年独立董事对公司关联交易发表意见，认为交易公允无损害[16] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[18] - 2023年独立董事审阅公司多期财务报告，提醒公司加强与投资者沟通[18] - 公司根据相关法规对截至2022年12月31日的内部控制体系建设进行自我评价并编制报告，未发现重大问题[19] - 独立董事按规定核查公司多项情况，审议程序合规无损害股东利益情形[29]

债券发行 - 2019年8月1日发行6.30亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 债券利率逐年递增，第一年0.4%，第六年2.0%[3] - 到期按面值110%赎回未转股可转债[3] 转股情况 - “好客转债”转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日，转股价15.39元/股[3] - 2024年3月20日至4月11日触发转股价格向下修正条款[2][5] - 4月11日董事会通过不向下修正转股价格议案[6] - 4月12日至5月11日再触发也不修正，5月12日重新起算[2][6]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司关于"好客转债" 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款规定，"在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低 于转股价的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应 当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股 价格不得低于最近一期 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日转股情况：累计 共有 6,000 元"好客转债"已转换为公司股票，累计转股数为 384 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 27,385,000 元"好客 转债"转换为公司股票，累计转股数为 1,683,060 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 0.5436%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，已回售注销的可转债金额 为 1,000 元，占可转债发行总量的 0.0002%；尚未转股的可转债金额为 602,614,000 元 ...

转债回售信息 - 公司2024年3月12日披露“好客转债”回售公告[4] - 回售申报期为3月19 - 25日，价格101.14元/张[5][6][7] - 有效申报数量10张，回售金额1011.40元[6][7] 后续安排 - 回售资金3月28日发放，未回售继续交易[6][7][8] - 本次回售对公司无重大影响[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：101.14 元人民币/张（含当期应计利息、含税） | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第七次提示性公告 "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日不能再行使回售权。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 11 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"好客转 债"当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定，可转债回 ...

可转债发行 - 公司2019年8月1日发行“好客转债”630万张，总额6.30亿元，期限6年[3][5] 回售条款 - 2024年1月22日至3月11日股价低于转股价格70%，回售条款生效[3] - 回售期2024年3月19日至25日，资金发放日3月28日，期间停止转股[4] 回售价格 - “好客转债”第五年票面利率1.8%，应计利息约1.14元/张，回售价101.14元/张[6] 回售申报 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，卖出且不可撤销[8] 交易规则 - 回售期间继续交易，停止转股，卖出指令优先处理[9] - 若流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停止交易[9] 风险提示 - 公告前“好客转债”收盘价高于回售价格，回售可能致损失[10]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：101.14 元人民币/张（含当期应计利息、含税） "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日不能再行使回售权。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 11 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"好客转 债"当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定，可转债回 ...