业绩数据 - 2025年第一季度主营业务收入33380.33万元，同比降6.20%[3] - OEM/ODM业务营收22030.15万元，同比增2.46%[3] - 自主品牌业务营收11350.18万元，同比降19.42%[3] 用户数据 - 大牧直营门店期末2家，新开1家[3] - 小牧直营门店期末8家，无新开关闭[3] - 小牧加盟门店期末199家，新开2家关21家[3] 业务毛利 - 小牧直营店收入2337597.10元，毛利率50.91%，同比降4.73%[4] - 大牧线上收入44476789.06元，毛利率33.48%，同比降5.14%[4] - 线上销售毛利率33.48%，同比降5.14%；线下26.76%，同比增0.14%[5]

牧高笛户外用品股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《牧高笛户外用品股份有限公司章程》 和《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，牧 高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届、第七届董事会审计委员会由独立董事李国范先生、李曦女士及 董事罗杰先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验的李国范 先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席 了会议，具体情况如下： 审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、 完整地反映公司的经营情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊以及重大错报 的可能性，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会 计判断的事项、导致非标准无保留意见审计 ...

独立性评估 - 公司对2024年度3位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事自查符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会核查认为独立董事符合独立性要求[1]

质押业务情况 - 2025年4月25日董事会通过资产质押申请业务议案[1] - 十二个月内质押总额不超5000万元[1] - 质押物为大额存单等资产类产品[2] 质押目的及用途 - 向银行申请开具银行承兑汇票等业务[2] - 用于对外支付货款或开展远期结售汇业务[1] 业务安排及影响 - 授权董事长签合同，财务总监组织实施[1] - 有助于资金规划和业务发展，无重大财务风险[3][4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[1,2] - 变更原因是财政部发布相关规定[1] - 变更经董事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[4,5] - 董事会同意变更，不涉及以前年度追溯调整[5]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-012 牧高笛户外用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费 用波动，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易目的：牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）为规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用 波动，同意公司及子公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期 权、利率互换等业务或业务的组合。 交易金额：根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值 业务规模总额不超过 5,000 万美元，资金来源为自有资金，不涉及募集 资金。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于开 展 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年财务及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年费用待股东大会授权董事会确定[13] 立信情况 - 2024年末有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6] 法律诉讼 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余赔偿500万元[8] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[8]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-019 牧高笛户外用品股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《关于终止实 施 2023 年员工持股计划的议案》，同意终止实施公司 2023 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，现将相关内容公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，并于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过上 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日14点在宁波召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票时间为2025年5月19日[7][8] - 审议16项议案，4月29日披露[11][12] - 股权登记日为2025年5月13日[17] - 参会登记时间为2025年5月16日[20] 公司决策 - 确认2024年度董事、监事薪酬[10][11] - 开展外汇套期保值业务[12] - 调整高管范围并修订章程[13] - 制定2025 - 2027年股东回报规划[14] - 终止2023年员工持股计划和2024年股权计划[15][16]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-006 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方 式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日通过专人、通讯的方式传达全体监 事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议 由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反 ...