证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-031 牧高笛户外用品股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权（第一批）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司 《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 11 日召开了 第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予预留股票期权（第一批）的议案》，同意以 2024 年 6 月 11 日为预 留授予日（第一批），以 18.92 元/份向符合预留授予条件的 1 名激励对象授予 2.282 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计 ...

股票期权授予 - 首次授予日为2024年6月11日[4][9][19] - 首次授予数量为76.062万份，占公司当前股本总额9336.6万股的0.81%[4][9] - 首次授予人数为31人[9] - 首次行权价格为18.92元/份[4][9] 行权安排 - 首次授予的股票期权分三次行权，等待期分别为12、24、36个月[9] - 第一个行权期行权比例为40%，第二、三个行权期均为30%[9][10] 激励对象 - 董事徐静和首席人力资源官佘亮获授7.588万份，各占授予总量8.58%[11] - 29名核心人员获授60.886万份，占授予总量68.84%[11] 业绩考核 - 2024 - 2026年行权期业绩考核目标为以2023年营收为基准，增长率不低于10%、25%、45%[14] - 激励对象个人绩效考核至少“合格”方可行权，对应行权比例不同[13] 调整情况 - 调整后首次授予数量为76.062万份，预留授予数量为12.39万份[17][18] - 首次授予激励对象人数从32人调整为31人[15] 费用摊销 - 需摊销总费用为266.56万元[23] - 2024 - 2027年分别摊销91.38、113.28、48.45、13.44万元[23] 其他 - 2023年年度权益分派派发现金红利8002.8万元，转增2667.6万股[14][15] - 公司用Black - Scholes模型测算76.062万份股票期权公允价值[22]

牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予（第一批）激励对象名单 （预留授予日） 2、本激励计划激励对象不包括牧高笛独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心管理/技术/业务人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 梁地发 | 核心管理/技术/业务人员 | 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 一、激励对象名单及分配情况汇总表 | 职务 | | 获授的股票期 | | 占预留授予 | 占本激励计划预 留授予时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权数量（万份） | | 股票期权总 | | | | | | | 量的比例 | 本总额的比例 | | 核心管理、技术、业务人员（1 | 人） | 2.282 | | 19.20% | 0.02% | | 合计 | | | 2.282 | 19.20% | 0.02% | 注：1、上述 ...

牧高笛户外用品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规及规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予相关事项进行核查，发表核查 意见如下： 1、鉴于公司 2024 年股票期权激励计划所确定的首次授予激励对象中 1 名激 励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，1 名激励对象自愿放 弃其部分已获授的股票期权 0.36 万份，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，董事会拟将上述激励对象已获授的 3.97 万份股票期权调整至预留部分。 本次调整后，首次授予激励对象人数从 32 人调整为 31 人，首次授予股票期权数 量从58.30万份调整为54.33万份，预留授予股票期权数量从4. ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-027 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 40,306,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 60.4388 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议 由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-028 牧高笛户外用品股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、结论 公司已按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的 规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本激励计划策划、讨论 过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，严格限定了接触到内幕信息人员的 范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激 励计划公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认， 并由中登公司出具了查询证明。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 关 于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 公司24Q1收入3.56亿元，同增3.8%；归母净利0.32亿元，同增9.3%；扣非归母0.30亿元，同增16.9% [1] - 公司23Q4收入3.01亿元，同增8.2%；归母净利-0.03亿元，同减131.2%；扣非归母-0.03亿元，同减149.9% [1] - 23年收入14.56亿，同增1.4%；归母1.07亿，同减24.1%；扣非归母1.04亿元，同减25% [1] 业务表现 - 自主品牌业务收入9.26亿，同增31.3%；OEM/ODM业务收入5.29亿元，同减26.2% [1] - 线上销售收入3.30亿，同增3.5%，毛利率35.1%，同减2.7pct；线下销售收入5.96亿元，同增54.1%，毛利率25.7%，同减5.6pct [1] - 国外收入5.17亿元，同减23.0%，毛利率28.5%，同增4.9pct；国内收入9.38亿元，同增25.0%，毛利率28.3%，同减4.8pct [1] 费用情况 - 销售/管理/财务/研发费用率分别为8.6%/6.6%/0.4%/1.9%，同比+1.8pct/+0.6pct/+0.3pct/-0.6pct [1] 战略举措 - 自主品牌方面，公司重磅推出户外徒步产品线，持续探索多种生活方式，以用户需求为导向，持续丰富露营场景 [1] - OEM/ODM业务方面，公司继续秉承做大做强现有市场和客户，积极开拓北美市场，以S&OP敏捷交付为目标，优化供应商管理 [1] 财务预测 - 调整公司24-26年归母净利预测分别为1.35/1.57/1.77亿元，EPS分别为2.03/2.36/2.66元/股 [2] 风险提示 - 海外需求下行风险；户外露营行业增速放缓及竞争加剧风险；汇率波动风险；内部管理风险等 [3]

利润分配 - 以66,690,000股为基数，每股派现1.2元，共派80,028,000元[4][6] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增26,676,000股，分配后总股本93,366,000股[4][6] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/6，除权（息）等日期为2024/6/7[3][7] 税负情况 - 不同股东类型有不同税负及派现标准[9][10][11] 业绩数据 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益1.15元[15]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-025 牧高笛户外用品股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《牧高笛 户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相 关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 5 月 16 日在上海交易所网站（（www.s ...