证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-028 牧高笛户外用品股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、结论 公司已按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的 规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本激励计划策划、讨论 过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，严格限定了接触到内幕信息人员的 范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激 励计划公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认， 并由中登公司出具了查询证明。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 公司24Q1收入3.56亿元，同增3.8%；归母净利0.32亿元，同增9.3%；扣非归母0.30亿元，同增16.9% [1] - 公司23Q4收入3.01亿元，同增8.2%；归母净利-0.03亿元，同减131.2%；扣非归母-0.03亿元，同减149.9% [1] - 23年收入14.56亿，同增1.4%；归母1.07亿，同减24.1%；扣非归母1.04亿元，同减25% [1] 业务表现 - 自主品牌业务收入9.26亿，同增31.3%；OEM/ODM业务收入5.29亿元，同减26.2% [1] - 线上销售收入3.30亿，同增3.5%，毛利率35.1%，同减2.7pct；线下销售收入5.96亿元，同增54.1%，毛利率25.7%，同减5.6pct [1] - 国外收入5.17亿元，同减23.0%，毛利率28.5%，同增4.9pct；国内收入9.38亿元，同增25.0%，毛利率28.3%，同减4.8pct [1] 费用情况 - 销售/管理/财务/研发费用率分别为8.6%/6.6%/0.4%/1.9%，同比+1.8pct/+0.6pct/+0.3pct/-0.6pct [1] 战略举措 - 自主品牌方面，公司重磅推出户外徒步产品线，持续探索多种生活方式，以用户需求为导向，持续丰富露营场景 [1] - OEM/ODM业务方面，公司继续秉承做大做强现有市场和客户，积极开拓北美市场，以S&OP敏捷交付为目标，优化供应商管理 [1] 财务预测 - 调整公司24-26年归母净利预测分别为1.35/1.57/1.77亿元，EPS分别为2.03/2.36/2.66元/股 [2] 风险提示 - 海外需求下行风险；户外露营行业增速放缓及竞争加剧风险；汇率波动风险；内部管理风险等 [3]

利润分配 - 以66,690,000股为基数，每股派现1.2元，共派80,028,000元[4][6] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增26,676,000股，分配后总股本93,366,000股[4][6] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/6，除权（息）等日期为2024/6/7[3][7] 税负情况 - 不同股东类型有不同税负及派现标准[9][10][11] 业绩数据 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益1.15元[15]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-025 牧高笛户外用品股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《牧高笛 户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相 关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 5 月 16 日在上海交易所网站（（www.s ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 | | | 二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议 室 三、主 持 人：陆暾华 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 五、议程及安排： （一）股东及参会人员签到； （二） 主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、 监票人； 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一） 14:00 网络投票时间：2024 年 6 月 3 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）宣读并审议以下议案： 1、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限 ...

国浩律师（杭州）事务所 牧高笛 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 1 国浩律师（杭州）事务所 牧高笛 2023 年年度股东大会法律意见书 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律 意见书如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 40,360,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.5197 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-024 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

股权激励 - 董事徐静、首席人力资源官佘亮各获授股票期权5.42万份，各占授予总量8.58%、公司股本总额0.08%[1] - 30名核心人员获授股票期权47.46万份，占授予总量75.12%，占公司股本总额0.71%[1] - 首次授予合计58.30万份，占授予总量92.28%，占公司股本总额0.87%[1] - 预留4.88万份，占授予总量7.72%，占公司股本总额0.07%[1] - 激励计划合计授予63.18万份，占授予总量100%，占公司股本总额0.95%[1] - 激励对象不超总股本1%，全部激励计划标的股票不超股本总额10%[1] - 激励对象不包括独董、监事及特定股东等相关人员[2]

梁地发先生确认，其与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞 职有关的事项须提请公司股东注意。公司监事会对梁地发先生在任职期间为公司 作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法 规的规定，经控股股东推荐，拟提名刘月霞女士为公司第六届监事会股东代表监 事候选人（简历见附件）。公司于 2024 年 5 月 15 日召开第六届监事会第十四次 会议，审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》，同意提名刘月霞女 士为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六 届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。 截至目前，刘月霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公 司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-019 牧高笛户外用品股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

会议情况 - 牧高笛第六届监事会第十三次会议于2024年5月15日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][7][8] 人员提名 - 拟提名刘月霞为第六届监事会股东代表监事候选人[8]