建发合诚工程咨询股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司 ")法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中 小股东权益不受损害，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： (一)直接持有公司股本总额50%以上的股东； (二)持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东； (三)中国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 本制度所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持 有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股 ...

第二章 投资者关系管理的目的和原则 建发合诚工程咨询股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第一条 为了加强建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资 者特别是社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《建发合诚工 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会运作，保证股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《建发合诚工程咨询 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关的法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会 依照《公司法》《公司章程》和本议事规则行使职权。 第三条 本议事规则为规范公司股东会行为的具有法律约束力的文件。 第四条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或其他组织。 第五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务； 持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主 要股东的持股变更（ ...

独立董事工作制度 建发合诚工程咨询股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善建发合诚工程咨询股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会提案和通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 公司党组织 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-027 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）第五 届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》。 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中部分条 款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《建发合诚监事会议事规则》相应废止。具体修 订内容请详见附件。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | | 间权利义务关系的具 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-026 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 19 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减 值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公 司 2025 年半年度拟计提资产减值损失 1,953.35 万元，具体情况如下： 一、 资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关制度的要求，为真 实、准确反映本公司 2025 年半年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司对 2025 年半年度末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象 的资产计提减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围及金额 公司 2025 年半年度计提资产减值准备 1,953.35 万元，具体明细如下： 说明： ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-028 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）第五 届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了《关于修订、制 定部分治理制度的议案》。 为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟相应修 订、新增下列制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否披露 | 是否需要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | 是 | | 2 ...

单位：万元 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-030 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：福建怡鹭工程有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、厦 门合诚工程设计院有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、合诚（厦门）建设工 程有限公司 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司福 建怡鹭工程有限公司（以下简称"福建怡鹭"）、厦门合诚工程检测有限公司（以 下简称"合诚检测"）、厦门合诚工程设计院有限公司（以下简称"合诚设计院"）、 厦门合诚工程技术有限公司（以下简称"合诚技术"）、合诚（厦门）建设工程有 限公司（以下简称"合诚建设"）向银行申请综合授信事宜，公司分别与兴业银 行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订了保证合 同，本次公司为上述子公司提供担保总额为 16,500 万元，具体担保情况如下： 本次担保金额：1 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-025 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。 本次调整的日常关联交易预计额度为公司正常生产经营行为，对公司持续 经营能力无不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独 立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。 关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代表具 体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策 变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。公 司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次日常关联交易 预计总额度不作为收入预测的基础。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 8 月 19 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下 ...