关联交易数据 - 2024年向关联人销售预计118亿，实际44.84亿；采购预计7亿，实际3.74亿[7] - 2025年向关联人销售预计83亿，建筑施工业务占比95.35%[9] - 2025年向关联人采购预计8亿，占同类业务比例11.27%[9] - 2025年度工程咨询业务关联交易预估占比约27.08%[22] - 2025年度工程施工业务关联交易预估占比约95.35%[22] 公司财务数据 - 截至2024年9月30日，建发股份总资产8760.13亿，所有者权益2281.49亿[14] - 2024年1 - 9月，建发股份营业收入5021.36亿，净利润26.79亿（未经审计）[14] - 截至2024年9月30日，建发房产总资产4702.88亿，净资产1164.83亿[16] - 2024年1 - 9月，建发房产营业收入646.13亿，净利润26.66亿（未经审计）[16] - 截至2024年9月30日，厦门益悦总资产4447.8亿，所有者权益565.5亿[17] - 2024年1 - 9月，厦门益悦营业收入924.2亿，归母净利润12.4亿（未经审计）[17] 其他要点 - 2025年3月21日董事会通过2025年度日常关联交易额度预计议案[3] - 2025年3月10日独立董事会议审议通过该议案[5] - 本次关联交易需提交股东会审议，关联股东回避表决[2][4] - 厦门益悦持有公司75633940股股份，占总股本29.01%[18] - 公司与关联方交易定价遵循公平合理原则[20]

业绩总结 - 公司2024年度拟计提资产减值损失3891.24万元[1] - 2024年度计提资产减值准备较上年度减少1895.57万元[2] - 2024年计提减值减少公司净利润和所有者权益2979.38万元[4] 数据详情 - 2024年度信用减值损失计提3594.22万元[2] - 2024年度资产减值损失计提297.02万元[2]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年3月21日对建发合诚公司2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 往来金额 - 船舶重工股份有限公司2024年度往来累计发生金额为2.01万元[10] - 家园(厦门)物业管理公司2024年度往来累计发生金额为0.15万元[10] - 厦门联发欣悦里置业有限公司2024年度往来累计发生金额为2.16万元[10] - 建发城服发展股份有限公司2024年度往来累计发生金额为69.73万元[10] - 厦门翔安建发城建集团有限公司2024年度往来累计发生金额为42.51万元[10] - 兆赫置业有限公司2024年度往来累计发生金额为9.94万元[10] - 山市悦发房地产开发有限公司2024年度往来累计发生金额为6.22万元[10] - 厦门市建鑫置业有限公司2024年度往来累计发生金额为0.90万元[10] - 城优建设有限公司2024年度往来累计发生金额为10.83万元[10] 合同资产与工程管理 - 兆嘉房地产开发有限公司合同资产为11.60，工程管理为2.51[12] - 非兆钦房地产开发有限公司合同资产为75.70，工程管理为11.35[12] - 迁兆悦房地产开发有限公司合同资产为20.0，工程管理为20.01[12] 应收账款 - 兆析房地产开发有限公司应收账款为548.62和9529.05[26] - 弘富智悦房地产开发有限公司应收账款为592.6和10041.24[26] - 厦门兆腾达房地产开发有限公司应收账款为7139.7和5745.7[26] 应收账款增长 - 西恒融晨房地产开发有限公司应收账款从44.23增加到45.23[30] - 山市兆悦房地产开发有限公司应收账款从20.79增加到33.58[30] - 市建鑫置业有限公司应收账款从17.92增加到29.49[30]

说明会信息 - 2025年3月28日14:00 - 15:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 参与人员 - 总经理黄和宾等四人参加[5] 投资者参与 - 2025年3月22 - 27日16:00前可提问[2][5] - 28日14:00 - 15:00可在线参与[5] 后续查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

建发合诚工程咨询股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，参加会议的委员本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经 全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审计委员会 | 2024 | 年 1 | 月 | 1.关于 | 2024 年度日常关联交易额度预计的议案 | | 1 | 年第一次会议 2024 | 19 | 日 | | 2.关于 | 2024 年度与金融机构发生关联交易额度预 | | | | | | | 计的议案 | | | 2 | 第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议 | 8 | 日 | | 1.关于 3.关于 | 2023 年年度报告及摘要的议案 年度审计委员会履职情况报告的议案 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | 2024 | 年 3 | 月 | 2.关于 | ...

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[11] 利润分配政策 - 优先考虑现金分红，原则上每年一次，可中期分红[3][4] - 每年现金分配利润不低于净利润20%[4] - 满足条件可发股票股利[5] 决策与限制 - 预案经董事会审议后提交股东会批准[7] - 盈利未提分红需说明原因及资金用途[8] - 调整政策需董事会论证并履行程序[9] - 分配不超累计可分配利润，违规占资扣减红利[10]

会计师事务所聘任 - 2024年8月9日相关会议通过聘任容诚为2024年度会计师事务所议案[1] - 2024年8月21日第四届董事会第二十四次会议通过聘任议案[2] - 2024年9月10日2024年第三次临时股东大会通过聘任议案[2] 审计过程 - 2024年11月容诚审计项目组进驻公司审计[6] - 2025年1月审计委员会沟通2024年度审计相关事项[7] - 2025年3月沟通2024年度审计调整等事项并完成审计提交报告[7] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表按规定编制，出具标准无保留意见审计报告[5]

建发合诚工程咨询股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）对容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （2）成立日期：1988 年 8 月 （3）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （4）首席合伙人：刘维 截至 2024 年末，现拥有合伙人 212 名、注册会计师 1552 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 781 名。 （二）项目成员信息 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和 20 ...

现金管理计划 - 拟用不超12亿自有闲置资金，12个月内滚动使用[2] - 产品为安全、流动好、低风险收益类，无关联交易[2][3] 审批与实施 - 按职能分离原则建程序，需股东会审议[2][4] - 授权法定代表人决策、管理层实施[5] 预期效果 - 提升资本配置效能获稳健财务收益[6]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 建发合诚工程咨询股份有限公司 经核查独立董事林朝南、张光辉、黄炳艺的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公 司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 建发合 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求, 建 发 合 诚 工 程 咨 询 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司" ) 董 事 会, 就 公 司在 任 独 立 董 事 林 朝 南、张 光 辉 、 黄 炳 艺 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具如下专项意见: ...