现金管理安排 - 拟用不超12亿闲置自有资金投资现金管理产品[2][7][11] - 产品为安全、流动好、低风险的固收或浮收类[2][9][11][13] - 投资期限自股东会通过起12个月内有效[10] 审批与执行 - 2026年2月6日董事会通过，需股东会审议[3][11][12] - 按职能分离原则建立审批和执行程序[13] 影响与列示 - 提高资金效率，不影响主业，收益列“投资收益”[14]

关联交易 - 2026年2月6日董事会通过2026年度日常关联交易额度预计议案[3] - 2025年向关联人销售预计123亿，实际102.64亿；采购预计8亿，实际4.65亿[6] - 2026年向关联人销售预计120亿，采购预计7亿，合计预计127亿[9] - 2026年工程咨询业务关联交易占同类业务28.59%，工程施工占88.03%[9][24] 公司财务 - 截至2025年9月30日，建发股份总资产8873.22亿，所有者权益2282.67亿；1 - 9月营收4989.83亿，归母净利润11.49亿[14] - 截至2025年9月30日，建发房产总资产4686.58亿，所有者权益1228.52亿；1 - 9月营收526.99亿，归母净利润14.5亿[15][16] - 截至2025年9月30日，厦门益悦总资产4464.97亿，所有者权益1025.36亿；1 - 9月营收500.5亿，归母净利润14.85亿[17] 股东信息 - 厦门建发集团是公司间接控股股东，2025年9月30日总资产9619.33亿，净资产2654.04亿；1 - 9月营收5190.80亿，归母净利润20.61亿[12] - 厦门建发股份主要股东为厦门建发集团，注册资本289,953.8551万元[13] - 厦门益悦持有公司75,633,940股，占总股本29.01%[18] 其他 - 关联交易定价遵循公平合理和市场公允原则[22] - 建发集团及其关联方财务及资信状况良好[21]

关联交易额度 - 2026年度与厦门建发担保关联交易预计最高余额不超4.5亿元[7] 担保公司数据 - 厦门建发担保注册资本3亿元[8] - 截至2024年末资产6.46亿、净资产3.93亿，2024年营收1亿、净利润0.4亿[8] - 截至2025年9月末资产6.11亿、净资产4.33亿，2025年1 - 9月营收0.81亿、净利润0.4亿[8] 交易流程 - 2026年1月29日独立董事会议、2月6日董事会会议通过关联交易议案[12] - 关联交易尚需股东会审议，关联人放弃投票权，无需部门批准[12] 交易性质与原则 - 关联交易构成关联交易但不构成重大资产重组[2][6] - 关联交易以市场化定价为原则，担保费率不高于市场水平[10] - 关联交易为正常经营所需，利于提高资金效率和扩展融资渠道[11]

人事变动 - 黄和宾2026年1月29日辞去总经理职务，仍任董事[1][2] - 公司聘任康明旭为总经理兼法定代表人[4] - 公司聘任徐辉为副总经理、刘晓玲为财务总监、何璇为董秘兼证代[5] 持股情况 - 康明旭持股2,102,100股，占比0.8064%[9] - 徐辉持股16,770股，占比0.0064%[10] - 何璇持股18,200股，占比0.00698%[11]

人事变动 - 林伟国、王雪飞于2026年1月29日因工作调整辞去原职，仍任董事[2][3] - 两人原定任期至2027年12月19日[3] - 选举王雪飞为董事长，黄和宾为副董事长[5] 股份情况 - 黄和宾持有公司股份21,015,930股，占总股本8.06%[9] 其他 - 公告发布时间为2026年2月10日[7]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开日期为3月3日，现场会议14点30分[2] - 网络投票起止时间为2026年3月3日[3][5] 股东会审议 - 审议4项非累积投票议案，含2026年度日常关联交易额度预计[7] 计票与回避 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3号[8] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2号，关联股东为厦门益悦置业[8] 其他时间 - 股权登记日为2026年2月25日[12] - 参会登记时间为2026年3月2日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[16]

议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》5票同意、4票回避[1] - 《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》5票同意、4票回避[3] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》9票同意[6] 人员选举 - 选举王雪飞为董事长8票同意、1票回避[8] - 选举黄和宾为副董事长8票同意、1票回避[9] 人员聘任 - 《关于聘任公司总经理的议案》8票同意、1票回避[10] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》徐辉等3人9票同意[11] 公司规划 - 拟设立华东、华北、西南三个区域事业部[12] 会议安排 - 2026年2月6日召开财报电话会议[1] - 2026年3月3日14:30召开2026年第一次临时股东会[16]

公司财务决策 - 公司于2026年2月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[1] - 公司拟使用不超过12.00亿元闲置自有资金进行现金管理[1] - 现金管理资金将投资于安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品[1] 方案实施细节 - 该议案自经股东会审议通过之日起12个月内有效[1] - 资金在额度范围内可滚动使用[1] - 该现金管理行为不会影响公司正常生产经营[1]

工程咨询服务板块市场表现 - 2月3日，工程咨询服务板块整体上涨1.91%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为深圳瑞捷，涨幅达6.92%，收盘价为25.20元，成交额为9739.13万元 [1] - 涨幅居前的个股还包括代码300989的股票（上涨3.98%）、华图山鼎（上涨3.80%）、新城市（上涨3.64%）和招标股份（上涨3.63%） [1] - 板块内亦有部分个股下跌，跌幅最大的是杰恩设计，下跌2.32%，收盘价为24.43元 [2] 板块资金流向分析 - 从整体资金流向看，当日工程咨询服务板块主力资金净流出3460.33万元，而游资资金呈现净流入状态，净流入额为3882.71万元，散户资金净流出422.38万元 [2] - 个股资金流向分化明显，太极实业主力资金净流出规模最大，达3134.98万元，但其游资净流入3555.68万元 [3] - 代码300989的股票获得主力资金大幅净流入2092.16万元，主力净流入占比高达21.12%，是板块内主力资金关注度最高的个股之一 [3] - 建科院、广咨国际、苏州规划等个股也获得主力资金净流入，净流入额分别为870.07万元、753.48万元和613.51万元 [3]

市场整体表现 - 2025年1月19日，工程咨询服务板块整体下跌0.27%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.29%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，10只上涨，10只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 霍普股份领涨，收盘价为38.01元，涨幅为2.90%，成交额为3781.04万元 [1] - 蕾奥规划涨幅为2.73%，收盘价16.58元，成交额8847.24万元 [1] - 中粮科工涨幅为2.54%，收盘价11.72元，成交额达1.64亿元 [1] - 华蓝集团涨幅为2.46%，收盘价20.01元，成交额1.42亿元 [1] - 建发合诚、尤安设计、经纬股份、中设股份、山水比德、中公高科等个股涨幅在1.74%至2.36%之间 [1] 领跌个股表现 - 华图山鼎领跌，跌幅为4.48%，收盘价88.20元，成交额2.67亿元 [1][2] - 深城交跌幅为3.24%，收盘价27.17元，成交额3.34亿元 [2] - 筑博设计跌幅为3.01%，收盘价16.78元，成交额8342.68万元 [2] - 华维设计、勘设股份、中达安、苏州规划、广咨国际、深水规院、同济科技等个股跌幅在1.32%至2.77%之间 [2] 板块资金流向 - 工程咨询服务板块整体呈现主力资金净流出状态，当日主力资金净流出1.83亿元 [2] - 游资资金净流出1515.21万元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入额为1.98亿元 [2] 个股资金流向详情 - 华建集团获得主力资金净流入2248.95万元，主力净占比3.77%，但散户资金净流出2986.06万元 [3] - 中设咨询主力资金净流入1676.49万元，主力净占比高达18.72% [3] - 山水比德主力资金净流入1483.52万元，主力净占比9.63%，但游资净流出58.14万元 [3] - 华蓝集团主力资金净流入1283.77万元，主力净占比9.07% [3] - 蕾奥规划主力资金净流入1004.85万元，主力净占比11.36%，但游资净流出471.41万元 [3] - 深城交主力资金净流入804.37万元，主力净占比2.41%，游资净流出1420.00万元 [3] - 深圳瑞捷、杰恩设计、设研院、中国瑞林等个股也录得不同程度的主力资金净流入 [3]