建发合诚(603909)

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建发合诚(603909) - 建发合诚关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告
2025-03-21 17:31
关联交易额度 - 2025年度公司及子公司与厦门建发担保关联交易额度预计不超4.5亿元[8] 厦门建发担保业绩 - 截至2023年12月31日,资产总额6亿元,净资产3.53亿元,2023年营收0.91亿元,净利润0.43亿元[9] - 截至2024年9月30日,资产总额6.21亿元,净资产4.45亿元,2024年1 - 9月营收0.73亿元,净利润0.42亿元[9] 审议情况 - 2025年3月10日,独立董事专门会议审议通过关联交易额度预计议案[12] - 2025年3月21日,第五届董事会第三次会议、监事会第二次会议审议通过该议案[12] 交易性质 - 本次关联交易需提交股东会审议,关联人放弃投票权,无需有关部门批准[13] - 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组[2][6] 过往业务情况 - 2024年公司及子公司与厦门建发担保业务最高余额未超审批额度[7]
建发合诚(603909) - 建发合诚2024年度内部控制评价报告
2025-03-21 17:31
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[15][16][17] 未来展望 - 2025年结合战略和环境完善内控制度[18]
建发合诚(603909) - 建发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告
2025-03-21 17:31
授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超15亿元综合授信额度[3] - 向银行金融机构申请单家不超3亿元综合授信[3] - 向其他金融机构申请不超4.5亿元综合授信[3] 担保额度 - 公司及子公司担保额度合计不超8.9亿元[2][4][5] - 建发合诚为合诚检测等多家子公司提供不同额度担保[4] - 截至2024年12月31日,公司对子公司及子公司对子公司担保余额14200.00万元,占经审计净资产比例13.22%[13] 子公司注册资本 - 福建科胜注册资本2500万元,大连市政院2000万元,福建怡鹭8800万元,合诚建设10000万元[9] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日,合诚检测等多家子公司有相应资产总额、净利润和营业收入数据[11]
建发合诚(603909) - 建发合诚关于召开公司2024年年度股东会的公告
2025-03-21 17:30
股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月11日14点在厦门召开[2] - 网络投票2025年4月11日进行,有不同时段要求[3][4] - 本次股东会审议11项议案[6] 议案相关 - 特别决议议案为第7、11项[8] - 对中小投资者单独计票议案有6项[8] - 涉及关联股东回避表决议案为第9、10项[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月7日[13] - 参会登记时间为2025年4月10日[16] 其他 - 现场会议登记地址及联系电话[17] - 现场会议会期半天,费用自理[17]
建发合诚(603909) - 建发合诚第五届监事会第二次会议决议公告
2025-03-21 17:30
会议信息 - 建发合诚第五届监事会第二次会议于2025年3月21日召开,应到监事3人,实到3人[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案获3票赞成通过[1][3][4][5][6][7][10] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》2票同意、1票回避表决[8]
建发合诚(603909) - 建发合诚第五届董事会第三次会议决议公告
2025-03-21 17:30
会议情况 - 建发合诚第五届董事会第三次会议于2025年3月21日召开,9位董事全到[1] 议案表决 - 多项议案董事会9票同意通过,部分已在审计委员会3票同意通过[1][3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][17][18] - 两关联交易议案5票同意、4票回避,已在审计和独董会议3票同意通过[14][15] - 股东回报规划议案董事会9票同意通过,已在战略委员会3票同意通过[16] 后续安排 - 十项议案尚需提交公司股东会审议[19]
建发合诚(603909) - 建发合诚关于2024年度利润分配方案的公告
2025-03-21 17:30
业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润95,607,208.41元,上年度65,923,971.69元,上上年度56,698,527.35元[6] - 最近三个会计年度平均净利润72,743,235.82元[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派发现金红利0.12元(含税)[2] - 拟派发现金红利31,280,776.8元(含税),现金分红总额占本年度净利润比例32.72%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额64,165,696.00元,累计现金分红比例88.21%[6] 决策进展 - 2025年3月21日董事会、监事会审议通过利润分配方案,尚需股东会审议[9][10]
建发合诚(603909) - 建发合诚关于变更审计机构项目质量复核人的公告
2025-02-12 19:00
审计安排 - 2024年8月21日董事会、9月10日股东大会审议通过聘任容诚为2024年度审计机构[1] 人员变更 - 林志忠接替陈凯完成项目质量复核工作[2] - 变更后审计项目合伙人为李仕谦等[2] 人员资质 - 林志忠2012年成注会,2019年起在容诚执业[3][4] - 林志忠近三年无处罚处分,无独立性问题[5][6] 影响说明 - 变更系内部调整,不影响2024年度审计工作[7]
建发合诚(603909) - 建发合诚股东减持股份期间届满暨未减持股份公告
2025-02-11 17:01
减持计划 - 刘德全原计划2024年11月13日至2025年2月10日减持不超2,000,000股,比例不超0.77%[3] - 截至2025年2月10日减持数量为0股,当前持股14,905,800股,比例5.72%[3][5] - 本次实际减持情况与计划、承诺一致,未提前终止[7][9] 股东信息 - 刘德全为5%以上非第一大股东,IPO前取得3,978,000股,其他方式取得10,927,800股[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月12日[10]
建发合诚(603909) - 建发合诚第五届董事会第二次会议决议公告
2025-01-17 00:00
人事变动 - 聘任康明旭等4人任副总经理,刘晓玲任财务总监,高玮琳任董秘,任期至2026年1月31日[1] 股权情况 - 康明旭持股2102100股,占比0.8064%[6] - 徐辉持股16770股,占比0.0064%[8] - 刘志勋持股1823744股,占比0.6996%[8] - 高玮琳持股5753839股,占比2.2073%[10] - 方建新和刘晓玲未持股[7][9] 组织架构 - 审议通过调整组织架构议案,新设证券内控中心[2] - 证券内控中心整合原董事会办公室与内控审计中心职能[2] - 本次调整对公司生产经营无重大影响[3]