监事会换届 - 公司第四届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年12月19日选举张小明为第五届监事会职工代表监事[1] - 张小明与两名监事组成第五届监事会，任期三年[1] 新监事信息 - 张小明1983年出生，本科，中级经济师、工程师[3] - 2013年加入公司，现任房建事业部总经理[3] - 张小明未持有公司股份[3] 公告时间 - 公告发布于2024年12月21日[2]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会于12月20日召开[4] - 12月4日董事会决议召集，12月5日发布通知[7] 参会情况 - 现场出席7名股东，持股109,483,603股，占比42.00%[11] - 网络投票25名股东，持股6,415,520股，占比2.46%[12] 投票结果 - 换届选举议案多人获相应票数[16][17]

董事会选举 - 2024年12月20日召开第五届董事会第一次会议，选举林伟国为董事长，王雪飞为副董事长[1] 委员会任职 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别确定主任委员[2][3][4] 高管聘任 - 聘任黄和宾为公司总经理，其持股21,015,930股，占总股本8.06%[6][12] 人员背景 - 林朝南为厦大副教授，张光辉为律师，均兼任多职[12][13]

会议情况 - 公司2024年12月20日召开第五届监事会第一次会议[1] - 应到监事3人，实到3人，同意豁免通知时限[1] 选举结果 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》3票赞成通过[1] - 选举曹馨予为第五届监事会主席[1] 人员信息 - 曹馨予1976年出生，本科学历，中级经济师[4]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会于12月20日在厦门召开[2] - 出席会议股东和代理人32人，持股115,899,123股，占比44.4614%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3][4] 选举结果 - 曹馨予等6人董事会换届选举高票当选[6][8] - 5%以下股东对林伟国换届选举同意票数7,327,149，占比90.0548%[7] 合规情况 - 律师认为股东会程序合法有效[10]

股东会信息 - 建发合诚2024年第四次临时股东会于12月20日14:30召开[6] - 采用现场记名和网络投票表决[10] - 普通决议需1/2以上，特别决议需2/3以上表决权通过[11] 换届选举 - 第四届董、监事会任期届满，将换届[24][33] 候选人提名 - 董、监候选人分别由控股股东、董事会、监事会提名[14][24][33] 股份持有 - 黄和宾持股21,015,930股，占8.06%[19] - 康明旭持股2,102,100股，占0.81%[22]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 非直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属[3] - 不在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职及亲属[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在建发合诚连续任职不超6年[5]

会议决议 - 建发合诚第四届董事会第二十六次会议于2024年12月4日召开，9位董事全到[1] - 多项换届提名议案表决全票通过，待2024年第四次临时股东会审议[1][2][3][5] - 《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》表决全票通过[6] 股东持股 - 黄和宾持股21,015,930股，占总股本8.06%[11] - 康明旭持股2,102,100股，占总股本0.81%[13] 董事提名 - 公司控股股东和董事会分别提名第五届董事会候选人[1][4] 董事任期 - 除林朝南任期至2027年2月25日，其余董事任期三年[1][4]

会议情况 - 建发合诚第四届监事会第二十一次会议于2024年12月4日召开，应到3人实到3人[1] - 审议通过监事会换届提名非职工代表监事议案，3票赞成[1] 提名信息 - 控股股东提名曹馨予、监事会提名罗雯为第五届非职工代表监事[1] - 非职工代表监事任期三年，议案需提交2024年第四次临时股东会审议[1][2] 人员情况 - 曹馨予1976年生，现任建发房地产集团纪委书记，无公司股份[4] - 罗雯1983年生，现任建发合诚内控审计中心副总经理，无公司股份[4]

提名信息 - 厦门益悦置业提名张光辉为建发合诚第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人持股不超1%[3] - 被提名人不能是特定股东及关联人员[3] - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责[5] - 被提名人兼任公司数不超3家[6] - 被提名人在建发合诚任职不超六年[6] 审查结果 - 被提名人已通过建发合诚第五届董事会提名委员会资格审查[6]