南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及电 话方式送达各位独立董事,会议于 2024年 3 月 20 日在公司二楼会议室采用现 场方式举行,应到独立董事三名,实到独立董事三名。全体独立董事共同推举赵 湘莲女士担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人,会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于预计 2024 年度目常性关联交易情况的议案》 公司预计 2024 年度向关联人安乐工程集团有限公司发生日常关联性交易销 售产品总额为人民币 500 万元，公司 2023 年度预计安乐工程集团有限公司日 常关联交易销售产品总额为人民币 1,000 万元,实际发生 251.50 万元。 (赵湘莲) 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意将本 ...

的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不公允等问题，并按照《股票上市 规则》的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的管理，保证公司与各关联方发生关联交易的公允性、合理性，保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 （以下简称"《自律监管指引第5号"》）等相关法律规定及《公司章程》相关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体，部分条款适用于 公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东。 第三条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 第四条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通 过将关联 ...

第一条 为了规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"），并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及其他 有关规定，及时披露募集资金的使用情况。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门， 负责公司三会运作、信息披露、公司治理、投资者关系管理及股票及其衍生品种变 动管理等相关事务。 第四条 董事会秘书应当遵守《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第五条 董 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司不得收购本公司股 | | --- | --- | | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司 | | （二）与持有本公司股份的其他公司 | 合并； | | 合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者 | | （三）将股份用于员工持股计划或者 | 股权激励； | | 股权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司 | | （四）股东因对股东大会作出的公司 | 合并、分立决议持异议，要求公司收 | | 合并、分立决议持异议，要求公司收 | 购其股份； | | 购其股份； | （五）将股份用于转换公司发行的可 | | （五）将股份用于转换上市公司发行 | 转换为股票的公司债券； | | 的可转换为股 ...

第二条 本实施细则所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定 要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、《上市规则》以及上 海证券交易所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司信息披露事务管理部门为公司董事会办公室，公司董事会办公 室负责组织具体的信息披露事宜。 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 信息披露实施细则 第一章 总则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,以及《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,现将南京佳力图机房环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事赵湘莲女 士、独立董事唐婉虹女士、非独立董事何根林先生,其中主任委员由会计学教授 赵湘莲女士担任。 2023年 12月 4日,公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》,根据中国证监会颁布并于 2023 年９月４日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会调整了第三届董事会 审计委员会成员,公司董事兼总经理李林达先生不再担任审计委员会委 ...

经核查独立董事赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生及其直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立 董事赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足 够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京佳力图机房环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵湘莲女士、 唐婉虹女士、丛宾先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 章 程 第三条 公司于2017年9月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,700万股，于2017年11 月1日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 公司英文名称：Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd 第五条 公司住所：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号。邮政编码： 211111。 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2023 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性 文件的规定，以及公司《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作 制度》的有关规定现将公司审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职 责情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 （二）人员信息 天衡事务所首席合伙人为郭澳，2023 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 419 人（较 2022 年末注册会计师（407 人）增加 12 人），签 署过证券业务审计报告的注册会计师人数 222 名。 3、统一社会信用代码 ...