| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 22 日（星期五）至 3 月 28 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.com.cn）进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 (一) 独立董事人员情况 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司利益和全体股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况 汇报如下: (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事的基本情况 本人赵湘莲,中国国籍,无境外永久居留权，1966 年生,博士学历，会计 学教授,南京理工大学管理科学与工程专业博士,南京大学工商管理(会计学) 博士后。曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室、南京市白下 区 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天衡专字(2024)00190 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 。 据告编码 · 苏24L 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天衡专字(2024)00190 号 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称佳力图公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报 表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的佳力图公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供佳力图公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为佳力图公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解佳力图公司 2023 年度 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2023 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性 文件的规定，以及公司《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》 的有关规定，现将公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 8、历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所， 1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 9、业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业 证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。 3、统一社会信用代码：91320 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-022 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易情况无需提交股东大会审议。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的日常关联 交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下 公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不 会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 第三届董事会第二十八次会议审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度公司日常关联交易的预计和执行情况具体如下： | 关联交易 | 关联人 | 2023年度 | 2023年度 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 预计金额（元） | 实 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-023 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 12 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及电 话方式送达各位独立董事,会议于 2024年 3 月 20 日在公司二楼会议室采用现 场方式举行,应到独立董事三名,实到独立董事三名。全体独立董事共同推举赵 湘莲女士担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人,会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于预计 2024 年度目常性关联交易情况的议案》 公司预计 2024 年度向关联人安乐工程集团有限公司发生日常关联性交易销 售产品总额为人民币 500 万元，公司 2023 年度预计安乐工程集团有限公司日 常关联交易销售产品总额为人民币 1,000 万元,实际发生 251.50 万元。 (赵湘莲) 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意将本 ...

的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不公允等问题，并按照《股票上市 规则》的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的管理，保证公司与各关联方发生关联交易的公允性、合理性，保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 （以下简称"《自律监管指引第5号"》）等相关法律规定及《公司章程》相关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体，部分条款适用于 公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东。 第三条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 第四条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通 过将关联 ...