| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"佳力转债"，债券代码"113597"。 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 2,032,000 元佳力 转债转换为公司股份，累计转股股数为 173,063 股，占佳力转债转股前 公司已发行股份总额的 0.0407%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"佳力转债"尚未转股 金额为 297,968,000 元，占可转债发行总量的 99.3 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于不向下修正"佳力转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、因公司实施 2020 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 23.40 元/股 调整为 23.15 元/股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。具体内容详见公司 于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于根据 2020 年度利润分配方案调整可转换公 司债券转股价格公告》（公告编号：2021-076）。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1326 号）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 30, ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，于 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 21 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 21 日对佳力图进行了现场 检查。参加人员为吕岩、蒋宇昊。 在现场检查过程中，保荐机构结合佳力图的实际情况，查阅、收集了佳力图 有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与 控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对 外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报 ...

关于选举公司第三届董事会副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-149 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 截至本公告披露日，陈海明先生未直接持有公司任何股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员、实际控制人无关联关系，在持股5%以上的股东安乐工程 集团有限公司任行政总裁，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券 交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法 规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、合规。 2023年12月27日 附：陈海明先生简历 陈海明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科学历，1982 年11月至1986年9月，任其士（环境技术）有限公司策划工程师；1988年3月 至1991年8月，任香港捷成工程有限公司项目经理；1991年8月至2001年6 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"佳力转债"，债券代码"113597"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"佳力转债" 自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。"佳力转债"的初始转股价格为 23.40 元/股，当前转股价格为 10.79 元/股。 1、因公司实施 2020 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 23.40 元/股 调整为 23.15 元/股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。具体内容详见公司 于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于根据 2020 年度利润分配方案调整可转换公 司债券转股价格公告》（公告编号：2021-076）。 2、因公 ...

国浩律师(南京)事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 = 邮编:210036 5/78/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 国浩律师(南京)事务所(以下简称"本所")接受南京佳力图机房环境技 术股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2023年第六次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"、"会议")召开的有关事宜,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-147 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,781,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.6275 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本 次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投 票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣 布了表 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-146 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次委托理财概况 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集 重要内容提示： 委托理财种类：定期存款 委托理财金额：6.4亿元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第三次临时股东大会审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报。 （二）委托理财金额 公司 ...

本次理财赎回金额：中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市洪泽支行"7 天通知存款"理财产品1亿元 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2023-145 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集 资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回 的情况。截至本公告披露日，公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品已 使用的理财额度10000万元，尚未使用的理财额度70000万元。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月 28日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用 部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总 额不超过8 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 目 录 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京 佳力图机房环境技术股份有限公司章程》、《南京佳力图机房环境技术股份有限 公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到 确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登 记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东 账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股 东代理人）、持股凭证等文件；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或 ...