南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 目 录 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京 佳力图机房环境技术股份有限公司章程》、《南京佳力图机房环境技术股份有限 公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到 确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登 记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东 账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股 东代理人）、持股凭证等文件；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2023-144 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 委托理财种类：7天通知存款 委托理财金额：1亿元 理财赎回金额：1亿元 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）2023年第三次临时股东大会审议通过。 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集 资金到期赎回及进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023年12月1日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称"楷德悠云"）使 用闲置募集资金人民币1亿元，购买了中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市洪 泽支行"7天通 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 至少 2 名为独立董事，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员且为会计专 业人士担任，须具备会计或财务管理相关的专业经验，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司 章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至 第五条规定补足委员人数。在审计委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以 前，审计委员会暂停行使本细则规定的职权。 第一条 为强化南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制 定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用， ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2023-140 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2023年12月6日 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 4日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会 非独立董事的议案》。经公司股东安乐工程集团有限公司推荐及公司董事会提名 委员会审查通过，公司董事会同意提名陈海明先生（简历附后）为公司第三届董 事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。 提名委员会认为：本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼 职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高 的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。不存在被 中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司 董事的情形；任职资格符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担 任公司董事的相关规定。 截至本公告披露日，陈 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《南京佳力图机房 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《南京 佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及符合《公司章程》规定的其他高 级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 2 名为独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十四次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2023 年 12 月 4 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 同意提名陈海明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-143 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...