| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2023 年 10 月 18 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司全体监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限 的议案》 同意公司将可 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 公司及子公司在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资 金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及子公司拟对总额不超过１ 亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理,符合《上市规则》《上海证券交易所上 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 市公司自律监管指引第 1 号--- 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定, 在保障资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买 安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益, 没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公 司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及 《公司章程》的相关规定。 综上所述,我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 (本页以下无正文) 独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十二次会 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-123 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位监事， 会议于 2023 年 10 月 18 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限 的议案》 同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目 （一期）"达到预定可使用状态实施期限自 2023 年 9 月 30 日延期至 202 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次 会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会 审议。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股 ...

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司延长公开发行可转换公司债券募集资金投资 项目实施期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对佳力图延长 可转债募集资金投资项目实施期限进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）批准，公司向社 会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发 行费用后, 募集资金净额为 29,328.40 万元。以上募集资金到位情况业经天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了"天衡验字（2 ...

转债代码：113597 转债简称：佳力转债 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-124 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于延长可转换公司债券募集资金投资项目 实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目变更内容：公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德 悠云数据中心项目（一期）"达到预定可使用状态实施期限自 2023 年 9 月 30 日 延期至 2024 年 3 月 31 日。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"佳力图"） 于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的 议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心 项目（一期）"达到预定可使用状态实施期限自 2023 年 9 月 30 日延期至 2024 年 3 月 31 日。独立董事发表明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公 司发表 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日 股东大会召开日期：2023年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网 ...

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集 资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，对佳力图及子公司使用部分闲置可转换 公司债券募集资金进行现金管理进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）批准，公司向社 会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发 行费用后, 募集资金净额为 29,328.40 万元。以上募集资金到位情况业经天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了"天衡验字（ ...

2023年9月27日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称"楷德悠云"）使 用闲置募集资金人民币5.5亿元，购买了浙商银行股份有限公司盐城分行"通知 存款"理财产品，具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2023-121 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集 资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财赎回金额：浙商银行股份有限公司盐城分行"通知存款"理财产 品5.5亿元 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月 28日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用 部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总 额不超过8亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，该额度在股东大 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-119 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1326 号）核准，南京 佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 30 日 公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，票面利率具体为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 ...