证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-033 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,756,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.6229 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本 次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投 票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣 布了表 ...

转债代码：113597 转债简称：佳力转债 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-031 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于延长可转换公司债券募集资金 投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目变更内容：公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德 悠云数据中心项目（一期）"达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 3 月 31 日 延期至 2024 年 7 月 31 日。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"佳力图"） 于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的 议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心 项目（一期）"达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 3 月 31 日延期至 2024 年 7 月 31 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，该议案尚 需提交 ...

国浩律师（南京）事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京佳力图机房环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股 ...

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司延长公开发行可转换公司债券募集资金投资 项目实施期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对佳力图延长 可转债募集资金投资项目实施期限进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1 影响。 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）批准，公司向社 会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发 行费用后, 募集资金净额为 29,328.40 万元。以上募集资金到位情况业经天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了" ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-030 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件及电话方式通知各位监事， 会议于 2024 年 4 月 12 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议合法有效。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的公告》。 特此公告。 南京佳 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 目 录 一、2023 年年度股东大会会议须知 公司独立董事将在本次股东大会针对 2023 年度履职情况作《公司 2023 年 度独立董事述职报告》 二、2023 年年度股东大会会议议程 三、2023 年年度股东大会会议议案 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 3、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 4、《公司 2023 年度财务决算报告》 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 9、《关于修改公司部分制度的议案》 10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会期间依法行使权 利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》：公司 2022 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 1 元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。本 次利润分配实施的股权登记日为 2023 年 6 月 8 日，除权除息日为 2023 年 6 月 9 日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"南京佳力图机房环境技 术股份有限公司 2023 年度业绩说明会"，就公司 2023 年度的经营情况、财务状 况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。 一、本次业绩说明会召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 22 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集 资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第三次临时股东大会审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报。 （二）委托理财金额 公司及子公司本次委托理财的投资金额为32000万元。 （三）资金来源 本次 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 具体信息详见公司2023年10月19日披露的《关于公司及子公司使用部分闲 置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-125）。 一、本次使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年2月23日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称"楷德悠云"）使 用闲置募集资金人民币5000万元，购买了浙商银行股份有限公司南京玄武支行 "单位一个月挂钩汇率(澳元兑美元)看涨24004期"理财产品，具体内容详见公 司于2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公 司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》 （公告编号：2024-011），该理财产品于2024年3月22日到期，公司已收回本金 人民币5000万元，并取得收益人民币8.94万元，与预期收益不存在差异。上述理 财产品本金及收益已归还至募集资金账户。 关于公司及 ...