证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-045 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于根据 2023 年度利润分配方案调整可转换公司债券 转股价格公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"苏博特"）于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于审议 2023 年度利润分 配方案的议案》，决定以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），详情请见公司刊登于指定披露媒体及 调整前转股价格：23.14元/股 调整/修正后转股价格：22.99元/股 "博22转债"转股价格调整实施日期：2024年6月25日 上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》 及《2023 年年度股东大会决议公告》。 根据公司《公开发行可转换公司债券 ...

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | | | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 22 | 转债 | | | | 公告编号：2024-046 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/24 | － | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本 ...

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"博 22 转债"停止转股的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-043 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》载明的转股价格的调整方 式及计算公式，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现 金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 派送现金股利：P1=P0－D； 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | -- ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 2023年高性能减水剂量价齐跌,毛利率基本持平,静待业绩需求修复 [2] - 海外+高附加值的技术服务业务增长较快,海外业务维持较高增速与较稳健的毛利率 [2] - 稳步扩张完善全国生产基地,加大基建工程领域的开拓力度 [3] 公司财务数据及盈利预测 - 2023年公司实现营业收入35.82亿元(YoY-3.58%),归母净利润1.60亿元(YoY-44.32%) [1] - 2024年一季度公司实现营业收入5.79亿元(YoY-13.07%,QoQ-42.49%),归母净利润0.21亿元(YoY-47.83%,QoQ+11.09%) [1] - 预测2024-2026年公司营业收入和归母净利润将分别达到3709/3999/4352百万元,234/262/289百万元 [5] - 预测2024-2026年公司毛利率将分别为36.7%/34.8%/35.0% [5]

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 3 9 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举缪昌 文先生、刘加平先生、毛良喜先生为战略决策委员会委员，缪昌文先生为主任委 员。 3、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举钱承 林先生、刘加平先生、李力先生为审计委员会委员，钱承林先生为主任委员。 4、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举余其 俊先生、缪昌文先生、钱承林先生为提名委员会委员，余其俊先生 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2024 - 0 4 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开第七届董事会第一次会议，聘任储海燕女士（简历附后）为公司董事会秘书， 任期与本届董事会一致。 2024 年 5 月 29 日 附件：储海燕女士简历 储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984 年 2 月出生，硕士研究生 学历，高级经济师；2006 年 7 月至 2022 年 3 月历任江苏省建筑科学研究院有限 公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书；2022 年 4 月至今任本公 司副总经理。 储海燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格。截至本公告日，与公司 董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，未受 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 4 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 第七届监事会第一次会议决议公告 审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权，一致通过该议案，选举侯大伟先生为监事会主席。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 在公司召开了第七届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由侯大伟先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年 5 月 29 日 报备文件 （一）监事会决议 ...

重要内容提示： 证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-038 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,887,467 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3392 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2024 - 0 4 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 股东大会选举缪昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生、洪锦祥先生、余其俊 先生（独立董事）、李力先生（独立董事）、钱承林先生（独立董事）为第七届董 事会董事；选举侯大伟先生、蒋贤臣先生为第七届监事会监事；职工代表大会选 举李华女士为第七届监事会职工监事。 公司董事张建雄先生、徐永模先生、王平女士，监事张月星先生任期届满离 任。公司对于张建雄先生、徐永模先生、王平女士、张月星先生在任期内为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了关于选举董事、独立董事和监事的 相关议案，股东大会决议情况详见公司刊登于上海证券交易所及指定披露媒体上 的《202 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 国浩京证字【2024】第 0242 号 致：江苏苏博特新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"苏博特"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 ...