宁波合力科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事会推选。战略委员会召集人负责召集 和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规 定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有战略 ...

宁波合力科技股份有限公司 中文名称：宁波合力科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | . | K | | --- | --- | | V | | | 第一章 | 总则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 3 - | | 第三章 股 | 份 | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 7 - | | 第一节 股 | 东 | - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 董 第一节 | 事 | - | 22 - | | 第二 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，宁波合力 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）向特定对象发行人民币普 通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币 596,937,600.00元，扣除发行费用8,558,657.60元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币588,378,942.40元。2024年3月29日立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。 二、《募集资金三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权 益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 宁波合力科技股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核 查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入 募集资金 | 调整后拟投入 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 大型一体化模具及精密铝合 金部品智能制造项目 | 65,000.00 | 65,000.00 | 58,608.84 | | 2 | 补充流动资金 | 16,000.00 | 14,000.00 | - | | | 合计 | 81,000.00 | 79,000.00 | 58,608.84 | 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-009 宁波合力科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）于2024 年4月12日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》， 同意公司根据实际募集资金净额调整募投项目的投入金额。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集 资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民 币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。 上述资金到位 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-014 宁波合力科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 1、发行数量：47,040,000 股 2、发行价格：12.69 元/股 3、募集资金总额：人民币 596,937,600.00 元 2023 年 2 月 24 日，发行人召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对 象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填 补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 股票方案的论证分析报告的议案》等议案。 2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年第二次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）本 次使用募集资金置换预先已投入募集投资项目及已支付发行费用的自筹资金的 金额为人民币38,838,704.47元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司本次 向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除承销、 保荐费用人民币9,058,657.60元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币 1,790,566.04元后（不含增值税进项税，其中律师费人民币660,377.36元、验 资费用人民币1,047,169.81元、用于本次发行的文件制作费人民币83,018.87 元），计募集资金净额为人民币586,088,376.36元。上述募集资金于2024年03 月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-019 宁波合力科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告（邬金华） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票导致公司总股本结构发生变化，公司股东邬金华持股比例被动稀 释，不触及要约收购； 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 二、所涉及后续事项 本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。不会影响 公司控制权稳定性。 本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》、上海证券交易所有关法律、法规、部门规章及规范 性文件和《公司章程》的规定。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号），公司向特定对 ...

宁波合力科技股份有限公司 内部控制制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的相关法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电 子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的 合法运作和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识， 培育良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-007 宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于2024年4月2日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2024年4 月12日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名， 会议由公司监事会主席樊开曙主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《合力科技：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...