| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行 权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 股票期权拟行权数量：1,101,500 份 行权价格：12.24 元/股 本次行权采用的行权方式：自主行权 本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 行权起始日：2024 年 1 月 10 日 计划相关议案发表了独立意见。 广东世运电路科技股份有限公司 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 一、可转债转股情况 （一）可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3160 号文同意注册，公司于 2021 年 1 月 20 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 100,000 万元。债券期限：6 年，自 2021 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 19 日止。 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股与股票期权激励计划自主 行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 可转债转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，共有 1,000 元"世运转债"已转换成公司股票，转股数为 53 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的 0.00001%。截至 2023 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,110,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.2059 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由本 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席了广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文 件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开和表决的有关事实 及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年12月12日召开的公 ...

公司概况 - 公司主要从事汽车电子领域的PCB产品生产和销售 [2] - 公司在全球汽车用PCB供应商排名第9名 [2] - 公司主要通过持续提高技术投入、保持产品质量和扩大产能来提升市场竞争力 [2] 产能和订单 - 目前公司产能利用率在85-90%之间,较第三季度有所提升 [4] - 公司后续扩产计划主要是通过定增募投项目,无需土建装修,只需购置生产设备,决定启动后速度会很快 [4] - 如果市场环境良好,预计明年就会有新的产能推出 [4] 业务结构 - 公司目前海外业务占比约80%,主要集中在汽车电子领域 [3] - 公司正在积极拓展国内业务,主要集中在新能源汽车相关业务 [3] - 公司海外业务平均利润水平高于国内业务,客户账期准时且时间较短 [4] 毛利率变化 - 三季度毛利率修复较多,主要受益于汇率利好、产能利用率提升以及产品单价提升 [4] - 产品单价提升主要体现在工艺技术和产品层数的提高 [4] 收购整合 - 公司收购的奈电公司目前已采取多项改善措施,包括引入新的人员架构和生产设备,并利用母公司的客户资源导入境外优质客户 [5] - 奈电公司2023年全年目标为减亏,明年目标继续减亏,市场情况若明显好转,有机会实现扭亏 [5] 风险管理 - 公司超过80%收入为美元,采购90%以上是用人民币结算,在人民币贬值情况下,会选择即期结汇来应对汇率风险 [8] - 原材料价格相对平稳,没有明显涨价趋势,公司在原材料端压力偏小 [8]

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于控股子公司更名的公告 特此公告。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 因业务发展需要，并经珠海市金湾区市场监督管理局核准，广东世运电路科 技股份有限公司控股子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司于近日变更名称， 并取得营业执照，具体变更事项如下： 奈电软性科技电子（珠海）有限公司名称变更为珠海市世运精密电路有限公 司。本次除上述名称变更外，其他工商登记信息没有变化。 珠海市世运精密电路有限公司更名后，法律主体和对外法律关系不变，原签 署的合同继续有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人，副 董事长 1 人。董事全部由股东大会选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 广东世运电路科技股份有限公司 董事会议事规则 广东世运电路科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》以及公司章程等有关规定，制定本议事规则。 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本 ...

世运电路 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 - 1 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东世运电路科技股份有限公司 世运电路 2023 年第三次临时股东大会会议资料 世运电路 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 - 2 - 二、参加公司 2023 年第三次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决 权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东 大会秩序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报 到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言， 并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过 五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只 能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票 系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

广东世运电路科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 二、《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行 权条件的议案》的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》等 有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划预留授予 的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，相关业绩指标及考核结果均符合预 留授予股票期权第一个行权期的行权条件，且本次可行权的激励对象主体资格合 法、有效，不存在法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的不得行权的情 形。会议审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 因此，我们认为公司预留授予的股票期权第一个行权期行权的相关安排，符 合《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划等的相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，一致同意公司办理相应的行权手续。 世运电路独立董事：刘玉招、饶莉、冼易 2023 年 12 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...