选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 选聘方式有竞争性谈判等多种[7] - 选聘程序含审计委员会提要求等多环节[9] 费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[12] - 应在年度报告披露服务年限、审计费用等信息[19] 更换与解聘 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 解聘或不再续聘应提前30日通知[14] - 拟改聘应详细披露解聘原因等信息[16] 其他要求 - 加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[21] - 合同明确信息安全保护责任和要求[22] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[23] - 妥善保存选聘等文件资料至少10年[23] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订[27] - 自股东大会审议通过之日起生效[27]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

会议情况 - 浙江建业化工第五届监事会第六次会议于2024年3月7日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][8] 资金安排 - 同意公司使用不超4000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[22][23][24]

产品产量与销量 - 2023年低碳脂肪胺产量109897.79吨、销量114733.92吨[2] - 2023年电子化学品产量11551.29吨、销量12176.98吨[2] - 2023年增塑剂产量51577.35吨、销量50942.85吨[2] - 2023年乙酸酯产量52337.63吨、销量52258.54吨[2] 产品销售金额 - 2023年低碳脂肪胺销售金额148544.70万元[2] - 2023年电子化学品销售金额20021.96万元[2] - 2023年增塑剂销售金额42119.17万元[2] - 2023年乙酸酯销售金额35963.41万元[2] 产品价格变动 - 2023年低碳脂肪胺不含税均价12946.89元/吨，较2022年降12.67%[4] - 2023年电子化学品不含税均价16442.47元/吨，较2022年增38.47%[4] - 2023年增塑剂不含税均价8267.93元/吨，较2022年降2.45%[4] - 2023年乙酸酯不含税均价6881.83元/吨，较2022年降14.39%[4] 原料价格变动 - 2023年液氨不含税均价3264.15元/吨，较2022年降16.05%[5] - 2023年乙醇不含税均价6269.12元/吨，较2022年降2.43%[5]

融资授信 - 公司拟向银行申请综合融资授信额度，公司为60,000万元，全资子公司为20,000万元[19] 关联交易 - 2023年度公司未发生日常关联交易，预计2024年度也无日常关联交易[22][23] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][7][8][9][11][14] 制度与架构调整 - 修订《特定对象来访接待管理制度》[49] - 调整公司组织架构，增设运营部[50][51] 人员调整 - 调整第五届董事会审计委员会，张有忠不再担任，冯语行担任[52][53] 业务开展 - 开展“资产池”业务[59] 股东大会 - 提请召开公司2023年年度股东大会[60]

募资情况 - 公司发行4000万股A股，发行价14.25元/股，募资总额57000万元，净额49654.42万元[1] 项目投资 - 年产8万吨有机胺项目投资20947.19万元，募资投入20815.43万元[3] - 年产11万吨环保增塑剂项目投资19783.60万元，募资投入96.30万元[3] - 年产13000吨超纯氨项目投资8753.90万元，募资投入8025.38万元[3] - 年产17000吨电子化学品项目投资13545.90万元，募资投入11277.31万元[4] 资金补充 - 补充流动资金10000万元，募资投入9440万元[4] 项目进展 - 截至2023年12月31日，年产8万吨有机胺和年产13000吨超纯氨项目结项，节余资金永久补流[5] 现金管理 - 2023年公司同意用不超8000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[5] - 本次现金管理使用额度不超4000万元，有效期12个月，资金可循环使用[10] - 公司使用闲置募资现金管理需经股东大会审议，决策程序合法合规[16][17]

人员与客户数据 - 2022年末合伙人225人，执业注册会计师2064人，签过证券报告注会780人[1] - 2022年上市公司审计客户612家，同行业458家[1] 业绩数据 - 2022年业务收入38.63亿元，审计收入35.41亿元，证券收入21.15亿元[1] - 2022年上市公司审计收费6.32亿元[1] - 2023年公司审计费用100万元，年报75万，内控25万[9] 风险保障 - 2022年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施13次、自律措施1次[3] - 项目相关人员近三年无处罚及纪律处分[7] 未来计划 - 2023年针对公司制定全面审计服务方案[12]

业务决策 - 公司拟与浙商银行开展“资产池”业务，已获董事会审议通过[2] 业务详情 - 业务开展期限不超36个月，公司使用额度不超4亿且可滚动使用[5][6] 业务优势 - 减少票据管理成本，提高流动资产使用效率和资金利用率[7] 业务风险 - 存在流动性和业务模式风险，有应对措施[8][9] 业务管理 - 董事会授权经营层，计划财务部实施，审计部监督[10]

募集资金情况 - 公司获准发行4000万股A股，募资净额49654.42万元[3] - 5个项目计划投入募集资金49654.42万元[5] - 截至2023年底累计投入34074.51万元[6] 现金管理计划 - 拟用不超4000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[2][12] - 投资产品为保本型理财产品[11] - 收益优先补足募投项目资金缺口[14] 决策与审批 - 2024年3月7日议案通过董监事会，待股东大会审议[18] - 保荐机构无异议，决策程序合规[21]

天健会计师事务所情况 - 截至2022年12月31日，合伙人225人，注册会计师2064人，签过证券服务业务审计报告的780人[1] - 2022年业务收入38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 2022年客户家数612家，审计收费总额6.32亿元，同行业上市公司审计客户458家[1] 公司审计相关决策 - 2023年4月25日、5月22日会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构[2] - 2023年1月4日审计委员会同意天健2022年度审计工作相关事项[4] - 2023年4月24日审计委员会同意天健出具标准无保留意见审计报告[4]