会议信息 - 监事会于2024年4月16日发第五届监事会第七次会议通知和材料[2] - 会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 公告日期为2024年4月27日[6]

会议信息 - 公司董事会2024年4月16日发出第五届董事会第八次会议通知和材料[2] - 会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案已通过公司董事会审计委员会审议[4] 报告披露 - 《浙江建业化工股份有限公司2024年第一季度报告》于同日在上海证券交易所网站披露[4]

公司治理 - 2024年4月18日选举孙斌为董事长[1] - 公司法定代表人变更为孙斌[1] - 完成工商变更登记并换发营业执照[1] 公司信息 - 注册资本壹亿陆仟贰佰肆拾玖万伍仟元[1] - 成立于1999年01月21日[1] - 住所为建德市梅城镇严东关路8号[1] - 统一社会信用代码91330100704290413D[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[1] 经营范围 - 生产增塑剂、低碳脂肪胺等产品及货物进出口服务[1][2] 公告时间 - 公告发布于2024年4月25日[3]

会议安排 - 公司董事会于2024年4月16日发出第五届董事会第七次会议通知和材料[2] - 会议于2024年4月18日以现场结合通讯形式召开[2] - 本次会议应到董事7名，实际参会董事7名[2] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[6]

人事变动 - 董事长冯语行、副总经理孙斌辞职，申请送达董事会生效[3] - 2024年4月18日孙斌当选董事长，法定代表人变更为孙斌[3] - 2024年4月18日调整董事会专门委员会委员[4][5] - 2024年4月18日聘任陈云斌为副总经理[6] 人员持股 - 孙斌直接持有公司股份370,006股[10] - 陈云斌直接持有公司股份197,000股[12]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年3月29日经股东大会通过[3] - 以162,495,000股为基数，每股派现1元，共派162,495,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/4/15，除权（息）和发放日2024/4/16[2][6] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股1月内20%等[9][10][11] 发放方式 - 部分股东公司自发放，其余委托中国结算上海分公司派发[7][8] 咨询方式 - 股东可工作日通过0571 - 82423892咨询权益分派[12]

股份变动 - 2023年3名激励对象因退休与公司解除劳动关系[3] - 公司回购注销5,833股限制性股票[3] - 回购后股份总数由162,495,000股变为162,489,167股[3] - 回购后注册资本由162,495,000元减至162,489,167元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为公司证券事务部[5] - 申报时间为2024年3月30日起45日内[5] - 联系电话0571 - 82423892，邮箱zyz@chinaorganicchem.com[5] - 邮寄以寄出日、邮件以收到日为申报日[5]

会议信息 - 公司董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[6] - 现场会议于2024年3月29日14:00召开，网络投票时间为同日[7] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共23名，代表股份86,241,671股，占比53.0734%[10] - 出席现场会议的股东及代理人共10名，代表股份45,499,725股，占比28.0007%[11] - 参加网络投票的股东共13名，代表股份40,741,946股，占比25.0727%[12] - 参加会议的中小投资者共16名，代表股份4,034,578股，占比2.4829%[14] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意86,145,371股，占比99.8883%[18] - 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》中小投资者同意3,940,778股，占比97.6750%[22] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》同意86,147,871股，占比99.8912%[20] - 《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案》同意86,145,371股，占比99.8883%[22] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意86,145,371股，占比99.8883%，反对95,900股，占比0.1111%，弃权400股，占比0.0006%[23] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》中小投资者表决同意3,938,278股，占比97.6131%，反对95,900股，占比2.3769%，弃权400股，占比0.0100%[23] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》反对30,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0358%，弃权65,400股，占比0.0759%[24] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者表决反对30,900股，占比0.7658%，弃权65,400股，占比1.6211%[25] - 《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》同意86,147,871股，占比99.8912%，反对93,400股，占比0.1083%，弃权400股，占比0.0005%[25] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意86,238,771股，占比99.9966%，反对2,500股，占比0.0028%，弃权400股，占比0.0006%[26] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意86,173,771股，占比99.9212%，反对2,500股，占比0.0028%，弃权65,400股，占比0.0760%[28] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》反对67,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0782%，弃权400股，占比0.0006%[29] - 《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况的议案》关联股东回避表决股份共44,683,619股，同意41,490,152股，剔除后占比99.8366%[32] - 《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况的议案》中小投资者表决同意326,606股，占比82.7886%，反对67,500股，占比17.1100%，弃权400股，占比0.1014%[32]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为23人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为86,241,671股，占比53.0734%[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案，A股同意票86,145,371，比例99.8883%[5] - 2023年年度报告全文及摘要议案，A股同意票86,147,871，比例99.8912%[8] - 2023年度财务决算与2024年度财务预算报告议案，A股同意票86,145,371，比例99.8883%[9] - 续聘会计师事务所议案，A股同意票86,145,371，比例99.8883%[12] - 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格议案，A股同意票86,147,871，比例99.8912%[13] - 减少注册资本并修订《公司章程》议案，A股同意票86,238,771，比例99.9966%[14] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，A股同意票86,173,771，比例99.9212%[14] - 公司董事、监事2023年度薪酬情况议案，A股同意票41,490,152，比例99.8366%[17] 不同股东表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意票80,707,081，比例100%[18] - 持股1%-5%普通股股东同意票2,740,072，比例100%[18] - 持股1%以下普通股股东同意票2,700,718，比例96.6434%[18] - 市值50万以下普通股股东同意票62,600，比例99.3650%[18] - 市值50万以上普通股股东同意票2,638,118，比例96.5806%[18] 部分议案表决情况 - 议案4同意票3,940,778，比例97.6750%[18] - 议案7同意票3,938,278，比例97.6131%[18] - 议案8同意票3,938,278，比例97.6131%[18] - 议案11同意票4,031,678，比例99.9281%[18] - 议案16同意票326,606，比例82.7886%[18]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入26.50亿元，同比减少5.24%[13] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润3.18亿元，同比减少18.59%[13] - 2023年末资产总额265,413.16万元，同比下降0.64%[50] - 2023年末负债总额63,523.87万元，同比下降8.00%[50] - 2023年末归属于母公司所有者权益总额201,889.29万元，同比增长1.93%[50] - 2023年流动比率3.41倍，同比增加0.21；速动比率3.06倍，同比增加0.24[55] - 2023年资产负债率（合并）23.93%，同比减少1.92个百分点[55] 未来展望 - 2024年公司将推进17,000吨电子化学品项目后续工作[28] - 2024年预计总资产270,000.00万元，负债合计65,000.00万元，所有者权益205,000.00万元[61] - 2024年预计营业利润23,511.00万元，净利润20,185.00万元[61] 新产品和新技术研发 - 募投项目“年产17,000吨电子化学品项目”于2023年底完成工程建设，进入试生产阶段[14] 其他新策略 - 公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司为60,000万元，全资子公司为20,000万元[65] - 公司拟使用不超过4,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可滚动使用[72] - 公司拟回购注销已获授但不符合解除限售条件的5833股限制性股票[104] - 激励计划限制性股票回购价格由11.49元/股调整为10.49元/股[108] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，于2024年3月9日在上海证券交易所网站披露[122] - 公司修订《对外担保管理制度》，于2024年3月9日在上海证券交易所网站披露[126] - 公司修订《募集资金管理办法》，于2024年3月9日在上海证券交易所网站披露[130] - 公司修订《独立董事工作细则》，于2024年3月9日在上海证券交易所网站披露[134] 财务分配 - 2023年公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元，合计拟派发现金红利16,249.50万元，现金分红比例为51.15%[45] 募集资金投入 - 公司首次公开发行股票募集资金总额57,000万元，净额49,654.42万元[73] - 年产8万吨有机胺项目投资20,947.19万元，募集资金投入20,815.43万元[75] - 年产11万吨环保增塑剂项目投资19,783.60万元，募集资金投入96.30万元[75] - 年产13,000吨超纯氨项目投资8,753.90万元，募集资金投入8,025.38万元[75] - 年产17,000吨电子化学品项目投资13,545.90万元，募集资金投入11,277.31万元[75] - 补充流动资金投资10,000.00万元，募集资金投入9,440.00万元[76] 人员薪酬 - 董事孙斌2023年度税前薪酬为105.93万元[138] - 董事张有忠2023年度税前薪酬为88.64万元[138] - 独立董事范宏、汪加林、鲍宗客2023年度税前薪酬均为8万元[138] - 监事顾海燕2023年度税前薪酬为33.74万元[138] - 监事崔元存2023年度税前薪酬为34.30万元[138]