投资信息 - 公司拟投资3亿元在老河口市建设项目，资金自或自筹[2][6] - 项目固定资产投资约2亿，用1万平厂房，新建4条生产线[7] 项目规划 - 项目分两期，一期2024年12月建成，全建成年产能30万套[7][8] 效益预估 - 投产后年新增产值5亿以上，税收逐年递增[8] 风险提示 - 项目建设、投产及效益有不确定性，不构成业绩承诺[3][17] 投资意义 - 投资利于拓展客户、扩规模、提盈利，不影响运营独立性[16]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会720人[4] - 拟签字注册会计师简强近三年签2家上市公司审计报告[6] 业绩数据 - 2022年中审众环经审计总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[4] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元，汽车制造业同行业审计客户5家[4] 其他信息 - 中审众环职业责任保险累计赔偿限额9亿元未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施13次，31名人员受行政处罚5人次、行政管理措施28人次[4] - 项目合伙人李慧近3年受行政监管措施1次[6] - 公司2023年3 - 4月聘请中审众环为2023年度审计机构[7][8] - 2023年12月29日审计委员会与签字人员进行审前沟通会[11] - 2024年3月审计委员会针对初步审计报告召开专题电话会议[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室 召开本次会议。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-011 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、 李从容等 5 名董事以通讯表决方式出席会议。 （五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案经公司审计 ...

关联资金往来 - 2023年初所有关联方往来资金余额总计66450.18万元[10] - 2023年往来累计发生70896.56万元[10] - 2023年利息9.07万元[10] - 2023年偿还49034.61万元[10] - 2023年末余额88321.21万元[10]

襄阳长源东谷实业股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700021 号 审计报告 众环审字[2024]1700021 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"长源东谷"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了长源东谷 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公 司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长源东谷，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 ...

公司治理 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事付永领均亲自出席[4] - 2023年战略委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，付永领全部出席[4] 财务与资金 - 2023年未发生重大关联交易[7] - 除对全资子公司担保外，无其他对外担保和资金占用[7] - 2023年拟定2022年度不派现、不送股，每10股转增4股[8] 项目与承诺 - 2023年3月终止研发中心项目，剩余募集资金补充流动资金[7][8] - 2023年募集资金使用合规，无损害股东利益情况[8] - 2023年公司及股东遵守承诺，无违规事项[10] 信息与内控 - 2023年信息披露符合规定[10] - 2023年完善内控与风险管理体系，内控有效[10]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-019 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会的任期 即将届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第五届职工 代表大会，经与会职工代表推举并表决，一致同意选举张友群先生（简历附后） 为公司第五届监事会职工代表监事，履行监事义务，行使监事职权。 张友群先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 9 月至 1998 年 10 月，于十堰市竹溪县机械厂计量科任职，1998 年 11 月至 2008 年 5 月，于湖北广奥减震器有限公司任职质量部部长，2008 年 6 月至今，先后 于公司质量部、综合部管理任职，现任公司综合管理部部长；其未持有公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。 张 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总额 为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到 位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了"众环验字[2020]170004 号"验 资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐 机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2023 年（以下简称"本报告期"）公司募集资金实际使用情况如下：期初余额 6,902.25 万元，支付银行手续费 0.02 万元，收到银行存款利息收入 51.94 万元， 公司募集资金余额应为 6,954.17 万元。 经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过，公司终止实施研 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[2] - 需有五年以上相关工作经验，原则上已在 3 家其他境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名[5] - 在公司连续任职独立董事已满 6 年的，36 个月内不得被提名[6] - 最近 36 个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责 3 次以上等人员不得被提名[6][7] - 以会计专业人士身份提名的需满足特定条件，如具有注册会计师资格等[7] - 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或为前十名股东的自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[9] - 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得任独立董事[10] 提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不得超过六年[16] 职务解除与补选 - 任期届满前，公司可依法定程序解除其职务，需披露理由[16] - 不符合规定应立即停止履职并辞职，未辞职董事会应解除其职务，若导致比例不符或缺会计专业人士，公司应 60 日内完成补选[17] - 任期届满前可辞职，若导致比例低于要求应继续履职至新任产生，公司应 60 日内完成补选[18] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露，不能正常行使需披露情况和理由[22] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应 30 日内提议召开股东大会解除其职务[23] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[26] - 每年现场工作时间不少于 15 日[29] - 出现特定情形应及时向交易所报告[30] - 董事会等应制作会议记录，独立董事应签字确认并制作工作记录[30] - 工作记录及公司提供资料应至少保存 10 年[31] - 应向公司年度股东大会提交年度述职报告，内容涵盖出席会议次数、履职情况等[30] 公司支持 - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[35] - 应保障独立董事享有与其他董事同等的知情权[37] - 应及时向独立董事发出董事会会议通知并提供相关资料，保存会议资料至少十年[37] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[37] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向董事会或监管部门报告[38] - 聘请专业机构等费用由公司承担[36] - 应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[37] 制度相关 - 经董事会同意，公司可建立独立董事责任保险制度[38] - 本制度经股东大会审议通过后施行，董事会负责解释和修订[40][41]

会议信息 - 第四届监事会第十九次会议3月18日发通知，3月28日现场开会[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过7项议案，表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[7][8][9][11][13][15][17] 审计安排 - 续聘中审众环为2024年度审计机构，费用92万元，较上期增15万元[16] 人员提名 - 提名吕珍、宋新河为第五届监事会监事候选人，任期三年[18][19]