股票情况 - 2024年5月15 - 17日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大变化[5] 信息披露 - 公司及相关方无应披露未披露重大信息[7] 交易情况 - 董事、监事等在异常波动期间无买卖公司股票情况[9] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[10]

公司概况 - 公司名称为襄阳长源东谷实业股份有限公司[1] - 公司证券代码为603950，证券简称为长源东谷[1] 投资者网上集体接待日 - 公司将参加由中国证券监督管理委员会湖北监管局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"提质增效重回报"主题2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2024年5月16日(星期四)14:30-16:00[1] - 活动地点为"全景路演"(https://rs.p5w.net)网络平台[1] - 活动形式为网络文字互动方式[1] 公司出席人员 - 公司董事兼总经理李从容女士、财务总监王红云女士、董事会秘书刘网成先生[1] 投资者参与方式 - 投资者可登录"全景路演"(http://rs.p5w.net)参与本次活动[1] - 投资者可于2024年5月16日(星期四)14:30前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面[2] 活动内容 - 公司出席人员将在线与投资者实时互动，在法定信息披露允许的范围内回答投资者的在线提问及事先征集的问题[3]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为415,834,708元，同比增长3.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为46,851,469.23元，同比下降28.62%[4] - 公司总资产为4,716,665,966.13元，较上年度末增长9.92%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,343,513.09元，同比下降33.62%[4] - 公司现金结算的股份支付产生的损益为6,507,956.14元[6] - 公司2024年第一季度营业总收入为415,834,708.00元，较去年同期增长3.1%[14] - 2024年第一季度公司营业利润为50,510,849.20元，较去年同期的72,648,411.51元有所下降[15] - 净利润为46,493,668.20元，较去年同期的66,041,690.46元有所下降[15] 股东情况 - 公司前10名股东中，持股比例最高的为境外自然人李佐元，持股数量为131,984,199股[7] - 公司股东中存在配偶关系、父女关系等关联关系，部分股东签署了一致行动协议[8] - 公司股东王建成持有公司股份2,000,000股，占总股本的0.62%[8] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,032,284,050.68元，较上一季度增长17.9%[12] - 公司2024年第一季度固定资产为1,626,880,970.38元，较上一季度下降3.8%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为97,311,452.85元，较去年同期的109,206,925.30元有所下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,097,505.92元，较去年同期的-97,089,232.66元有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为164,396,045.85元，较去年同期的429,971,310.57元有所下降[19]

高管提名 - 公司第五届董事会提名委员会审查高管候选人履历等材料[2] - 候选人任职资格符合相关规定，符合担任条件[2] - 提名委员会同意提名候选人为高管并提交董事会审议[2] 其他信息 - 提名委员会委员为付永领、施军、李佐元[3] - 审查意见日期为2024年4月24日[3]

公司人事变动 - 2024年4月24日召开第五届董事会第一次会议，选举李佐元为董事长，任期三年[2][3][4] - 聘任李从容为总经理，冯胜忠等为副总经理，王红云为财务总监，刘网成为董秘，任期三年[6][7][8] - 聘任徐翔为证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满[9] 人员持股情况 - 李佐元持有公司股票131,984,199股[12] - 李从容持有公司股票18,178,776股[15] - 冯胜忠持有公司股票1,033,144股[16] 人员违规情况 - 李佐元、李从容、刘网成2024年2月收湖北证监局警示函，3月被上交所通报批评[12][15][18]

会议情况 - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会并选举第五届监事会成员[2] - 同日召开第五届监事会第一次会议，3名监事全出席[2][3] - 会议由张友群主持，董秘等列席[3] 选举结果 - 3票同意选举张友群为第五届监事会主席，任期三年[4] 人员履历 - 张友群1968年生，大专学历，有丰富任职经历[8]

北京市竞天公诚律师事务所 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致:襄阳长源东谷实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）和《襄阳长源东谷 实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律 意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证,保 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-023 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,145,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4929 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票相结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 24 日 14:00。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 24 日。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 会议主持人： 董事长李佐元先生 8. 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》 9. 审议《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供 融资担保的议案》 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1. 审议《关于公司 2023 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-022 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会 监事候选人的选举工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董 事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相 应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监 事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届 工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年 4 月 12 日 ...