证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-020 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 04 月 18 日 下午 15:00-16:30 召开 2023 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 ...

审计委员会构成 - 由3名公司董事组成，独立董事应过半数[5] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会[10] - 每年至少召开一次，会前五天通知；临时会会前三天通知[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[10][20] 职责权限 - 负责提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计制度实施[3] - 多项事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立和实施[12] 召集人职责 - 负责召集、主持会议，督促、检查决议执行[13] 检查要求 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[21] 会议形式及相关 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[23][24] - 可邀请其他人员列席，必要时聘请中介机构，费用公司支付[24] 会议记录与通报 - 会议应有记录、纪要和决议，保存不少于十年[24][29] - 会议通过议案及表决结果向董事会通报[31] 保密与报告 - 出席人员对会议事项有保密义务[32] - 应向董事会报告行动或改善事项并提建议[33] 信息披露 - 披露年度报告时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[34] - 意见未被采纳，公司应披露并说明理由[26] 制度生效 - 本工作制度自董事会审议通过之日起生效[30]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5788.05万股A股，每股发行价15.81元，募集资金总额9.15090705亿元，净额8.8352702952亿元[2] - 2023年期初募集资金余额6902.25万元，支付手续费0.02万元，利息收入51.94万元，余额应为6954.17万元[3] - 截止2023年12月31日，6954.17万元募集资金全部转入一般账户，专户销户[3] - 募集资金总额为88352.70万元，本年度投入0万元，已累计投入83000.00万元[19] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比为0[19] 募投项目情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目50809.33万元，后用募集资金置换[7] - 玉柴国六缸体、缸盖新建项目承诺投资54000.00万元，累计投入54000.00万元，投入进度100.00%，本年度效益 - 568.54万元[19] - 东风康明斯13L缸体、缸盖新建项目承诺投资14900.00万元，累计投入14900.00万元，投入进度100.00%，本年度效益6950.51万元[19] - 玉柴连杆、康明斯连杆新建项目承诺投资14100.00万元，累计投入14100.00万元，投入进度100.00%，本年度效益491.87万元[20] - 技术研发试验中心建设项目承诺投资5352.70万元，累计投入0万元，投入进度0.00%[20] 资金补充与变更 - 2023年公司终止研发试验中心建设项目，将6902.25万元剩余募集资金永久补充流动资金[9] - 变更后永久补充流动资金项目拟投入募集资金5352.70万元，实际累计投入6954.17万元，投资进度129.92%[24] 审核意见 - 会计师事务所认为公司截至2023年12月31日的募集资金报告如实反映情况[12] - 保荐机构认为公司本报告期募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[14]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-017 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准进行审议并向董事会提出 建议。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举任命和解聘。 第五条 提名委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董 事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前五日通知全体委员[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[15] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[8] 工作流程 - 下设工作组提供公司经营及被考评人员资料[4] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并向董事会提建议[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[12] 其他 - 可聘请中介机构，费用由公司承担[12] - 工作制度经董事会审议通过之日起生效[18]

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事， 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董 事的职务，现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下：： 一、独立董事的基本情况 施军先生,1977 年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南 财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者， 湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP（政府和社会资本合作） 研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作 室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会 副主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳 汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。 本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公司前十名股 东、不在直接或间 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李佐元，现提名付永领为襄阳长源东谷实业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与襄阳长源东谷实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

公司代码：603950 公司简称：长源东谷 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

襄阳长源东谷股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700022 号 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700022 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"长源东谷")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、长源东谷对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长源东谷董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,襄阳长源东谷实业股份有限公司于 2023年 12月 ...