人事变动 - 证券事务代表徐翔因个人原因辞职，申请自送达生效[1] - 徐翔辞职后不在公司任职，董事会将尽快聘任新人[1] 公告信息 - 公告日期为2023年8月28日[2]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-022 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长 源东谷 2023 年半年度报告》和《长源东谷 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 议案 2：审议《关于公司 202 ...

公司基本信息 - 公司于2020年3月31日核准首次发行57,880,500股人民币普通股，5月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为32,413.08万元，每股面值1元[6][11] - 公司股份总数为32413.08万股，均为人民币普通股[13] 股权结构 - 李佐元发起设立公司时持股105,254,280股，占比58.47%，出资于2011年9月23日[12] - 深圳市平安创新资本投资有限公司发起设立时持股13,504,860股，占比7.50%，出资于2011年9月23日[12] - 黄越持股436140股，持股比例0.24%；张际标持股322200股，持股比例0.18%；高永春持股231480股，持股比例0.13%，公司总股份180000000股[13] 股份转让与收购 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 公司收购本公司股份用于员工持股等，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，在董事等造成损失时可书面请求监事会诉讼[23] - 监事会、董事会拒绝或30日内未诉讼，股东有权以自己名义诉讼[24] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 年度股东大会召开二十日前通知股东，临时股东大会召开十五日前通知股东[39] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人[65] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东大会审议[68] 利润分配 - 公司每会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[88] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，不低于当年可分配利润的15%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[92] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，解聘提前10天通知[102] - 公司合并、分立、减资自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[109][110]

股本与注册资本 - 2023年4月20日公司以231,522,000股为基数每10股转增4股，增加股本92,608,800股[1] - 资本公积转增股本后公司总股本由231,522,000股增至324,130,800股[1] - 原公司章程规定公司注册资本为23,152.20万元，修订后为32,413.08万元[4] - 原公司章程规定公司发行5,788.05万社会公众股后股份总数为23,152.20万股，修订后为32,413.08万股[4] 股份收购与交易 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形收购后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[4] - 公司因部分情形收购本公司股份，不得超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，所收购股份应在一年内转让给职工[4] - 公司董事、监事等持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东大会[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上提交股东大会[5] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需审计或评估并提交股东大会[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，或50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，或50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[6] - 公司与关联自然人发生金额超30万元关联交易（公司提供担保除外），与关联法人发生金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议批准[6] - 公司与关联人发生交易（公司提供担保等除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上须由股东大会审议[6] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[6] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[7] 股东大会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[8] - 股东大会延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[8] - 公司在一年内购买、出售重大资产金额超过最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[9] - 连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会特别决议通过[9] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[8] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[9] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[9] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[9] - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东大会报告，每名独立董事应提交述职报告[8] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露结果[9] - 关联交易事项决议需经出席股东大会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[10] 董事与高管 - 非独立董事和股东代表担任的监事候选人可由单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东提出[10] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[11] - 担任破产清算公司等职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[11] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[11] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或最近12个月内受证券交易所公开谴责不能担任董事[11] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[11] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[11] - 公司设总经理1名，副总经理5名[12] 报告与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[12] - 现金分红需满足公司可供分配利润为正值且未来12个月内无重大投资或现金支出计划等条件[13] - 重大投资或现金支出指累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产30%，或达到或超过公司最近一期经审计净资产50%且超过5000万元的事项[13] - 符合现金分红条件时，当年现金分红比例不少于当年可分配利润的15%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[13] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可根据情况提议中期现金分红[14] - 利润分配预案由董事会提出，经全体董事过半数表决通过提交股东大会审议，还需经监事会半数以上监事表决通过[14] - 现金分红条件还包括该年度盈利、现金流满足需求、可供分配利润为正、审计报告为标准无保留意见等[15] - 重大投资或现金支出也指累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产10%且超过10000万元的事项[15] - 满足条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的15%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[15] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[16] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[16] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[16] - 重大投资或支出指累计支出超最近一期经审计净资产10%且超1亿元[16] - 股东大会审议利润分配政策需经出席股东所持表决权2/3以上通过[17] - 最近三年现金累计分配利润低于年均可分配利润30%需专项说明[19] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数、1/2以上独立董事和监事会同意[19] - 调整利润分配政策议案提交股东大会需经出席股东所持表决权2/3以上通过[19] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[21] - 本次章程修订事项需提交2023年第一次临时股东大会审议[23]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-026 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额9.15090705亿元，净额8.8352702952亿元[2] - 2023年上半年募集资金期初余额6902.25万元，支付手续费0.02万元，收利息51.94万元，余额6954.17万元[3] - 公司以自筹资金预先投入募投项目5.080933亿元，后用募集资金置换[7] - 2023年终止研发试验中心建设项目，剩余6902.25万元永久补充流动资金[9] - 截至2023年6月30日，两募集资金专用账户余额转入其他账户并销户[10] - 募集资金总额8.83527亿元，本年度投入0元，累计投入8.3亿元[14] - 变更用途的募集资金总额及占比为0[14] 项目投资情况 - 长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目承诺投资5.4亿元，累计投入5.4亿元，进度100%，本年度效益 - 657.28万元[14] - 长源东谷东风康明斯13L缸体、缸盖新建项目承诺投资1.49亿元，累计投入1.49亿元，进度100%，本年度效益2215.41万元[14] - 长源东谷玉柴连杆项目承诺投资1.41亿元，累计投入1.41亿元，进度100%，本年度效益247.53万元[14] - 长源东谷技术研发试验中心建设项目拟投入5352.70万元，期末计划累计投资5352.70万元，本年度实际投入6954.17万元，累计投入6954.17万元，进度129.92%[19] - 研发试验中心建设项目本年度投入88352.70万元，累计投入83000.00万元，比计划减少5352.7万元[15]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-023 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 （二）公司于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本次 会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意 见： （1）公司 2023 年半年度报告 ...

活动基本信息 - 活动名称为“2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日” [2] - 活动举办方为湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动形式为线上，通过深圳全景网络有限公司提供的网上平台举办 [2] - 活动参与方式为投资者登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/）参与 [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 25 日（星期四）14:30 至 16:35 [2] 公司相关信息 - 公司名称为襄阳长源东谷实业股份有限公司 [2] - 出席活动人员有公司董事、总经理李从容女士，董事会秘书刘网成先生，财务总监王红云女士 [2] 公告相关信息 - 公告编号为 2023 - 019 [1] - 公告日期为 2023 年 5 月 23 日 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入403,368,369.32元，同比增长17.40%[5] - 2023年第一季度营业总收入4.03亿元，较2022年第一季度的3.44亿元增长17.40%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润65,641,105.43元，同比增长21.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,480,119.40元，同比增长26.78%[5] - 2023年第一季度营业利润7264.84万元，较2022年第一季度的6372.54万元增长14.00%[18] - 2023年第一季度净利润为6604.17万元，2022年同期为5444.95万元，同比增长21.29%[19] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为6564.11万元，2022年同期为5414.25万元，同比增长21.24%[19] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，同比增长19.51%[6] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2022年同期均为0.24元/股，同比增长16.67%[19] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.87%，较上年度增加0.50个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产4,469,037,818.97元，较上年度末增长16.39%[6] - 2023年3月31日资产总计44.69亿元，较2022年12月31日的38.40亿元增长16.30%[14][15][16] - 2023年3月31日流动资产合计23.96亿元，较2022年12月31日的17.92亿元增长33.72%[14] - 2023年3月31日非流动资产合计20.73亿元，较2022年12月31日的20.48亿元增长1.22%[15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,318,485,297.17元，较上年度末增长2.87%[6] - 2023年3月31日所有者权益合计23.47亿元，较2022年12月31日的22.80亿元增长3.04%[16] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为10,541[10] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计12,160,986.03元[8] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本3.47亿元，较2022年第一季度的2.90亿元增长19.53%[18] 税金及附加相关 - 2023年第一季度税金及附加403.26万元，较2022年第一季度的217.34万元增长85.54%[18] 财务费用相关 - 2023年第一季度财务费用 -472.16万元，较2022年第一季度的 -42.08万元减少1021.91%[18] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额109,206,925.30元，同比减少7.20%[6] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为2.93亿元，2022年同期为3.43亿元，同比下降14.56%[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1.84亿元，2022年同期为2.25亿元，同比下降18.86%[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，2022年同期为1.18亿元，同比下降7.20%[22] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为800万元，2022年同期为4007.05万元，同比下降80.06%[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为1.05亿元，2022年同期为4245.45万元，同比增长147.53%[23] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为4.32亿元，2022年同期无相关数据[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为4.42亿元，2022年同期为1.10亿元，同比增长301.86%[23] 负债相关 - 2023年3月31日负债合计21.22亿元，较2022年12月31日的15.60亿元增长36.09%[16]

财务分配与股本变动 - 2022年度公司不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 本报告期每10股转增数为4股，每10股送红股数和派息数均为0[134] 整体财务关键指标变化 - 2022年营业收入为111,604.34万元，较2021年的158,154.48万元减少29.43%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为10,005.79万元，较2021年的24,941.23万元减少59.88%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,973.53万元，较2021年的22,527.93万元减少73.48%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为28,853.96万元，较2021年的63,138.26万元减少54.30%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为225,375.62万元，较2021年末的225,343.94万元增加0.01%[24] - 2022年末总资产为383,985.38万元，较2021年末的369,110.17万元增加4.03%[24] - 2022年基本每股收益0.43元/股，较2021年的1.08元/股下降60.19%[25] - 2022年加权平均净资产收益率4.47%，较2021年的11.72%减少7.25个百分点[25] - 2022年第一至四季度营业收入分别为343,590,476元、212,753,415元、258,389,047元、301,310,434元[27] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为54,142,532元、24,185,756元、11,680,147元、10,049,434元[27] - 2022年公司实现营业收入111,604.34万元，同比下降29.43%；营业利润10,875.10万元，同比下降61.05%；净利润10,071.30万元，同比下降60.07%；归属于母公司股东的净利润10,005.79万元，同比下降59.88%[35] - 2022年度公司实现营业收入11.16亿元，同比下降29.43%；营业利润1.09亿元，同比下降61.05%；净利润1.01亿元，同比下降60.07%；归属于母公司股东的净利润1.00亿元，同比下降59.88%[48] - 截至2022年年末，公司资产总额38.40亿元，负债总额15.60亿元，所有者权益22.80亿元[48] - 2022年营业收入变动原因是商用车市场下行，中重卡终端需求低迷，客户订单减少，销售下滑[50] - 2022年营业成本8.85亿元，同比下降21.32%，原因是受销售下滑影响，成本下降[50] - 2022年销售费用1234.78万元，同比下降57.58%，原因是受销售下降影响，预提的三包质量索赔费减少，部分客户的驻厂服务费下降[50] - 2022年管理费用7505.50万元，同比下降10.30%，原因是行业下行，职工薪酬降低，同时新项目开拓需要，招待差旅等业务费用上升等综合影响[50] - 2022年财务费用 -1736.56万元，同比增长153.56%，原因是归还部分银行贷款，利息支出减少[50] - 2022年研发费用5466.52万元，同比下降36.27%，原因与研发项目所处阶段相关[50] - 2022年汽车零部件行业营业收入10.82亿元，同比下降29.19%；营业成本8.58亿元，同比下降20.93%；毛利率20.74%，比上年减少8.28个百分点[53] - 2022年1 - 12月归还银行贷款5000万元，2021年归还2.5亿元，现金流出减少2亿元；2022年分红1亿元、吸收小股东投资1425万元，综合导致筹资活动现金净流出减少[51] - 本期研发投入合计5466.52万元，占营业收入比例4.9%[63] - 货币资金本期期末数为59111.71万元，占总资产15.39%，较上期期末变动-3.69%[70] - 交易性金融资产本期期末数为2741.38万元，占总资产0.71%，较上期期末变动-47.13%[70] - 应收款项融资本期期末数为34512.55万元，占总资产8.99%，较上期期末变动35.92%[70] - 预付款项本期期末数为2912.73万元，占总资产0.76%，较上期期末变动70.41%[70] - 在建工程本期期末数为24930.72万元，占总资产6.49%，较上期期末变动116.06%[70] - 2022年度公司营业收入为1116043372.14元，较上年同期下降29.43%[190] - 公司期末存货为364194296.43元[190] - 2022年末流动资产合计17.92亿元，较2021年末的16.99亿元增长5.49%[199] - 2022年末非流动资产合计20.48亿元，较2021年末的19.92亿元增长2.78%[200] - 2022年末资产总计38.40亿元，较2021年末的36.91亿元增长3.92%[200] - 2022年末流动负债合计10.73亿元，较2021年末的7.23亿元增长48.24%[200] - 2022年末非流动负债合计48.64亿元，较2021年末的7.41亿元减少34.36%[200] - 2022年末货币资金为5.91亿元，较2021年末的6.14亿元减少3.69%[199] - 2022年末交易性金融资产为2741.38万元，较2021年末的5185.41万元减少47.13%[199] - 2022年末应收账款为3.44亿元，较2021年末的3.41亿元增长0.79%[199] - 2022年末固定资产为14.40亿元，较2021年末的15.89亿元减少9.38%[199] - 2022年末长期借款为8000万元，较2021年末的4亿元减少80%[200] 非经常性损益相关数据变化 - 2022年非流动资产处置损益86,096.99元，2021年为271,136.50元，2020年为588,094.08元[29] - 2022年计入当期损益的政府补助42,371,488.56元，2021年为26,927,282.12元，2020年为40,585,061.20元[29] - 2022年交易性金融资产等公允价值变动损益及处置收益5,559,111.25元，2021年为555,355.57元，2020年为1,307,096.01元[29] - 2022年非经常性损益合计40,322,614.58元，2021年为24,133,000.13元，2020年为35,718,064.34元[30] 金融资产相关数据变化 - 权益工具投资期初余额51,854,086.00元，期末余额27,413,842.98元，当期变动-24,440,243.02元，对当期利润影响金额5,559,111.25元[32] - 股票期初数为51852086元，本期公允价值变动损益为-3711398.24元，期末数为20216330.58元[77] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为51854086元，本期公允价值变动损益为-3713839.04元，期末数为27413842.98元[79] - 证券投资合计期初账面价值5640.70万元，本期购买金额5185.41万元，本期投资损益-371.38万元，期末账面价值544684.41万元，最初投资成本2741.38万元[82] 市场环境与行业数据 - 2022年全国商用车市场累计销量330.05万辆，较2021年的479.59万辆下降31%；重卡市场全年销售67.2万辆，较上年同期的139.5万辆下降52%[34] - 2022年全国商用车市场累计销量为330.05万辆，比2021年的479.59万辆下降31%[38] - 2022年重卡市场全年销售67.2万辆，比上年同期的139.5万辆下降52%[39] - 2022年商用车累计出口58.2万辆，同比增长44.9%；新能源商用车出口2.7万辆，同比增长1.3倍[39] - 2022年新能源商用车销量为33.8万辆，占商用车市场的10.2%[39] - 中国六大汽车零部件集中区域产值占全国的80%左右[85] - 发动机核心零部件开发、验证通常耗时两年或更长[86] - 柴油发动机及其零部件发展趋势为大马力、轻量化、高端化、专业化[87] - 新能源重卡目前占比小，传统燃料内燃机在相当长时间内仍是市场主力[88] 公司业务与经营相关 - 公司主营业务为柴油发动机零部件的研发、生产及销售，模式包括产品销售及受托加工[41] - 公司采用“订单式生产”模式，以“精益生产下的订单驱动”组织生产[41] - 公司所处行业为“汽车零部件及配件制造”（C3670）[42] - 2022年公司收到国内某知名新能源汽车客户定点通知书，混动车型发动机缸体、缸盖初步实现批量供货[36] - 2022年公司收到国内某知名新能源汽车客户定点通知书，获混动车型发动机缸体、缸盖产品供货资质[89] - 缸体、缸盖、连杆、其他产品营业收入分别为6.49亿元、3.14亿元、0.95亿元、0.24亿元，同比变化19.49%、30.78%、1.87%、-1.63%[54] - 湖北省、北京市、其他地区营业收入分别为3.52亿元、4.86亿元、2.44亿元，同比变化-15.19%、-43.98%、-0.48%[54] - 产品销售、受托加工业务营业收入分别为7.53亿元、3.29亿元，同比变化-20.74%、-43.09%[54] - 缸体、缸盖、连杆、其他产品生产量同比变化-41.11%、-40.47%、-40.39%、-37.45%[56][57] - 汽车零部件直接材料、直接人工、制造费用本期金额分别为5.02亿元、0.54亿元、3.02亿元，较上年同期变动-23.48%、-40.67%、-10.60%[60] - 前五名客户销售额10.10亿元，占年度销售总额90.47%；前五名供应商采购额4.46亿元，占年度采购总额64.21%[61] - 公司坚持“长于品质，源于专业”经营理念，专注核心零部件研发、生产与销售，拓展新客户，提升市场占有率[89] - 2022年受俄乌战争、经济下行等影响，中重卡行业需求低迷，公司客户销量下滑，订单下降较大[91] - 公司预计2023年汽车市场将稳中向好[91] - 2023年公司将推动柴油发动机业务市场占有率提升，推进转型升级项目建设[91] - 公司将从市场拓展、产品研发、智能制造、成本管控、人才梯队建设等方面实施经营计划[91][92] - 公司面临汽车行业周期波动、新能源与传统汽车替代、原材料价格波动等风险[94] 公司治理与会议相关 - 2022年年度股东大会审议通过9项议案，2022年第一次临时股东大会审议通过4项议案，均无否决议案[97] - 公司治理与相关规定无重大差异[97] - 第四届董事会第七次会议于2022年3月21日召开，审议通过12项议案[112] - 第四届董事会第八次会议于2022年4月26日召开，审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》[112] - 第四届董事会第九次会议于2022年7月18日召开，审议通过终止与襄州区政府协议及与老河口市政府签订协议的议案[112] - 第四届董事会第十次会议于2022年7月25日召开，审议通过拟与襄州区政府签订补充协议的议案[113] - 第四届董事会第十一次会议于2022年8月30日召开，审议通过半年度报告及募集资金相关议案[113] - 第四届董事会第十二次会议于2022年9月19日召开，审议通过与老河口市政府签订协议的议案[113] - 第四届董事会第十三次会议于2022年10月28日召开，审议通过第三季度报告等多项议案[113] - 年内召开董事会会议7次，均为现场结合通讯方式召开[114] - 报告期内审计委员会召开6次会议[117] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[120] - 报告期内战略委员会召开4次会议[121] - 审计委员会成员为贾华芳、李佐元、施军[116] - 提名委员会成员为付永领、施军、李佐元[116] 人员与薪酬相关 - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为121,136,668股，年末持股总数为121,381,468股，年度内股份增加244,800股[102] - 董事长李佐元年初和年末持股数均为94,274,428股，报告期内从公司获得税前报酬总额69.