哈森商贸（中国）股份有限公司 关于终止重大资产重组并变更为现金收购资产事项 投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露了《关于终 止重大资产重组并变更为现金收购资产的公告》（公告编号：2024-073）。为便 于广大投资者更全面深入地了解本次交易事项，公司于 2024 年 9 月 23 日（星 期一）召开了投资者说明会，现将本次说明会召开情况公告如下： 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-077 一、说明会召开基本情况 2024 年 9 月 23 日上午 10:00-11:00，公司通过上海证券交易所上证路演中 心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动形式召开了投资 者说明会，公司董事长陈玉珍先生、董事兼财务总监伍晓华先生、董事会秘书 钱龙宝先生、苏州郎克斯精密五金有限 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 哈森商贸（中国）股份有限公司拟支 付现金购买江苏朗迅工业智能装备有 限公司股权所涉及的该公司股东全部 权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第01-930号 SMENT CO. ITD 二〇二四年九月十二日 哈森商贸(中国)股份有限公司拟支付现金购买江苏朗迅工业智能 装备有限公司股权所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 录 目 | 声 99 … | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、被评估单位和委托人以外的其他评估报告使用者 | | 二、评估目的 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 三、 评估对象和评估范围 . | | 四、价值类型 … | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本报告依据中国资产评估准则编制 哈森商贸（中国）股份有限公司拟支 付现金方式购买资产涉及的苏州郎克 斯精密五金有限公司45%股权价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第01-931号 哈森商贸(中国)股份有限公司拟支付现金方式购买资产 涉及的苏州郎克斯精密五金有限公司45%股权价值资产评估报告 | | | | 言 明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 ……………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和委托人以外的其他评估报告使用者 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 四、价值类型………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te1):010-51423818 传真(fax):010-51423816 计 报 告 官 中兴华审字(2024)第 022953 号 哈森商贸(中国)股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了江苏朗迅工业智能装备有限公司(以下简称"江苏朗迅公司")财务 报表,包括 2023年12月31日、2024年3月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度、2024 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了江苏朗迅公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 日合并及母公司的财务 状况 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-074 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于现金收购资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简述：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"、"哈森 股份"）于 2024 年 9 月 12 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于现 金收购资产的议案》，公司拟以合计支付 35,832.00 万元现金方式购买：（1）周泽 臣、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州晔煜"）、黄永强 和王永富 4 名股东持有的苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克 斯"）45%股权；（2）河南省朗迅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"河南朗 迅"）持有的江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）55.2%股 权。本次交易完成后，公司将控制苏州郎克斯 55%股权和江苏朗迅 65.2%股权 （苏州郎克斯、江苏朗迅以下合称"标的公司"）。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也不构成 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-072 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第六次会议通知和材料分别于 2024 年 9 月 8 日、9 月 9 日以通讯方式 发出，并于 2024 年 9 月 12 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的 监事 1 名。 本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易方案变更调整后， 公司本次现金收购资产的交易事项将不再构成重大资产重组事项。本次现金收购 资产的交易事项将按照资产收购程序继续推进。 具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报 ...

哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 8 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独 立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。 一、独立董事专门会议审议情况 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 二、独立董事审核意见 综上所述，我们认为本次交易符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股 东的利益，同意公司董事会就本次交易事项的相关安排。我们同意将本次交易相 关事项提交董事会审议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项并变更为现金收购资产的议案》 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-071 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第八次会议通知和材料分别于 2024 年 9 月 8 日、9 月 9 日以专人送出 和通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 12 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 名，董事陈怡文女士因工作原因委托董事陈春伶女士代为出席 并表决。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项并变 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-075 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-073 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于终止重大资产重组并变更为现金收购资产的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大事项提示： 终止重大资产重组并变更为现金收购资产的原因：鉴于对苏州郎克斯精 密五金有限公司（以下简称"苏州郎克斯"）、江苏朗迅工业智能装备有限公司（以 下简称"江苏朗迅"）的精密金属结构件及相关设备业务发展前景的信心及对标 的公司的认同，公司希望通过现金方式收购苏州郎克斯、江苏朗迅（以下简称"标 的公司"）的控股权，尽快将该业务纳入上市公司体系内，尽快完成对标的公司 的整合工作，助力上市公司产业转型和产业布局。 原筹划的重大资产重组事项的基本情况：哈森商贸（中国）股份有限公 司（以下简称"公司"或"哈森股份"）于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会 第二次会议，审议通过了《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。公 司拟以发行股份及支付现金 ...