内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等相关情况变化属内幕信息[5] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[6] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 证券事务办公室负责内幕信息监控等工作[3] 档案与备忘录 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[9] - 重大事项应制作进程备忘录，记载各环节进展[14] 报送要求 - 内幕信息公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[14] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[15] - 发现知情人违规2个工作日内报送监管机构[22] 责任追究 - 内幕信息知情人违规，董事会视情节追究责任[21] - 股东等违规泄露信息，公司保留追责权利[21] - 服务机构人员违规，公司可解除合同并追究责任[21] 其他 - 制度适用于下属各部门等[4] - 制度自董事会审议通过之日起施行[24] - 公司证券代码603958，简称哈森股份[27]

业绩总结 - 2025年第三季度计提信用及资产减值9,471,658.27元，减少利润总额同额[2][5] - 其中计提信用减值1,523,269.64元，资产减值7,948,388.63元[2] 其他新策略 - 2025年10月27日会议通过计提资产减值准备议案[1] - 董事会认为计提能真实反映公司状况，监事会同意[6][7]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由中兴华变更为中审众环，需股东大会审议[1][2] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的723人[3] - 2024年总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，同行业2家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年审结民事诉讼未担责[4] - 近3年因执业行为受行政处罚2次等多项处分[4] - 47名从业执业人员近3年受行政处罚9人次等多项处分[5] - 项目合伙人肖文涛近3年签13家，签字注册会计师李亚东签7家[5] 审计费用 - 2024年度审计费用135万元，2025年度待协商[6] 中兴华审计情况 - 中兴华对公司2024年度财报及内控出具标准无保留意见报告[8]

业绩情况 - 截至2025年9月30日未分配利润-7867.34万元，实收股本21936万元，未弥补亏损达实收股本三分之一[1] - 2024年度净利润为-9640.74万元，2025年前三季度为-1847.44万元[2] 亏损原因 - 2024年鞋类业务不佳及费用增加致亏损[2] - 2025年前三季度鞋类业务及新设子公司未盈利致亏损[3] 未来策略 - 鞋类业务加强合作、优化门店、建设品牌[4] - 精密金属结构件业务并购开拓、拓展市场[4] - 深挖鞋类潜力，整合资源，并购重组优化结构[4] - 加强内控等完善治理提升效率[5]

会议与制度 - 2025年10月27日召开第五届董事会第二十一次会议审议多项议案[1] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 拟修订《公司章程》，调整“股东大会”为“股东会”等[3] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项管理制度[5] - 修订《股东会议事规则》等多项管理制度[5] 股份与股东 - 公司已发行股份数为21,936.00万股，全部为人民币普通股[10] - 公司股份每股面值为人民币一元[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司股份的股东可查阅相关材料[11] 股东会与董事会 - 股东会有权选举和更换董事，决定董事报酬等多项事项[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[16] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[16][17] - 董事会可决定投资额不超过公司上一会计年度末净资产30%的对外投资方案[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[42] - 公司以现金方式分配的利润不低于当年度实现的可分配利润的20%[43] - 公司资产负债率高于60%等情形可不进行利润分配[45] - 全资或控股子公司每年现金分红不低于当年实现可分配利润的30%[51] - 利润分配方案由董事会提出，经全体董事过半数表决通过后提交股东会[49][50] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，审计机构向董事会负责[56] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[56] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[57] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[58] - 章程有歧义时，以在苏州市市场监督管理管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[60]

店铺数据 - 2025年Q3直营店铺净减少35家，期末701家；经销商店铺净减少1家，期末120家[1] 营收数据 - 直营商场专柜收入9593.39万元，同比降6.19%[3] - 直营专卖店收入186.53万元，同比增24.07%[3] - 鞋类收入12864.38万元，同比降5.87%[4] - 公司鞋包业务收入13731.91万元，同比降7.08%[5] 毛利率数据 - 直营电子商务毛利率48.64%，同比增11.97个百分点[3] - 鞋类毛利率57.53%，同比增2.20个百分点[4] - 公司鞋包业务毛利率56.43%，同比增3.02个百分点[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月14日14点30分在江苏昆山召开[4] - 网络投票于11月14日进行，交易和互联网平台有不同时间[5][6] - 审议取消监事会、修订公司章程等多项议案[8] 登记与委托信息 - 股权登记日为2025年11月6日[16] - 登记时间为11月7日，地点在昆山公司证券事务办公室[20] - 委托代理人出席需提前24小时送授权委托书[20]

会议情况 - 哈森股份第五届监事会第十六次会议于2025年10月27日召开，3名监事全出席[1] - 会议通过多项议案，含三季报、计提减值等[2][3][4][5] 业绩数据 - 截至2025年9月30日，未分配利润 - 7867.34万元，实收股本21936万元，未弥补亏损达股本总额三分之一[5]

会议决策 - 第五届董事会二十一次会议于2025年10月27日召开[1] - 审议通过2025年第三季度报告等多项议案[2][3][4][5][7][12] - 拟定于2025年11月14日召开第二次临时股东大会[14] 财务数据 - 截至2025年9月30日未分配利润为-7867.34万元[13] - 实收股本为21936万元，未弥补亏损达实收股本三分之一[13]

哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 358,430,846.35 | 140.71 | 1,057,794,109.49 | 86.36 | | 利润总额 | -11,410,405.55 | 不适用 | 698,504.04 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | -16,763,996.20 | 不适用 | -18,474,375.37 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -17,750,734.66 | 不适用 | -20,720,548.92 | 不适用 | | 利润 | | | | | 1 / 12 哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 ...