募集资金情况 - 公司可转换公司债券发行总额1.8亿元，募集资金净额1.7332754717亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1.267753亿元，2024年度使用1676.36万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额5736.21万元[6] 资金使用管理 - 2019年度先期投入1569.62万元已置换完毕[12] - 2024年无闲置募集资金补充流动资金情况[13] - 2024年4月同意用不超6000万元闲置资金现金管理，年底已全部赎回[14][15][31] - 无超募资金用于永久补充流动资金等情况[16][18] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，智能制造生产线扩建项目结项，节余5170.26万元补充流动资金[19] - 2024年度募投项目未变更，资金存放等无违规[21][22] - 智能制造生产线扩建项目期末投入进度73.14%，累计投入与承诺差额 - 4655.22万元[30] - 截至2024年12月31日，募投项目实际投入13243.49万元，占比76.41%[31] - 募投项目结余资金4089.27万元，含收益节余合计5170.26万元[31]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润5506.29万元，同比下降40.45%[3] - 2024年营业收入58579.11万元，较2023年下降14.88%[5] - 2024年营业成本46034.71万元，较2023年下降9.66%[5] - 2024年销售费用686.34万元，较2023年增长3.17%[5] - 2024年管理费用3476.24万元，较2023年下降10.93%[5] - 2024年研发费用3633.55万元，较2023年下降9.62%[6] - 2024年基本每股收益0.21元/股，较2023年减少40.00%[45] - 2024年加权平均净资产收益率5.00%，较2023年减少3.90个百分点[45] 业务数据 - 2024年智能装备业务新签订单2.45亿元[4] - 2024年汽车零部件业务中燃油分配器销量161.39万件，燃油管销量159.23万件，冷却水硬管销量197.85万件，空调管销量16.33万件[4] 资产数据 - 2024年末应收款项融资6201.47万元，较2023年末增长35.79%[16] - 2024年末预付款项129.39万元，较2023年末下降74.97%[16] - 2024年末其他应收款30.63万元，较2023年末下降83.52%[16] - 2024年末合同资产295.05万元，较2023年末下降44.31%[16] - 2024年末其他流动资产379.40万元，较2023年末增长61.13%[16] - 2024年末长期股权投资5592.67万元，较2023年末增长92.22%[16] - 2024年末在建工程935.01万元，较2023年末下降37.23%[16] - 2024年末长期待摊费用223.67万元，较2023年末增长99.75%[16] - 2024年末其他非流动资产317.19万元，较2023年末增长17234.68%[16] 负债与现金流数据 - 2024年末短期借款为7006504.99元，年利率2.85%[35][36] - 2024年12月31日应交税费8140262.52元，较2023年减少42.82%[39] - 2024年12月31日其他流动负债374919.85元，较2023年减少82.86%[39] - 2024年经营活动现金流入较上年同期减少14.59%[43] - 2024年投资活动现金流入较上年同期增长280.94%[43] - 2024年筹资活动现金流出较上年同期减少36.98%[43] 投资与业务变动 - 2024年公司对上海固柯投资2000万元获6.67%股份，对朱雀智研投资1000万元获29.00%股份[28][29] - 2024年因智能装备生产周期及订单下滑、固定成本比重上升和会计政策变更，收入、毛利率下滑[7][8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日10点在上海宝山公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东大会审议9项议案，2025年4月26日披露[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，A股股东有权出席[14] - 符合要求股东2025年5月19日9:30 - 15:30办理登记[17] 议案情况 - 特别决议议案为议案8、议案9[11] - 对中小投资者单独计票议案为议案5 - 8[11]

分红相关 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元，拟派发现金红利9205822.50元，现金分红总额16570480.90元，占净利润比例30.09%[8] - 公司2025年中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，部分尚需提交股东大会审议[3][5][7][9][11][14] 会计政策与审计 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策并追溯调整2023年度报表，对合并报表利润无重大影响[12] - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[14] 资金运用 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，额度可循环使用[18] - 公司及子公司拟申请2025年度银行综合授信额度15000万元[20] 激励计划 - 因2024年净利润未达目标，公司拟回购注销109名激励对象对应第三个解除限售期的76.56万股限制性股票[22] - 7名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注销其6万股限制性股票[23] - 本次拟回购注销的限制性股票数量合计82.56万股[23] - 若未完成2024年年度利润分配，限制性股票回购价格调整为10.65元/股；若完成则调整为10.62元/股[23]

分红相关 - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），拟派发现金红利9,205,822.50元（含税）[12] - 2024年现金分红（含中期）总额16,570,480.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%[12] - 2025年拟在符合条件下以当时总股本为基数中期分红，比例不超30%，金额不超2000万元[14] 会议与议案 - 第四届董事会第十九次会议于2025年4月25日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等10项议案均以7票赞成通过[3,4,5,6,9,10,11,12,14,15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[3,6,9,12,14] 财报与审计 - 公司2024年年度报告经立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[8] - 董事会审计委员会认为公司2024年度会计报表如实反映财务状况等，财务数据准确无误[8] - 公司自2024年1月1日起变更会计政策并追溯调整2023年度财报，对合并报表利润无重大影响[16][17] - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[18] 资金运用 - 拟用不超1亿元闲置自有资金买保本型理财产品，额度可循环滚动使用[22] - 公司及子公司拟申请2025年度银行综合授信额度15000万元[25] 业绩考核与股票 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标为2024年净利润不低于13650万元，未达成[27] - 拟回购注销82.56万股限制性股票，若完成2024年年度利润分配，回购价调整为10.62元/股[27] 其他事项 - 拟增加“新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售”经营范围[29] - 根据限制性股票回购注销引起的股本变动及经营需要，拟变更注册资本、修订《公司章程》[29][30] - 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》[31]

分红情况 - 2025年中期分红比例不超净利润30%[2][4] - 2025年中期分红金额不超2000万元[2][4] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过预案[5][7] - 预案需提交2024年年度股东大会审议批准[3][9] 影响情况 - 方案对股东权益和持股比例无实质影响[8] - 方案不影响经营现金流、正常经营和长期发展[8]

业绩总结 - 2024年拟每10股派现0.35元（含税）[2][5] - 截至2024年末总股本26302.35万股，拟派现9205822.50元（含税）[5] - 本年度现金分红16570480.90元，占净利润比例30.09%[5] 过往数据 - 上年度现金分红27884201.75元，净利润92467986.40元[7] - 上上年度现金分红19498887.90元，净利润64422436.84元[7] 综合数据 - 近三年累计现金分红63953570.55元，平均净利润70651121.92元[7] - 上年度现金分红比例90.52%[7] 决策进展 - 2025年4月25日董事会和监事会通过2024年利润分配预案[10][11] - 方案需提交2024年年度股东大会审议批准[3][6][13]

回购注销 - 拟回购注销116名激励对象825,600股限制性股票[2] - 若未完成2024年利润分配，回购价调为10.65元/股；完成则调为10.62元/股[2] 股本与注册资本 - 回购注销后总股本减至262,197,900股[3] - 回购注销后注册资本减至262,197,900元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[5] - 申报地址为上海宝山区罗东路1555号[5] - 申报时间为2025年4月26日起45天内[5] - 联系人是证券部，电话021 - 33850028[5] - 联系邮箱kelai.jidian@sh - kelai.com，传真021 - 33850068[5] - 不同申报方式的申报日认定规则[5]

限制性股票回购注销 - 2025年4月25日审议通过回购注销825,600股限制性股票议案，占总股本0.31%[3] - 因2024业绩考核不达标回购765,600股，因激励对象离职回购60,000股[3] - 若未完成2024利润分配，回购价10.65元/股；完成则10.62元/股[3] - 拟回购注销涉及116名激励对象，未分配利润回购资金879.264万元，完成则876.7872万元[19][20] - 回购注销后总股本由263,023,500股变为262,197,900股[21] 业绩情况 - 2022年激励计划2024年净利润考核目标13,650万元未达标[4] - 2024年度净利润5,506.29万元，剔除激励影响后5,343.80万元，未达要求[18] 过往激励情况 - 2022年6月21日首次授予242.40万股给139人，11月28日预留授予13.00万股给5人[9][10] - 2023年4月28日确认17名离职人员不再具备激励资格[10] - 2023年6月28日62.67万股解锁，7月回购注销31.5万股，12月回购注销12.5万股[11][13] - 2024年6月26日58.17万股解锁，7月回购注销3.5万股[14] 后续安排 - 回购注销等事宜需提交2024年年度股东大会审议[3] - 需办理注销登记及变更注册资本程序并披露信息[26]

财务表现 - 基本每股收益同比下降40%至0.21元，净利润同比下滑40.22%至0.55亿元，反映盈利能力显著减弱 [1] - 营业收入同比下降14.83%至5.86亿元，显示主营业务收缩 [1] - 净资产收益率从8.9%大幅下降至5%，降幅达43.82%，资本运用效率降低 [1] - 每股净资产微增2.18%至4.22元，每股未分配利润增长1.69%至1.81元，资产负债表相对稳健 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例42.34%，较上期减少538.19万股，持股集中度下降 [1] - 香港中央结算有限公司减持384.21万股，华夏中证机器人ETF和潘甦敏新进前十大股东 [2] - 李丞和上证综指ETF退出前十大股东名单，涉及持股比例合计1.32% [2] - 大股东谈士力(21.78%)和陈久康(15.95%)持股未变动，控制权稳定 [2] 分红政策 - 分红方案为每10股派发现金红利0.35元(含税)，未提及送转股安排 [3]