会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和1次年度股东大会[3] - 2024年召开4次审计委员会会议和1次提名委员会会议[6] - 独立董事参与3次业绩说明会[10] 关联交易与收入 - 与上海固柯日常关联交易金额为25.58万元[14] - 与朱雀智研、纵贯素房屋租赁收入为10.96万元[14] 公司合规 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[15] - 募集资金投资项目未变更，使用去向合法合规[16] 审计与政策 - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[17] - 2024年1月1日起变更会计政策并追溯调整2023年度财报，对合并报表利润无重大影响[18] 股票相关 - 3名激励对象离职，回购注销35,000股限制性股票[21] - 113名激励对象可解除限售58.17万股限制性股票[21] - 2名激励对象可解除限售1.65万股限制性股票[22] 分红与公告 - 2023年年度利润分配和2024年中期分红分别于2024年6月和9月实施完毕[23] - 2024年度编制、发布定期报告4次，临时公告45次[24] 独立董事履职 - 独立董事2024年出席董事会、股东大会情况良好[5] - 2024年未提议召开临时股东大会、董事会等[26] - 审阅公司2023年年度及2024年各季度报告并签署书面确认意见[26] - 2025年将继续履职[27]

内部控制有效性 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 评价基准日至发出日无影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告利润总额错报≥5%、资产总额潜在错报≥8%、经营收入潜在错报≥1%为重大缺陷[12] - 非财务报告直接财产损失≥1000万元为重大缺陷[13] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[14][15] - 评价基准日无未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度财务和内控审计机构[2] - 审计委员会、董事会、监事会同意续聘，待股东大会审议[14][15][16] 审计机构情况 - 2024 - 2025年审计收费均为80万元，增减比例0%[11] 立信相关数据 - 2024年末有合伙人296名等人员数据[3] - 2024年业务收入47.48亿元等收入数据[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元[4] - 近三年受行政处罚5次等监管措施情况[6]

业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 人员情况 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员10021名[2] - 项目相关人员执业时间：谢骞30年、文琼瑶10年、毛玥明22年[4] 公司合作 - 2024年公司续聘立信，聘期一年[7] - 2024年就重大会计审计事项咨询并达成一致[8] 审计工作 - 2024年针对公司情况制定审计方案[10] - 配备专属团队，成员有经验及资质[11] 制度建设 - 制定多方面信息安全控制制度且有效执行[12]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月25日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩数据 - 2024年度总资产129,901.73万元，2025年1 - 3月为127,482.67万元[12] - 2024年度归属股东净资产111,020.49万元，2025年3月31日为111,942.47万元[12] - 2024年度营收58,579.11万元，2025年1 - 3月为8,051.91万元[12] - 2024年度归属股东净利润5,506.29万元，2025年1 - 3月为921.54万元[12] 委托理财 - 拟用不超1亿元闲置资金买保本型银行理财[4] - 委托理财期限至下一年年度董事会前一日，单笔不超12个月[4] - 2025年4月25日会议审议通过该事项[4] - 委托理财最高额度占2025年3月31日货币资金25.94%[11] - 最近12个月单日最高投入9500万元，占近一年净资产8.56%[17] - 最近12个月委托理财累计收益164.56万元，占近一年净利润2.99%[17]

业绩说明会信息 - 2025年05月09日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所“上证路演中心”召开[3][4][5] - 董事长等人员参加[5] 投资者参与方式 - 2025年05月09日13:00 - 14:00登录上证路演中心在线参与[5] - 2025年04月29日至05月08日16:00前可提问[2][5] 报告发布情况 - 2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第18号》变更会计政策[3][7] - 2025年4月相关会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调为6,652,682.08元，营业成本调为509,579,928.71元[10] - 2023年度母公司报表销售费用调为3,458,714.54元，营业成本调为133,519,207.49元[10] 影响说明 - 执行新规定对留存收益累计影响数为0，变更无重大财务影响[10]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，上海克来机电自动化工程股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度工作的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度公司董事会审计委员会由独立董事张慧明、独立董事张烽及非独立 董事李明组成，审计委员会主任委员、召集人张慧明女士为会计专业人士。审计 委员会委员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、董事会审计委员会 2024 年度相关会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体内容如下： （一）2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审 议通过了 8 项议案： 1、审议《关于公司 2023 年年度决算报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报 ...

监事会情况 - 2024年度监事会召开5次会议[3] - 第四届监事会成员3人，含1名职工监事[2] 关联交易与收入 - 与上海固柯日常关联交易金额25.58万元[10] - 与朱雀智研、纵贯素房屋租赁收入10.96万元[10] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督和内控为核心工作[13]