股东情况 - 出席会议股东和代理人25人，持股115,662,744股，占比43.9684%[2] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等议案A股同意票115,661,844，比例99.9992%[4][6][7][8] - 变更注册资本等议案A股同意票115,661,536，比例99.9989%[9] 分红表决 - 各持股区间股东对现金分红同意比例大多为100%[10] 决议情况 - 2023年年度股东大会决议合法有效[14]

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所") 接受上海克来机 电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派陆伟律 师、蔡英杰律师出席公司召开的2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对本次股东大会 进行见证并出具本法律意 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-030 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于部分董事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分董事持股的基本情况 截至2024年4月30日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的股份总数为263,058,500股，董事王阳明先生持有公司股份4,552,284股， 占公司当前总股本的1.7305%；董事苏建良先生持有公司股份2,204,127股，占公 司当前总股本的0.8379%（以下简称"减持主体"）。 上述减持主体本次拟减持的股份数量均不会超过其各自持有公司股份总数 的25%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公司若发生派发红利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整， 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-017 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 292,427,409.41 元。经董事会决议，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

RELA 中 米 利 日 2023 环境、社会与治理(ESG)报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司 兒 · 来 竞 来 机 电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.,Ltd. 报告前言 ||| 时间范围 本报告的时间跨度是2023年1月1日至2023年12月31日。为增 强报告可比性,部分内容往前后年度适度延伸。 || 组织范围 本报告以克来机电为主体,除特别说明外,本报告范围与公 司年报范围保持一致。 || 发布情况 公司于2022年4月29日发布了第一份社会责任报告,于2023 年4月29日发布了第二份社会责任报告,本报告是上海克来 机电自动化工程股份有限公司发布的第一份环境、社会与治 理(ESG)报告。 ||| 编制标准 本报告主要根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南 5.0(CASS-ESG 5.0)》、全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》、联合国可持续发展目标(SDGs)等相关 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪守职责，认真履 职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审 ...

上海克来机电自动化工程股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 ， 六日ク ANV 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11555 号 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简 称"贵公司"）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 会计师事务师 导航 ...

业绩总结 - 2023年净利润9246.80万元，同比增长43.53%[2] - 2023年扣非净利润8460.44万元，同比增长69.35%[2] - 2023年智能装备业务新签订单2.22亿，较上年下降[4] - 2023年营业收入688,219,310.11元，同比增长1.62%[6] - 2023年经营活动现金流量净额176,764,636.73元，同比增长993.90%[6] - 2023年末净资产1,085,829,068.85元，同比增长8.48%[6] - 2023年末总资产1,257,409,651.49元，同比下降2.47%[6] - 2023年基本每股收益0.35元/股，同比增长40.00%[7] - 2023年加权平均净资产收益率8.90%，较2022年增加2.5个百分点[7] 产品数据 - 2023年燃油分配器销量156.12万件，燃油管销量170.95万件，冷却水硬管销量192.35万件，空调管销量0.45万件[4][5] - 联合汽车电子MEB/GWM/GAC平台电主轴生产节拍90s，通用BEV3平台电机生产节拍77s[24] - 装车机器人系统平均装车效率约850箱/小时[25] - 2023年装卸一体机器人作业系统样机平均装车效率约750箱/小时，卸车效率约650箱/小时[28] - 智能视频分析系统处理速度100帧/秒[30] 市场扩张和并购 - 2023年在德国成立子公司，与墨西哥和印度建立合作[3] - 以1560万对价收购江西佳时特数控技术有限公司1.2%股份[33] 新产品和新技术研发 - 研发IGBT功率模块组装及测试设备，应用于联合汽车电子和上汽英飞凌项目[13] - 研发电控刹车/转向助力系统组装及测试工艺装备，出口德国、墨西哥[15] - 攻克汽车电子阀类产品测试装备技术瓶颈，应用于联合汽车电子等客户[16] - 首创汽车内饰件液压伺服旋铆技术，实现座椅滑轨生产自动化和智能化[17] - 布局半导体胶带制备设备领域，提升设备智能化水平和生产技术能力[18] - 2023年交付全自动无人取料、质量检测与包装设备[19] - 研发博世全球第六代功率模块的碳化硅功率模块组装及测试技术[21] - 构建车用高端机电液产品测试装备整体解决方案，部分技术应用于联合汽车电子等[22] - 研发新能源车驱动电主轴总装及性能测试装备技术[23] 未来展望 - 新能源汽车市场占比达31.6%，聚焦汽车电子设备领域加快产能扩张[41] - 实现智能装备和汽车零部件业务双驱动[41] - 智能装备业务优化客户和产品结构、拓展新领域并开展人工智能应用实践[41][42][44] - 以上海众源为汽车零部件平台，提升自动化水平，优化流程、提升质量、扩大产能并丰富产品品类[45] - 抓住国六标准推广机遇，扩大国六标准燃油分配器产能[45] - 以热管理系统为突破点进入新能源汽车零部件领域，R744新能源汽车抗高压空调管路产品已量产[45] 其他新策略 - 2024年董事会加强自身建设，规范公司治理，完善规章和内控体系，健全风险防范机制[46] - 2024年持续投入内部信息系统建设，加强产品数据管理，为管理提供信息支援[46] - 董事会持续学习，更新专业技能和判断能力，做好日常经营工作[46] - 按法律法规要求履行信息披露义务，客观展示经营成果，传递可持续发展之声[47]

监事会情况 - 2023年度监事会召开5次会议[3] - 第四届监事会成员3人，含1名职工监事[2] - 2024年以财务监督和内控为核心开展工作[13] 关联交易 - 与湖南睿图日常关联交易金额13.86万元[10] 担保情况 - 报告期内无对外和逾期担保[11]

经核查独立董事钱晋武、张慧明、张烽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事钱晋武、张慧明、张烽的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...