股价表现 - 克来机电股价报19.74元，较前一交易日下跌0.03元 [1] - 盘中最高触及19.96元，最低下探至19.60元 [1] - 成交量为53844手，成交金额1.06亿元 [1] - 股价突破年线19.78元，最新价较年线乖离率为0.07% [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入251.12万元 [1] - 近五个交易日累计净流出703.60万元 [1] 公司业务 - 克来机电属于专用设备制造业 [1] - 主营业务为自动化装备的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于汽车电子、消费电子、医疗设备等领域 [1]

业绩情况 - 2024年公司净利润目标不低于13,650万元，实际为5,506.29万元，剔除影响后为5,343.80万元，未达考核要求[5] 回购注销 - 拟回购注销825,600股限制性股票，业绩未达标涉及109人765,600股，离职涉及7人60,000股[2] - 回购注销日期为2025年7月3日[2] 股份变动 - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股变动后为0股，股份合计减少[8] 决策流程 - 2022年3月28日授权董事会办理激励计划事宜[3] - 2025年4 - 5月相关会议审议通过回购注销议案[3][4] 其他 - 公司承诺保证信息真实准确完整，律师认为需办注销和工商变更及披露义务[9][10]

激励计划授予 - 2022年6月2日向149名激励对象授予246万股限制性股票，价格10.86元/股[18][19][20] - 2022年11月15日向5名激励对象授予13万股预留部分限制性股票，价格10.86元/股[19][20] 回购注销 - 2023年4月28日决定回购注销17名离职激励对象31.5万股，价格10.86元/股[20] - 2023年10月27日决定回购注销8名离职激励对象12.5万股，价格10.86元/股[21] - 2024年拟回购3名离职激励对象35,000股，价格10.86元/股[18] - 因业绩未达标及7名激励对象离职，拟回购注销82.56万股[25] - 若完成2024年年度利润分配，回购价格调整为10.62元/股[25] 解除限售 - 2023年6月9日120名激励对象可解除限售62.67万股[20] - 2023年11月27日3名激励对象可解除限售2.85万股[21] - 2024年6月11日113人可解除限售58.17万股[21] - 2024年11月27日2人可解除限售1.65万股[23] 业绩目标 - 2025年激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标为2024年净利润不低于13,650万元[25] - 2024年经审计净利润为5,343.80万元[26]

公司治理 - 2025年6月10日完成第五届董事会换届选举[1] - 第五届董事会成员包括谈士力、曹卫红、李明等7人[1] 人员任命 - 聘任谈士力为总经理，曹卫红、严立忠为副总经理[3] - 聘任顾雯为财务总监兼证券事务代表，李南为董事会秘书[3] 股权结构 - 谈士力持股57,098,945股，占总股本21.71%[5] - 曹卫红、严立忠持股80,000股，各占总股本0.03%[5] - 李南持股7,600股，占总股本0.0029%[6] - 顾雯持股14,000股，占总股本0.0053%[6] 委员会召集人 - 董事会战略委员会召集人为谈士力，审计委员会召集人为张慧明[2]

股东大会信息 - 2025年6月10日10点召开股东大会，公告刊登距召开达15日[5] - 出席现场会议股东及代理人15名，代表股份108,859,572股，占比41.3878%[7] - 网络投票股东279名，代表股份2,197,001股，占比0.8353%[9] - 参与表决股东及代理人294名，代表股份111,056,573股，占比42.2231%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》，同意110,785,573股，占比99.7560%[12] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意109,566,084股，占比98.6579%[13] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意109,502,584股，占比98.6007%[14] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，同意109,567,384股，占比98.6591%[14] - 《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》，中小投资者同意3,047,877股，占比64.9650%[15] 董事选举情况 - 谈士力当选非独立董事，同意110,220,966股，占比99.2476%[16] - 张慧明当选独立董事，同意110,224,068股，占比99.2504%，中小投资者同意3,859,061股，占比82.2553%[19][20] - 张烽当选独立董事，同意110,169,644股，占比99.2014%，中小投资者同意3,804,637股，占比81.0952%[21] - 沈南燕当选独立董事，同意110,215,420股，占比99.2426%，中小投资者同意3,850,413股，占比82.0710%[22] 会议合规情况 - 律师认为表决程序及结果合规，决议合法有效[22][23] - 公司2025年第二次临时股东大会召集等事宜符合规定[23]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月10日在上海召开[2] - 294人出席，持有表决权股份111,056,573股，占比42.2231%[2] 议案表决 - 多项修订议案同意票数占比超98%[3][5] - 公司第五届董事薪酬方案同意票数占比86.3630%[5] 人员当选 - 谈士力、张慧明分别当选非独立董事、独立董事[4][6] 决议情况 - 上海市锦天城律师事务所见证，决议合法有效[8]

公司治理 - 2025年6月10日召开第五届董事会第一次会议，7位董事全到[2] - 谈士力当选董事长，7票赞成[3] - 谈士力等担任专门委员会委员，7票赞成[4][5] - 谈士力任总经理，7票赞成[6] - 曹卫红、严立忠任副总经理，7票赞成[7] - 顾雯任财务总监兼证券事务代表，7票赞成[8] - 李南任董事会秘书，7票赞成[9][10] 其他事项 - 审议通过高管薪酬方案，5票赞成，2票回避[11] - 指定《中国证券报》等及上交所网站为信息披露媒体[11] - 公告于2025年6月11日发布[13]

利润分配 - 2024年以263,023,500股为基数，每股派现0.035元，共派9,205,822.50元[6] - A股每股现金红利0.035元[3] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/16，除权（息）和发放日2025/6/17[3][8] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如QFII等按10%扣税[11][14] 方案审议 - 利润分配方案经2025年5月20日股东大会通过[4] 其他情况 - 本次不涉及派送红股或转增股本[10]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过每股现金红利0.035元的分配方案，以总股本263,023,500股为基数实施[1][2] - 分配方案不涉及派送红股或转增股本，仅进行现金分红[2] - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日和现金红利发放日为2025年6月17日[1][5] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取[2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发[2] - 自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，实际转让时根据持股期限计算应纳税额[2][3] 税收政策 - 自然人股东持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免征个人所得税[3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.0315元[3] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.0315元[6] - 有限售条件流通股个人股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.0315元[6] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，不代扣代缴[6]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月10日召开，选举谈士力为董事长 [1] - 会议以现场及通讯结合方式举行，应到董事7人，实到7人，表决有效 [1] - 董事会战略委员会由谈士力（召集人）、曹卫红、周涛组成 [2] - 董事会审计委员会由张慧明（召集人）、沈南燕、周涛组成 [2] - 董事会提名委员会由张烽（召集人）、张慧明、李明组成 [2] - 董事会薪酬与考核委员会由沈南燕（召集人）、张烽、李明组成 [2] 高级管理人员任命 - 聘任谈士力为公司总经理，表决结果为7票赞成 [2] - 聘任曹卫红、严立忠为公司副总经理，表决结果为7票赞成 [2] - 聘任顾雯为财务总监兼证券事务代表，表决结果为7票赞成 [3] - 聘任李南为董事会秘书，表决结果为7票赞成 [3] 薪酬方案 - 高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过 [4] - 薪酬按绩效管理制度执行，包含社会保险及住房公积金 [4] - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴 [4] - 关联董事谈士力、曹卫红回避表决，表决结果为5票赞成 [4]