证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。 在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次 会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监兼证券事务代表的 议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公 告如下： 一、第五届董事会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会及第五届董事会第一次 会议选举结果，公司第五届董事会成员为谈士力先生、曹卫红女士、李明 ...

利润分配 - 2024年以总股本263,023,500股为基数，每股派现0.035元，共派9,205,822.50元[6] - A股股权登记日2025/6/16，除权（息）与发放日2025/6/17[3][8] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人1月内20%等[11][14][15] 其他 - 方案经2025年5月20日股东大会通过[4] - 不涉及派送红股或转增股本[10]

公司治理 - 2025年6月10日完成第五届董事会换届选举[1] - 聘任谈士力为总经理，曹卫红、严立忠为副总经理[3] - 聘任顾雯为财务总监兼证券事务代表，李南为董事会秘书[3] 股权结构 - 谈士力持股57,098,945股，占总股本21.71%[5] - 曹卫红、严立忠各持股80,000股，占总股本0.03%[5] - 李南持股7,600股，占总股本0.0029%[6] - 顾雯持股14,000股，占总股本0.0053%[6] 委员会召集人 - 董事会战略委员会召集人为谈士力，审计委员会为张慧明[2] - 提名委员会召集人为张烽，薪酬与考核委员会为沈南燕[3]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 294 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,056,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2231 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-030 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。 ...

股东大会概况 - 2025年6月10日10点召开股东大会，公告刊登距召开日达15日[5] - 现场15名股东及代理人，代表股份108,859,572股，占比41.3878%[7] - 网络投票279名股东，代表股份2,197,001股，占比0.8353%[9] - 294名参与表决股东及代理人，代表股份111,056,573股，占比42.2231%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》同意110,785,573股，占比99.7560%[12] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意109,566,084股，占比98.6579%[13] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意109,502,584股，占比98.6007%[14] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》同意109,567,384股，占比98.6591%[14] - 《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》同意10,409,475股，占比86.3630%[14] 董事选举情况 - 选举谈士力为非独立董事，同意110,220,966股，占比99.2476%[16] - 选举张慧明为独立董事，同意110224068股，占比99.2504%，中小投资者同意占比82.2553%[19][20] - 选举张烽为独立董事，同意110169644股，占比99.2014%，中小投资者同意占比81.0952%[21] - 选举沈南燕为独立董事，同意110215420股，占比99.2426%，中小投资者同意占比82.0710%[22] 决议合法性 - 律师认为2025年第二次临时股东大会决议合法有效[23]

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-031 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。 全体董事一致认可第五届董事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 10 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之 一，表决有效。会议由谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 谈士力先生 ...

股东大会基本情况 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，将于2025年6月10日10点在上海市宝山区罗东路1555号公司会议室召开 [3][4] - 会议设大会秘书处负责组织工作，全体出席人员需维护股东合法权益和会议秩序 [1][3] - 股东需持身份证、股东账户卡等证件在签到处登记，代理人需额外提供授权委托书 [2][3] 会议议程安排 - 会议将审议两项议案：修订《公司章程》取消监事会、修订《股东大会议事规则》 [4][5] - 议程包括报告出席情况、审议议案、股东发言、投票表决、宣布结果等环节 [5] - 表决采用记名投票方式逐项进行，统计工作由股东代表、监事和律师共同负责 [3][5] 公司章程修订内容 - 拟取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使 [4] - 同步废止《监事会议事规则》，修改公司章程中涉及监事会的条款 [4] - 修订后的股东会议事规则调整了股东大会职权范围，删除与监事会相关条款 [7][8] 股东会议事规则变更 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，调整相关条款表述 [7][8] - 明确审计委员会替代原监事会的职能，包括提议召开临时股东会等职权 [9][10] - 降低股东提案门槛，从持股3%降至1%即可提出临时提案 [14][15] 会议表决机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [36] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决权总数 [28][29] - 选举董事可采用累积投票制，特别要求持股30%以上股东或选两名以上独董时必须采用 [30]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年五月修订 上海克来机电自动化工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海克来机电自动化工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为内幕信息管理的主要责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内 幕信息的日常管理工作，在相关信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海克来机电自动化工程股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 二○二五年五月修订 上海克来机电自动化工程股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 及《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对上海克来机电自动化工程股份有限 公司股票价格产生重大影响的信息、与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息 以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在上海证 券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体、以规定的披露 方式向社会公众公布前述的信息，并送达相关证券监管部门备案。 第三条 信息披露 ...