公司治理 - 上海克来机电自动化工程股份有限公司于2025年5月15日召开职工代表大会，选举周涛先生为公司第五届董事会职工代表董事 [1] - 周涛先生的任期与公司第五届董事会成员任期一致 [1] - 公司于2025年5月16日至2025年5月20日履行任前公示程序，公示期满无异议 [1] 董事任职资格 - 周涛先生符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，无不得担任董事职务的情形 [2] - 周涛先生未被中国证监会处以证券市场禁入处罚，具备与其行使职权相适应的任职条件 [2] - 周涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 [2] 董事背景 - 周涛先生1973年出生，毕业于上海大学机电控制及自动化专业，硕士研究生学历 [3] - 周涛先生曾获得上海市科技进步奖二等奖一次 [3] - 周涛先生1998年4月至2015年12月任上海大学教师，2001年9月起任讲师，2003年5月入职上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司技术委员会高级工程师 [3]

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-023 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 附件 职工代表董事简历 周涛，男，1973 年出生，毕业于上海大学机电控制及自动化专业，硕士研究 生学历，曾获得上海市科技进步奖二等奖一次。1998 年 4 月至 2015 年 12 月，任 上海大学教师，其中 2001 年 9 月起任讲师。2003 年 5 月入职上海克来机电自动化 工程有限公司，现任公司技术委员会高级工程师。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，上海克 来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 职工代表大会，经与会职工代表投票，选举周涛先生为公司第五届董事会职工代 表董事（简历后附），任期与公司第五届董事会成员任期一致。公司按规定于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 20 日履行任前公示程序，公示期满无异议。 经审查周涛先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》 中规 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-024 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 464 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,077,978 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.8510 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师 见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海克来机 电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆伟律 师、蔡英杰律师出席公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会 进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 1 克来机电（603960） 2024 年年度股东大会会议资料 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证公司 2024 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 2 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： 1、个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席 会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授 权委托书原件、委托人股东账户卡。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人 身份证、法人股东单位介 ...

业绩表现 - 2024年营业总收入为5 86亿元 同比下降14 88% [1][4] - 归属净利润为0 55亿元 同比下降40 45% [1][4] - 扣非净利润为4685 69万元 同比下降44 62% [1][4] - 智能装备业务新签订单2 45亿元 较上年同期略有增加 [4] 传统汽车零部件业务 - 燃油分配器销量为161 39万件 燃油管销量为159 23万件 [4] - 冷却水硬管销量为197 85万件 空调管销量为16 33万件 [4] - 传统燃油车相关产品市场需求逐渐萎缩 [4] 新能源汽车电子领域 - 重点研发扁线驱动电机制造 电机控制器MCU 车载充电机OBC等工艺装备 [4] - 开发多种规格车用电机定转子 电主轴等关键工艺装备 [4] - 形成48槽每槽10层Pin线的全自动同步扭转 Pin线端头激光深熔焊接等标准化解决方案 [4] - 成功交付博世第十代PCB性能及功能测试生产线 [5] 新技术研发与市场拓展 - 扁线驱动电机绕组制造技术 精密微小零部件机器人化自动组装技术取得进展 [6] - 全地形装车机器人系统平均装车效率达850箱/小时 [6] - 布局半导体胶带制备设备 医用包材生产制造装备等新领域 [6]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》等制度的规 定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人张烽，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。上海大学法学，硕士研 究生学历，律师，2012 年至 2015 年，任上海市虹口公证处公证员，2015 年至 2019 年，分别任职上海融孚律师事务所、北京市中伦文德律师事务所上海分所、北京金 诚同达（上海）律师事务所律师。2019 年至今，任万商天勤（上海）律师事务所合 伙人。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。2022 年 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，1 次年度股东大会。本人本着勤 勉务实和诚信负责的原则，按时出席董事会会议，认真审议各项议案。在公司董 事会召开之前，本人主动获取做出决策所需的资料，在公司的有效支持和配合下， 认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准 备。会议中，本人对提交股东大会、董事会的议案均认真审议，与公司管理层充 分沟通，以独立、客观、谨慎的态度行使表决权。本人认为，2024 年度公司董 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 章 程 二○二五年四月修订 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 | 东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 党组织 21 | | | 第六章 | | 董事会 21 | | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | | 监事会 30 | | | 第一节 | | 监事 | ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事 规则》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人张慧明，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国 注册会计师，1983 年 7 月至 2004 年 12 月，任中石化上海石油公司浦东分公司 财务科长，2005 年 1 月至今，任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上 海分所项目经理。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。2022 年 6 月至今，担任 第四届董事会审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员。 ...