克来机电(603960)

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克来机电(603960) - 克来机电2024年度董事会工作报告
2025-04-25 22:07
上海克来机电自动化工程股份有限公司 1 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上 年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2022年 | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 585,791,094.61 | 688,219,310.11 | -14.88 | 677,275,697.65 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 55,062,942.52 | 92,467,986.40 | -40.45 | 64,422,436.84 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 46,856,936.17 | 84,604,388.69 | -44.62 | 49,957,905.33 | | 的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额 | 140,361,200.90 | 176,764,636.73 | -20.59 | 16,159,186.89 | | | | | 本期末比 | | | | 2024年末 | 2023年末 | 上年同期 | 2022年末 | | | | | ...
克来机电(603960) - 克来机电关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
2025-04-25 22:07
证券代码: 603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-020 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并 修订<公司章程>的议案》,公司拟对注册资本、经营范围进行变更,并对《公司章程》 中相应条款进行修订。 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》(以 下简称"本激励计划")及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定,公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考 核目标为 2024 年净利润不低于 13,650 万元,由于公司 2024 年度净利润未达到公司 层面的业绩考核目标,本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就,相关 109 名激励对象对应第三个解除限 ...
克来机电(603960) - 克来机电关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-25 22:07
截止 2024 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 126,775,280.15 元, 其中,公司以前年度累计使用募集资金 110,011,638.34 元,2024 年度使用募集 资金 16,763,641.81 元。 截止 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 57,362,141.47 元。具体 使用及余额情况如下: 证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-015 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316 号)核准, 同 意公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券,期限 6 年。上 海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 ...
克来机电(603960) - 华泰联合证券关于克来机电2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
2025-04-25 22:07
一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"克来机电"、"公司" 或"发行人")公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,对克来机电在 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316 号)核准,并经上海 证券交易所同意,克来机电向社会公开发行可转换公司债券 1,800,000 张,每张 面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 180,000,000.00 ...
克来机电(603960) - 克来机电2024年度财务决算报告
2025-04-25 22:07
2024 年度财务决算报告 受公司董事会委托,由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工程股份有限公 司(以下简称"公司")做 2024 年度财务决算报告(以下简称"本报告"),本报告所涉 及的财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见审计报告。 审计报告认为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 上海克来机电自动化工程股份有限公司 一、公司的生产经营概况 2024 年是新中国成立 75 周年,也是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。公司始 终坚守初心,坚定秉持"克难攻坚、来新创优"的企业精神,积极响应国家"十四五"期间 实施制造强国战略的号召、持续推动制造业优化升级。新能源汽车电子作为未来汽车产业的 核心竞争力,其技术创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。在新的发展阶段, 公司坚持走高质量发展道路,通过拓展海外市场、强化品牌建设,不断提升在高端设备和核 心零部件研发领域的影响力,助力"中国制造"品牌建设。2024 年公司 ...
克来机电(603960) - 克来机电关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-25 22:04
(一)股东大会类型和届次 证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-021 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点:公司会议室(上海市宝山区罗东路 1555 号) (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...
克来机电(603960) - 克来机电第四届监事会第十七次会议决议公告
2025-04-25 22:03
证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-009 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 15 日以电邮送达方式,向全体监事发出"公司关于召开 第四届监事会第十七次会议的通知",并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有 监事。公司第四届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司以现场方式召开。 会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定, 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下: 1、审议并一致通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论, ...
克来机电(603960) - 克来机电第四届董事会第十九次会议决议公告
2025-04-25 22:01
上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 15 日以电邮送达方式,向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第十九次会议的通知",并将有关会议材料通 过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人,实到 董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数 的二分之一,表决有效。会议由董事长谈士力先生主持,本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-008 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下: 1、审议并一致通过了《关于公司 2 ...
克来机电(603960) - 克来机电关于2025年中期分红预案的公告
2025-04-25 22:00
上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2025 年中期分红预案的公告 证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年中期分红预案:公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条 件下进行中期分红,中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%, 金额不超过 2000 万元。 本次中期分红预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于 公司 2025 年中期分红预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。 (二)监事会意见 一、中期分红预案内容 公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下,以当时总股本为基数进 行中期分红,中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%,金额 不超过 2000 万元。 为简化分红程序,董事会拟提请股东大会批准授权,董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定中期分红的具 ...
克来机电(603960) - 克来机电关于2024年年度利润分配预案的公告
2025-04-25 22:00
证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-011 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额 不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案内容 (一)利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2024 年 12 月 31 日,公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 358,298,508.21 元。经董事会决议,公司 202 ...