分红与利润分配 - 公司2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），合计拟派发现金红利7,364,658.00元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为29.70%[4] - 公司期末可供分配利润为人民币291,131,892.41元[4] - 公司2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），合计拟派发现金红利7,364,658.00元，占归属于上市公司股东的净利润比例为29.70%[77] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%[96] - 公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的20%时，需董事会专项说明[99] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的30%时，需董事会专项说明[99] - 公司调整利润分配政策需经董事会审议通过并提交股东大会，且需三分之二以上股东表决通过[99] 财务数据与业绩 - 公司2024年上半年营业收入为240,138,843.16元，同比下降9.05%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为24,795,411.59元，同比下降14.77%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,199,336.07元，同比下降19.49%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为54,320,490.30元，同比下降28.36%[21] - 公司总资产为1,245,405,726.84元，同比下降0.95%[21] - 公司基本每股收益为0.09元/股，同比下降18.18%[22] - 公司加权平均净资产收益率为2.26%，同比减少0.60个百分点[22] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.02%，同比减少0.69个百分点[22] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2479.54万元，同比下降14.77%，扣除非经常性损益的净利润2219.93万元，同比下降19.49%[42] - 公司2024年上半年营业总收入为240,138,843.16元，同比下降9.0%[140] - 公司2024年上半年营业总成本为222,162,686.97元，同比下降7.3%[140] - 2024年半年度净利润为24,597,065.72元，同比下降15.45%[141] - 2024年半年度研发费用为18,382,360.25元，同比增长4.65%[141] - 2024年半年度销售费用为3,554,362.96元，同比下降15.87%[141] - 2024年半年度财务费用为-3,110,121.03元，主要由于利息收入增加[141] - 2024年半年度投资收益为411,133.05元，同比增长67.38%[141] - 2024年半年度母公司营业收入为55,917,542.56元，同比下降15.48%[143] - 2024年半年度母公司营业利润为26,542,460.46元，同比增长1727.23%[144] - 2024年半年度母公司净利润为26,588,684.75元，同比增长1448.12%[144] - 2024年半年度基本每股收益为0.09元，同比下降18.18%[142] - 公司2024年半年度综合收益总额为26,588,684.75元，同比增长1448.5%[145] - 2024年半年度基本每股收益为0.10元，同比增长900%[145] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为54,320,490.30元，同比下降28.3%[145] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-16,195,952.68元，同比下降166.3%[147] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-20,391,335.09元，同比改善54.3%[147] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为340,053,251.77元，同比增长26.8%[147] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为292,537,192.71元，同比下降14.3%[145] - 2024年半年度支付给职工及为职工支付的现金为79,548,542.96元，同比增长22.3%[145] - 公司2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7,368,732.13元，同比增长9.7%[147] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-6,047,586.07元，同比下降111.2%[148] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,085,829,068.85元，较上年期末减少1,448,491.80元[149] - 公司2024年上半年综合收益总额为24,792,938.73元，其中未分配利润增加24,795,411.59元[149] - 公司2024年上半年所有者投入资本增加1,642,771.22元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[149] - 公司2024年上半年利润分配减少未分配利润27,884,201.75元[149] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,084,180,589.85元，较期初减少1,646,837.67元[150] - 公司2024年上半年资本公积增加1,642,771.22元，期末余额为323,897,082.96元[150] - 公司2024年上半年未分配利润期末余额为464,182,537.24元，较期初减少3,088,790.16元[150] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,000,989,629.20元，较上年期末增加19,892,778.32元[151] - 公司2023年上半年综合收益总额为29,093,233.01元，其中未分配利润增加9,594,345.11元[151] - 公司2023年上半年所有者投入资本增加10,298,433.21元，主要来自其他权益工具持有者投入资本6,805,962.00元[151] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,020,882,407.52元[152] - 公司2024年上半年未分配利润为406,732,290.87元[152] - 公司2024年上半年资本公积为325,330,792.55元[152] - 公司2024年上半年盈余公积为46,251,302.10元[152] - 公司2024年上半年综合收益总额为26,588,684.75元[153] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为1,642,771.22元[153] - 公司2024年上半年利润分配为-27,884,201.75元[153] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为935,234,674.02元[153] - 公司2024年上半年所有者权益合计为906,675,867.06元，较上年期末减少7,483,409.65元[154] - 公司2024年上半年综合收益总额为1,717,045.04元[154] - 公司2024年上半年利润分配为-19,498,887.90元，主要由于对股东的分配[154] - 公司2024年上半年资本公积增加3,492,471.21元，主要由于股份支付计入所有者权益[154] - 公司2024年上半年库存股减少6,805,962.00元，主要由于所有者投入的普通股[154] - 公司2024年上半年未分配利润为268,623,002.72元，较上年期末减少17,781,842.86元[154] - 公司2024年上半年盈余公积为46,251,302.10元，与上年期末持平[154] - 公司2024年上半年专项储备无变动[154] - 公司2024年上半年其他综合收益无变动[154] 业务与产品 - 公司智能装备业务涵盖新能源汽车的电驱、电控、功率半导体模组及汽车智能辅助驾驶系统的研发测试及生产制造[28] - 公司汽车零部件业务包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件及新能源车抗高压空调管路产品[28] - 公司积极研发新能源车R744二氧化碳冷媒的空调热管理系统的核心零部件[28] - 公司智能装备业务向医用包材、半导体胶带等细分领域的生产制造装备扩展[28] - 公司原创应用于自动化物流领域的厢式货柜内货品全自动智能化装（卸）机作业系统[28] - 公司智能装备产品涵盖装配/检测设备及生产线，主要应用于新能源汽车电子、汽车内饰、物流、医疗等领域[29] - 公司工业机器人系统集成产品包括机器人搬运、装配、涂胶、拆码垛等作业单元[29] - 公司燃油分配器产品主要用于保证燃油流量并均匀分配给各缸喷油器[29] - 公司二氧化碳空调管路产品用于R744二氧化碳冷媒的新能源车抗高压空调管路[29] - 公司在新能源汽车电子领域的技术和产能已成功拓展至国内外知名公司，合作深度和广度进一步扩大[36] - 公司通过长期项目数据积累，形成了模块化、平台化、标准化、参数化的设计理念，提升了设计效率和制造周期[38] - 公司在汽车电子细分领域积累了多项核心技术，如扁线电机定子、转子装配检测技术等，技术水平行业领先[40] - 公司围绕R744(二氧化碳)新一代冷媒热泵产品，完成了特种管路的设计和批量生产，解决了多项技术难题[40] - 公司通过产学研用合作，利用生成式人工智能技术进行机械设计工程图自动出图等先进技术研发[38] - 公司拥有优质的客户资源，如联合汽车电子、华域麦格纳等，为业绩持续稳定增长提供了保障[39] - 公司在新能源车热管理系统领域持续加大研发投入，推动R744热泵产品在新能源车上的普及[40] - 公司通过智能装备运行中的工业大数据实时采集和分析，实现了生产工艺过程的持续优化[38] - 公司凭借一流技术和过硬产品质量，在多个细分领域取得了较高的市场占有率[39] - 公司2024年上半年智能装备业务新签订单1.30亿元，较上年同期略有减少，订单主要为新能源汽车电子的装配、测试生产线[42] - 公司2024年上半年汽车零部件业务中燃油分配器销量为79.57万件，燃油管销量为78.93万件，冷却水硬管销量为93.48万件，空调管销量为4.39万件[42] - 公司成功开发了多种规格车用电机定转子、电主轴、电机驱动成套工艺装备，形成了多达48槽每槽10层Pin线的全自动同步扭转等关键工艺装备的标准化解决方案[44] - 公司研发的IGBT模块组装及测试设备已成功应用到联合汽车电子的PM4/PM4evo/PM6项目和上汽英飞凌IGBT模块生产[45] - 公司在电控刹车/转向助力系统组装及测试工艺装备方面形成了满足CE认证要求的高可靠性、高性价比的成套工艺装备解决方案[45] - 公司研究的高压、高精度、大流量液压执行单元的性能测试技术，攻克了机电液耦合特性测试软硬件技术瓶颈，形成了具有自主知识产权的VTS/VFS阀等高端电子产品的测试装备解决方案[46] - 公司在汽车内饰件行业首创液压伺服旋铆技术并实现规模工程应用，提升了座椅滑轨生产自动化和智能化水平[47] - 公司布局半导体胶带制备设备领域，提升设备智能化水平和生产技术能力，以应对国内半导体企业对高品质国产化半导体胶带的需求[47] - 公司在医用包材生产制造装备领域成功交付64穴反应时间5.5秒注塑成型的全自动无人取料、质量检测与包装设备[48] - 公司研发的碳化硅功率模块组装及测试技术已应用于博世全球第六代功率模块，掌握多项核心关键技术[49] - 公司开发了车用高端机电液产品测试技术，攻克了机电液耦合特性测试软硬件技术瓶颈，并成功应用于联合汽车电子等客户[50] - 公司研发的新能源车驱动电主轴总装及性能测试装备技术已成功应用于多个平台的全自动总装测试生产线[51] - 公司开发的装车机器人系统在多个客户现场实测中平均装车效率达850箱/小时，远高于单人作业效率[52] - 公司开发的基于3D视觉伺服的装卸一体化机器人作业系统平均装车效率达750箱/小时，卸车效率达650箱/小时[52] - 公司R744新能源汽车抗高压空调管路产品是国内唯一供货厂家，为上汽大众、一汽大众、大众安徽等主机厂唯一指定国产供应商[53] - 公司智能视频分析系统具备100帧/秒的处理速度，满足生产线连续生产的高实时性要求[54] 公司治理与股东承诺 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司已详细描述了可能面临的风险，报告期内不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] - 公司实际控制人谈士力、陈久康承诺避免与上市公司及其关联方发生关联交易，并确保交易遵循市场公平原则[86] - 公司实际控制人谈士力、陈久康承诺不从事与上市公司主营业务相同或相近的业务，以避免同业竞争[86] - 合联国际、曹富春承诺不从事与上市公司主营业务相同或相近的业务，以避免同业竞争[88] - 合联国际、曹富春承诺避免与上市公司及其关联方发生关联交易，并确保交易遵循市场公平原则[90] - 控股股东、实际控制人谈士力承诺长期持有公司股票，并遵守减持相关规定[90] - 承诺人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的25%[92] - 承诺人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，在任意连续三个月内不得超过承诺人股份总数的1%[92] - 承诺人通过协议转让方式减持股份后持股比例低于5%的，将在减持后六个月内继续遵守减持规定[92] - 承诺人通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%[92] - 承诺人在锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过承诺人所持公司股份总数的25%[94] - 承诺人离任后6个月内不转让所持公司股份[94] - 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月[94] - 控股股东承诺规范和减少与克来机电的关联交易，并保证关联交易公平合理[100] - 控股股东承诺不从事与克来机电主营业务相同或相似的竞争业务[100] - 公司控股股东及实际控制人承诺尽量减少并规范与公司的关联交易，确保关联交易遵循公平合理的原则[101] - 公司实际控制人承诺不会从事与公司及其控股子公司相竞争的业务，并承担因未履行承诺造成的损失[101] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺减少并规范与公司及其控制企业之间的关联交易，确保交易公平合理[102] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺不会从事与公司及其控股子公司相竞争的业务，并承担因未履行承诺造成的损失[102] - 南通凯淼承诺在交易完成后不会直接或间接从事与公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务[104] - 公司承诺避免与上市公司及其子公司发生同业竞争，并确保公平交易[106] - 南通凯淼承诺避免与上市公司及其子公司发生关联交易，并确保交易公平公正[106] - 公司监事何晓悦因短线交易被上海证监局出具警示函，相关收益11,925元已上缴公司[108] - 公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助，包括贷款担保[107] - 公司监事何晓悦及其亲属已深刻认识到短线交易的严重性，并承诺加强学习，规范股票买卖行为[108] 投资与资本运作 - 公司2021年投资1250万元取得睿图智能12.50%股份，截至2024年6月30日长期股权投资余额为1362.17万元，报告期内确认投资收益12.66万元[61] - 公司2023年8月合资成立上海克来智栎信息技术有限公司，注册资本300万元，公司出资165万元占比55%[61] - 公司2023年12月投资1560万元取得佳时特1.20%股份，截至2024年6月30日长期股权投资余额为1586.68万元，报告期内确认投资收益26.68万元[61] - 公司2024年投资2000万元取得上海固柯6.67%股份，截至2024年6月30日长期股权投资余额为1996.22万元，报告期内确认投资亏损3.78万元[61] - 公司2024年6月合资成立上海蔚来智澄自动化装备有限公司，注册资本300万元，公司出资153万元占比51%[61] - 智能制造生产线扩建项目总投资19886万元，截至2024年6月30日累计投入11400.31万元，项目进度90%[63] - 国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目总投资6000万元，已全部完成，报告期内实现营业收入10013.66万元[63] - 公司使用6,000万元闲置募集资金进行现金管理，起始日期为2024年4月26日，结束日期为2025年4月25日[116] - 公司将智能制造生产线扩建项目的预定可使用状态日期延长至2024年12月[117] - 公司有限售条件股份减少581,700股，无限售条件流通股份增加581,700股，股份总数保持不变[119] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁581,700股，于2024年6月

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告议案[3][4] - 审议通过募集资金存放与使用专项报告议案[4][6] - 审议通过2024年半年度利润分配预案议案[6][8] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.28元（含税）[6] - 截至8月23日股本26302.35万股，拟派现7364658元（含税）[6] - 现金分红占净利润比例29.70%[6]

业绩总结 - 2024年半年度A股每10股派发现金红利0.28元（含税）[2] - 截至2024年6月30日，期末可供分配利润为291,131,892.41元[3] - 合计拟派发现金红利7,364,658.00元（含税）[4] - 现金分红占净利润比例为29.70%[4] 其他信息 - 2024年8月23日股本为26,302.35万股[4] - 8月23日董事会、监事会通过利润分配预案[5][6] - 分配方案对股东权益等无实质影响，不影响公司经营[7]

会议审议 - 2024年8月23日召开第四届董事会第十四次会议，6人实到[2] - 审议通过2024年半年度报告议案[3][4] - 审议通过募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[6][7] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税）[8] - 截至8月23日股本26302.35万股，拟派红利7364658元（含税）[8] - 现金分红占净利润比例29.70%[8]

董事减持情况 - 减持前苏建良持股2,204,127股，占总股本0.8379%[2] - 计划减持不超550,000股，不超总股本0.2091%[2] - 累计减持550,000股，占比0.2091%[2] - 减持价格20.50 - 23.50元/股，总金额11,529,499元[4] - 减持后持股1,654,127股，比例0.6289%[4] 减持相关说明 - 本次减持与计划一致，时间区间届满已实施[4] - 实际减持达计划最低数量（比例）[4]

回购注销 - 因3名激励对象离职，公司将回购注销35,000股限制性股票[2] - 2024年4月26日，公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 预计2024年7月11日完成限制性股票注销[5] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前877,100股，变动-35,000股，变动后842,100股[6] - 无限售条件流通股变动前后均为262,181,400股[6] - 股份合计变动前263,058,500股，变动-35,000股，变动后263,023,500股[6]

激励计划审议 - 2022年3月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[17] - 2022年4月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2022年6月2日董事会调整激励计划并通过首次授予事项[17] 股票授予 - 2022年6月2日向149名对象授予246万股，价格10.86元/股[17][19] - 2022年11月15日向5名对象授予13万股，价格10.86元/股[19][20] 股票回购注销 - 2023年4月28日回购注销17名对象31.5万股，价格10.86元/股[21] - 2023年10月27日回购注销8名对象12.5万股，价格10.86元/股[22] - 2024年4月26日同意回购3名离职对象3.5万股，资金380,100元[18][19][30] - 预计2024年7月11日完成注销[32] 股票解除限售 - 2023年6月9日120名对象可解除限售62.67万股[21] - 2023年11月27日3名对象可解除限售2.85万股[24] 其他审议 - 2023年11月27日监事会通过预留授予部分第一个解除限售期议案[17] - 2024年5月22日股东大会审议通过回购注销部分股票议案[20]

限制性股票授予 - 2022年6月21日向139名激励对象授予242.40万股[6] - 2022年11月28日向5名激励对象授予13.00万股[7] 限制性股票解锁与注销 - 2023年6月21日解锁62.67万股，28日上市流通[8] - 2023年7月回购注销315,000股[8] - 2023年12月回购注销125,000股[10] 本次解除限售情况 - 本次符合条件激励对象113人，可解除58.17万股，占比0.22%[2][15] - 曹卫红、严立忠各可解除2.4万股，占获授30%[15] - 111名人员可解除53.37万股，占获授30%[15] 业绩考核 - 2023年剔除费用后净利润9648.898498万元，满足要求[13] - 113名激励对象考核为“A”或“B”，解除比例100%[13] 其他事项 - 2024年4月确认3名离职人员无激励资格[11] - 董事会、监事会同意办理解除限售事宜[16][17] - 律师称需办手续及披露信息[18]

激励计划审议 - 2022年3月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[17] - 2022年4月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2022年6月2日董事会调整激励计划并审议通过首次授予事项[17] 股票授予 - 2022年6月2日向149名对象授予246万股，价格10.86元/股[17][18] - 2022年11月15日向5名对象授予13万股预留股，价格10.86元/股[6] 股票回购注销 - 2023年4月28日回购注销17名离职对象31.5万股[19] - 2023年10月27日回购注销8名离职对象12.5万股[20] - 2024年4月26日回购注销3名离职对象3.5万股[21] 股票解除限售 - 2023年6月9日120名对象62.67万股解除限售[19] - 2023年11月27日3名对象2.85万股预留股解除限售[20] - 2024年6月21日起首次授予部分30%比例解除限售[23] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2022 - 2024年，每年考核一次[26][27] - 首次授予第二个解除限售期业绩目标2023年净利润不低于9100万元[28] - 2023年净利润9648.898498万元，满足业绩目标[28] 激励对象情况 - 本次符合条件113人可解除限售58.17万股[21] - 激励对象个人绩效考核为“A或B”，解除比例100%[29] - 首次授予实际139人，多次回购注销离职人员限售股[30][31]

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.106 元 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。股 东 大 会 决议内容详见 2024 年 5 月 23 日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）上 的公司相关公告（公告编号：2024-031）。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海 ...