经核查独立董事钱晋武、张慧明、张烽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事钱晋武、张慧明、张烽的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-025 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2022 年限制性股 1 限制性股票回购数量：35,000 股 限制性股票回购价格：10.86 元/股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关 ...

监事会情况 - 2023年度监事会召开5次会议[3] - 第四届监事会成员3人，含1名职工监事[2] - 2024年以财务监督和内控为核心开展工作[13] 关联交易 - 与湖南睿图日常关联交易金额13.86万元[10] 担保情况 - 报告期内无对外和逾期担保[11]

2023 年度财务决算报告 受公司董事会委托，由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工 程股份有限公司（以下简称"公司"）做 2023 年度财务决算报告（以下简称"本 报告"），本报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了无保留意见审计报告。审计报告认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、公司的生产经营概况 2023 年，公司置身于错综复杂的市场环境之中，依然坚定秉持"克难攻坚、 来新创优"的企业精神，积极响应国家"十四五"期间实施制造强国战略、推动制 造业优化升级的号召。新能源汽车电子作为未来汽车产业的核心竞争力，其技术 创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。因此，公司积极引进和培 养高端研发人才，搭建先进的研发平台，不断推动新技术和新产品的研发与应用。 同时，我们也注重在新领域的布局和探索，以寻求更多的发展机会和增长点。通 过加大研发投入，我们不断提升自身的技术实力和创新能力，为公司的长远发展 奠定了坚实的 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海克 来机电自动化工程股份有限公司章程》、《上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》等相关规定，上海克来机电自动化工程股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履 行职责。现将审计委员会 2023 年度工作的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度公司董事会审计委员会由独立董事张慧明、独立董事张烽及非独立 董事李明组成，审计委员会主任委员、召集人张慧明女士为会计专业人士。审计委 员会委员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、董事会审计委员会 2023 年度相关会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体内容如下： （一）2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，会议主 要内容包括： 1、审议《公司 2022 年年度决算报告》 2、审议《公司 2022 年度内部审计工作报告》 3、审议《公 ...

募集资金情况 - 2019年12月2日公开发行180万张可转换公司债券，总额1.8亿元，净额1.729272亿元[2] - 截至2023年12月31日，专户余额7273.567283万元[3] - 已累计使用募集资金1.1001163834亿元[4] - 利息收入扣减手续费净额为941.9764万元[4] 资金使用操作 - 2022年10月27日同意使用不超5000万元闲置资金补流[4] - 2022年11月10日使用4000万元闲置资金补流[4] - 2023年2月27日将4000万元闲置资金归还专户[5] - 2020年1月1日同意用1569.62172万元置换自筹资金[10] - 2023年4月28日同意用不超7000万元买理财，年底全赎回[13] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，募投项目未变更、转让或置换，未结项[9][13][14] - 募集资金总额17332.75万元，本年度投入786.65万元，累计投入11001.16万元[22] - 智能制造生产线扩建项目累计投入与承诺差额 - 6331.59万元，进度63.47%[22] - 将“智能制造生产线扩建项目”达预定可使用状态日期延至2024年12月[22]

利润分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.06元，拟派2788.42万元，现金分红比例30.16%[8] - 2024年中期分红比例不超净利润30%，金额不超2000万元[9] 审计与理财 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 拟用不超1亿闲置自有资金、6000万闲置募集资金买保本型理财产品[16][17] 授信与回购 - 拟申请2024年度银行综合授信额度15000万元[19] - 因3名激励对象离职，拟回购注销35000股限制性股票[21] 会议与议案 - 2024年4月26日召开第四届监事会第十一次会议[2] - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][7][8][10][11][12][14][15][16][17][18][20][21]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人钱晋武，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航 天大学机械学专业，工学博士学历。1994 年 5 月至今，任职于上海大学。2021 年 4 月至今，任公司独立董事。2021 年 4 月至 2022 年 6 月，担任第三届董事会 提名委员会委员。2022 年 6 月至今，担任第四届董事会提名委员会委员（召集 人）、薪酬与考核 ...

公司变更 - 公司拟变更注册资本并修订《公司章程》[1] - 议案需提请2023年年度股东大会审议[3] - 需授权董事会及经营管理层办理工商变更登记手续[3] 股份变动 - 3名激励对象离职，公司以10.86元/股回购35000股限制性股票[2] - 公司注册资本将减少35000元，修订后为263023500元[2][3] - 修订后公司股份总数为263023500股[3] 资料获取 - 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站[4]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 的工作情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在 直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司 前五名股东单位任职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务、没有 ...