内部控制有效性 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 评价基准日至发出日无影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告利润总额错报≥5%、资产总额潜在错报≥8%、经营收入潜在错报≥1%为重大缺陷[12] - 非财务报告直接财产损失≥1000万元为重大缺陷[13] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[14][15] - 评价基准日无未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度财务和内控审计机构[2] - 审计委员会、董事会、监事会同意续聘，待股东大会审议[14][15][16] 审计机构情况 - 2024 - 2025年审计收费均为80万元，增减比例0%[11] 立信相关数据 - 2024年末有合伙人296名等人员数据[3] - 2024年业务收入47.48亿元等收入数据[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元[4] - 近三年受行政处罚5次等监管措施情况[6]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事钱晋武、张慧明、张烽的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事钱晋武、张慧明、张烽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 人员情况 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员10021名[2] - 项目相关人员执业时间：谢骞30年、文琼瑶10年、毛玥明22年[4] 公司合作 - 2024年公司续聘立信，聘期一年[7] - 2024年就重大会计审计事项咨询并达成一致[8] 审计工作 - 2024年针对公司情况制定审计方案[10] - 配备专属团队，成员有经验及资质[11] 制度建设 - 制定多方面信息安全控制制度且有效执行[12]

业绩数据 - 2024年度总资产129,901.73万元，2025年1 - 3月为127,482.67万元[12] - 2024年度归属股东净资产111,020.49万元，2025年3月31日为111,942.47万元[12] - 2024年度营收58,579.11万元，2025年1 - 3月为8,051.91万元[12] - 2024年度归属股东净利润5,506.29万元，2025年1 - 3月为921.54万元[12] 委托理财 - 拟用不超1亿元闲置资金买保本型银行理财[4] - 委托理财期限至下一年年度董事会前一日，单笔不超12个月[4] - 2025年4月25日会议审议通过该事项[4] - 委托理财最高额度占2025年3月31日货币资金25.94%[11] - 最近12个月单日最高投入9500万元，占近一年净资产8.56%[17] - 最近12个月委托理财累计收益164.56万元，占近一年净利润2.99%[17]

业绩说明会信息 - 2025年05月09日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所“上证路演中心”召开[3][4][5] - 董事长等人员参加[5] 投资者参与方式 - 2025年05月09日13:00 - 14:00登录上证路演中心在线参与[5] - 2025年04月29日至05月08日16:00前可提问[2][5] 报告发布情况 - 2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第18号》变更会计政策[3][7] - 2025年4月相关会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调为6,652,682.08元，营业成本调为509,579,928.71元[10] - 2023年度母公司报表销售费用调为3,458,714.54元，营业成本调为133,519,207.49元[10] 影响说明 - 执行新规定对留存收益累计影响数为0，变更无重大财务影响[10]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，上海克来机电自动化工程股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度工作的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度公司董事会审计委员会由独立董事张慧明、独立董事张烽及非独立 董事李明组成，审计委员会主任委员、召集人张慧明女士为会计专业人士。审计 委员会委员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、董事会审计委员会 2024 年度相关会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体内容如下： （一）2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审 议通过了 8 项议案： 1、审议《关于公司 2023 年年度决算报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司全体监事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《公司监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真 履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。 按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展， 公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 公司第四届监事会成员共 3 人，其中职工监事 1 人，监事会成员包括张海洪 先生、余雷先生、何晓悦女士。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2024 年 4 | 1、审议并一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 第十一次会议 | 月 26 日 | 的议案》； | | | | | 2、审议并一致通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘 | | | | | 要的议案》； | | | | | 3、审议并一致通过《关于公司 2023 年 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering co.，Ltd. 2024 环境、社会及 公司治理 (ESG) 报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司 电话：021-33850620 邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com 邮编：200949 地址：上海市宝山区罗东路 1555 号 | | C | | --- | --- | | 目 | O | | | N | | | T | | 录 | E | | | N | | | T | | | S | | 01 报告编制说明 | | 02 走进克来机电 | | | --- | --- | --- | --- | | 编制依据 | 1 | 公司简介 | 7 | | 时间范围 | 1 | 公司文化 | 8 | | 组织范围 | 1 | 公司业务活动 | 9 | | 发布情况 | 1 | 发展历程 | 11 | | 发布形式 | 2 | 公司荣誉 | 13 | | 数据说明 | 2 | | | | 报告原则 | 2 | | | | 指代说明 | 2 | | | | 董事长的一封信 | 3 ...