股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月10日在上海召开[2] - 294人出席，持有表决权股份111,056,573股，占比42.2231%[2] 议案表决 - 多项修订议案同意票数占比超98%[3][5] - 公司第五届董事薪酬方案同意票数占比86.3630%[5] 人员当选 - 谈士力、张慧明分别当选非独立董事、独立董事[4][6] 决议情况 - 上海市锦天城律师事务所见证，决议合法有效[8]

公司治理 - 2025年6月10日召开第五届董事会第一次会议，7位董事全到[2] - 谈士力当选董事长，7票赞成[3] - 谈士力等担任专门委员会委员，7票赞成[4][5] - 谈士力任总经理，7票赞成[6] - 曹卫红、严立忠任副总经理，7票赞成[7] - 顾雯任财务总监兼证券事务代表，7票赞成[8] - 李南任董事会秘书，7票赞成[9][10] 其他事项 - 审议通过高管薪酬方案，5票赞成，2票回避[11] - 指定《中国证券报》等及上交所网站为信息披露媒体[11] - 公告于2025年6月11日发布[13]

利润分配 - 2024年以263,023,500股为基数，每股派现0.035元，共派9,205,822.50元[6] - A股每股现金红利0.035元[3] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/16，除权（息）和发放日2025/6/17[3][8] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如QFII等按10%扣税[11][14] 方案审议 - 利润分配方案经2025年5月20日股东大会通过[4] 其他情况 - 本次不涉及派送红股或转增股本[10]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过每股现金红利0.035元的分配方案，以总股本263,023,500股为基数实施[1][2] - 分配方案不涉及派送红股或转增股本，仅进行现金分红[2] - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日和现金红利发放日为2025年6月17日[1][5] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取[2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发[2] - 自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，实际转让时根据持股期限计算应纳税额[2][3] 税收政策 - 自然人股东持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免征个人所得税[3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.0315元[3] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.0315元[6] - 有限售条件流通股个人股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.0315元[6] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，不代扣代缴[6]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月10日召开，选举谈士力为董事长 [1] - 会议以现场及通讯结合方式举行，应到董事7人，实到7人，表决有效 [1] - 董事会战略委员会由谈士力（召集人）、曹卫红、周涛组成 [2] - 董事会审计委员会由张慧明（召集人）、沈南燕、周涛组成 [2] - 董事会提名委员会由张烽（召集人）、张慧明、李明组成 [2] - 董事会薪酬与考核委员会由沈南燕（召集人）、张烽、李明组成 [2] 高级管理人员任命 - 聘任谈士力为公司总经理，表决结果为7票赞成 [2] - 聘任曹卫红、严立忠为公司副总经理，表决结果为7票赞成 [2] - 聘任顾雯为财务总监兼证券事务代表，表决结果为7票赞成 [3] - 聘任李南为董事会秘书，表决结果为7票赞成 [3] 薪酬方案 - 高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过 [4] - 薪酬按绩效管理制度执行，包含社会保险及住房公积金 [4] - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴 [4] - 关联董事谈士力、曹卫红回避表决，表决结果为5票赞成 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会召集，并于2025年5月24日通过上海证券交易所网站及四大证券报发布通知，公告日期距召开日间隔15日符合规定 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月10日在上海市宝山区公司会议室召开，网络投票通过上交所系统在当日9:15-15:00进行 [3] - 律师确认召集人资格合法有效，召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [3] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共15名，代表有表决权股份108,588,573股，占公司总股本41.28% [4] - 网络投票有效表决股东279名，代表股份2,197,001股，占总股本0.8353%，现场与网络合计294名股东参与表决，代表股份110,785,573股 [4] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格经审核合法有效 [4][5] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议议案与通知内容一致，未出现修改或新增议案情形 [5] - 非累积投票议案1以99.756%同意率通过，反对票占0.1655%，弃权票占0.0785% [5] - 非累积投票议案2以98.6579%同意率通过，反对票占1.291%，弃权票占0.0511% [6] - 非累积投票议案3以98.6007%同意率通过，反对票占1.3001%，弃权票占0.0992% [6] - 关联交易议案获86.363%同意率，中小投资者同意票占65.0526% [8] 董事选举累积投票结果 - 6名董事候选人当选同意率均超99%，其中最高为99.2504%（110,224,068股），最低为99.2014%（110,169,644股） [9] - 中小投资者对董事选举支持率稳定在97.5%-97.8%区间，单名候选人最高支持票数3,859,061股 [9] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集程序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [11]

董事会换届选举 - 公司于2025年6月完成第五届董事会换届选举，选举谈士力为董事长，张慧明、张烽、沈南燕为独立董事 [1] - 第五届董事会成员包括谈士力、曹卫红、李明、周涛、张慧明、张烽、沈南燕 [1] - 董事会下设专门委员会，谈士力、张慧明、张烽、沈南燕分别担任各委员会召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任谈士力为总经理，曹卫红、严立忠为副总经理，顾雯为财务总监兼证券事务代表，李南为董事会秘书 [2] - 谈士力持有公司股份57,098,945股，占总股本21.71%，为公司实际控制人之一 [2] - 曹卫红持有80,000股（0.03%），严立忠持有80,000股（0.03%），李南持有7,600股（0.0029%），顾雯持有14,000股（0.0053%） [2][3][4] 高管背景 - 谈士力曾获上海市科技进步奖，历任上海大学机电工程设计院教授，2003年参与创立公司 [2] - 曹卫红曾任如新（中国）财务主管，2012年加入公司历任财务经理、常务副总经理 [3] - 严立忠曾任联合汽车电子销售经理，2017年加入公司 [3] - 李南曾任九鼎投资高级投资经理，2013年加入公司并取得董秘资格 [4] - 顾雯曾任天职国际审计员，2022年取得主板董秘资格 [4]

利润分配 - 2024年以总股本263,023,500股为基数，每股派现0.035元，共派9,205,822.50元[6] - A股股权登记日2025/6/16，除权（息）与发放日2025/6/17[3][8] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人1月内20%等[11][14][15] 其他 - 方案经2025年5月20日股东大会通过[4] - 不涉及派送红股或转增股本[10]

公司治理 - 2025年6月10日完成第五届董事会换届选举[1] - 聘任谈士力为总经理，曹卫红、严立忠为副总经理[3] - 聘任顾雯为财务总监兼证券事务代表，李南为董事会秘书[3] 股权结构 - 谈士力持股57,098,945股，占总股本21.71%[5] - 曹卫红、严立忠各持股80,000股，占总股本0.03%[5] - 李南持股7,600股，占总股本0.0029%[6] - 顾雯持股14,000股，占总股本0.0053%[6] 委员会召集人 - 董事会战略委员会召集人为谈士力，审计委员会为张慧明[2] - 提名委员会召集人为张烽，薪酬与考核委员会为沈南燕[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月10日在上海宝山公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人294人，持表决权股份111,056,573股，占比42.2231%[2] 议案表决情况 - 修订《公司章程》取消监事会议案，A股同意票110,785,573，比例99.7560%[3] - 修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票109,566,084，比例98.6579%[3] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票109,502,584，比例98.6007%[5] - 修订《关联交易决策制度》议案，A股同意票109,567,384，比例98.6591%[5] - 公司第五届董事薪酬方案议案，A股同意票10,409,475，比例86.3630%[5] 董事选举情况 - 谈士力当选第五届董事会非独立董事，得票110,220,966，占比99.2476%[4] - 张慧明当选第五届董事会独立董事，得票110,224,068，占比99.2504%[6] 决议合法性 - 上海市锦天城律师事务所见证，认为股东大会决议合法有效[8]