限制性股票授予 - 2022年6月21日向139名激励对象授予242.40万股[6] - 2022年11月28日向5名激励对象授予13.00万股[7] 限制性股票解锁与注销 - 2023年6月21日解锁62.67万股，28日上市流通[8] - 2023年7月回购注销315,000股[8] - 2023年12月回购注销125,000股[10] 本次解除限售情况 - 本次符合条件激励对象113人，可解除58.17万股，占比0.22%[2][15] - 曹卫红、严立忠各可解除2.4万股，占获授30%[15] - 111名人员可解除53.37万股，占获授30%[15] 业绩考核 - 2023年剔除费用后净利润9648.898498万元，满足要求[13] - 113名激励对象考核为“A”或“B”，解除比例100%[13] 其他事项 - 2024年4月确认3名离职人员无激励资格[11] - 董事会、监事会同意办理解除限售事宜[16][17] - 律师称需办手续及披露信息[18]

激励计划审议 - 2022年3月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[17] - 2022年4月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2022年6月2日董事会调整激励计划并审议通过首次授予事项[17] 股票授予 - 2022年6月2日向149名对象授予246万股，价格10.86元/股[17][18] - 2022年11月15日向5名对象授予13万股预留股，价格10.86元/股[6] 股票回购注销 - 2023年4月28日回购注销17名离职对象31.5万股[19] - 2023年10月27日回购注销8名离职对象12.5万股[20] - 2024年4月26日回购注销3名离职对象3.5万股[21] 股票解除限售 - 2023年6月9日120名对象62.67万股解除限售[19] - 2023年11月27日3名对象2.85万股预留股解除限售[20] - 2024年6月21日起首次授予部分30%比例解除限售[23] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2022 - 2024年，每年考核一次[26][27] - 首次授予第二个解除限售期业绩目标2023年净利润不低于9100万元[28] - 2023年净利润9648.898498万元，满足业绩目标[28] 激励对象情况 - 本次符合条件113人可解除限售58.17万股[21] - 激励对象个人绩效考核为“A或B”，解除比例100%[29] - 首次授予实际139人，多次回购注销离职人员限售股[30][31]

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.106 元 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。股 东 大 会 决议内容详见 2024 年 5 月 23 日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）上 的公司相关公告（公告编号：2024-031）。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海 ...

股东情况 - 出席会议股东和代理人25人，持股115,662,744股，占比43.9684%[2] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等议案A股同意票115,661,844，比例99.9992%[4][6][7][8] - 变更注册资本等议案A股同意票115,661,536，比例99.9989%[9] 分红表决 - 各持股区间股东对现金分红同意比例大多为100%[10] 决议情况 - 2023年年度股东大会决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年4月27日刊登2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月22日10点现场会议在上海宝山区公司会议室召开[7] - 2024年5月22日9:15 - 15:00为网络投票时间[7] 股东参与情况 - 现场15名代表109,499,344股，占比41.6255%[9] - 网络10名代表6,163,400股，占比2.3429%[10] - 共25名代表115,662,744股，占比43.9684%[10] 议案表决结果 - 8项议案同意股数115,661,844股，占比99.9992%[13][14][15] - 3项议案中小投资者同意8,746,837股，占比99.9897%[14][15] - 3项议案中小投资者反对900股，占比0.0103%[14][15] - 变更注册资本等议案同意115,661,536股，占比99.9989%[16] - 变更注册资本等议案反对900股，占比0.0008%[16] - 变更注册资本等议案弃权308股，占比0.0003%[16] 决议合法性 - 律师认为表决程序及结果合法有效[17] - 股东大会召集等事宜合法有效[17]

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-030 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于部分董事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分董事持股的基本情况 截至2024年4月30日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的股份总数为263,058,500股，董事王阳明先生持有公司股份4,552,284股， 占公司当前总股本的1.7305%；董事苏建良先生持有公司股份2,204,127股，占公 司当前总股本的0.8379%（以下简称"减持主体"）。 上述减持主体本次拟减持的股份数量均不会超过其各自持有公司股份总数 的25%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公司若发生派发红利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整， 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | ...

业绩与财务 - 2023 - 2020年利润分配金额分别为2788.42万元、1949.89万元、1513.48万元、3888.07万元，占当年利润比例分别为30.16%、30.27%、30.38%、30.10%[124] - 2023年银行等金融机构给予公司A + 信用评级[126] - 2023年进行13项内部审计工作，未发现重大、重要缺陷[131] - 报告期内公司缴纳税收总额为4915.18万元[138] 业务板块 - 公司业务包括智能装备和汽车零部件两大板块[18] - 智能装备业务应用于新能源汽车等领域，并向医用包材拓展[18] - 汽车零部件业务涵盖发动机核心配件和新能源车抗高压空调管路等[18] 市场扩张 - 2023年在德国成立子公司，与墨西哥和印度建立合作[29] 研发与技术 - 2023年研发投入合计4020.33万元[166] - 2023年研发人员207人，较2022年增加25人，占比35.32%[167] - IGBT功率模块组装及测试技术突破国外封锁和垄断[170] - 装车机器人系统装车效率约750箱/小时，卸车效率约650箱/小时[170] - 公司是“R744新能源汽车抗高压空调管”唯一指定国产供应商[170] - 截至2023年底累计获授专利222项，软件著作权57项[177] - 2023年专利申请数较2022年增加38.89%，授权数增加65.52%[179] - 联合上海大学展开数字孪生技术等项目合作[172] - 成立专注于AIGC赋能智能制造的合资公司[172] 环保与可持续 - 2023年温室气体总排放量4235.77tCO₂e，强度6.15tCO₂e/百万元[51] - 2023年环保总投入74.94万元，重大环境违规事件0起[59] - 2023年新员工环保培训7场次，119人参与，时长229小时，覆盖比例100%[65] - 2023年废水排放总量26417吨，排放密度为38.38吨/百万元营收[71] - 2023年危险废弃物产生总量36.83吨，排放强度为0.05吨/万元营收；一般废弃物产生总量616.12吨，排放强度为0.90吨/百万元营收[75] - 2023年全年能源消耗总量1270.47吨标准煤，万元产值综合能耗为1.85吨标准煤/百万元营收[77] - 2023年全年用水量26417吨，节水量300吨，耗水强度为38.38吨/百万元收入[82] - 2023年废弃物合规处置率100%[74] 公司治理 - 2023年股东会、董事会、监事会会议分别召开2次、6次、5次，审议议案分别为12项、37项、21项[118] - 董监高成员中自动化专业占比15.5%，女性占比7.5%，硕士占比15.5%，50代占比31%[120] - 2023年完成4份定期报告和41份临时公告披露工作，无外罚[121][122] - 2023年度路演策略会57次，业绩说明会2次，E互动回复122次[123] 安全与质量 - 2023年通过安全生产标准化二级评估，未发生重大违规事件[181] - 安全培训覆盖率100%，总场次34场次，总人次746人次，安全生产资金总投入172.43万元[182] - 2023年全年组织隐患排查36次，发现隐患7项并全部完成整改[188] - 2023年公司组织3次应急安全演练活动[192] - 公司建立一系列产品质量管控流程指引[200]

业绩总结 - 截止2023年12月31日，期末可供分配利润292,427,409.41元[4] - 2023年末总股本26,305.85万股[4] 利润分配 - 拟10股派1.06元（含税），派现2788.42万元（含税）[2][4] - 现金分红比例30.16%[4] - 分配方案尚需股东大会审议[3][5][9]

上海克来机电自动化工程股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 ， 六日ク ANV 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11555 号 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简 称"贵公司"）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 会计师事务师 导航 ...

业绩总结 - 2023年净利润9246.80万元，同比增长43.53%[2] - 2023年扣非净利润8460.44万元，同比增长69.35%[2] - 2023年智能装备业务新签订单2.22亿，较上年下降[4] - 2023年营业收入688,219,310.11元，同比增长1.62%[6] - 2023年经营活动现金流量净额176,764,636.73元，同比增长993.90%[6] - 2023年末净资产1,085,829,068.85元，同比增长8.48%[6] - 2023年末总资产1,257,409,651.49元，同比下降2.47%[6] - 2023年基本每股收益0.35元/股，同比增长40.00%[7] - 2023年加权平均净资产收益率8.90%，较2022年增加2.5个百分点[7] 产品数据 - 2023年燃油分配器销量156.12万件，燃油管销量170.95万件，冷却水硬管销量192.35万件，空调管销量0.45万件[4][5] - 联合汽车电子MEB/GWM/GAC平台电主轴生产节拍90s，通用BEV3平台电机生产节拍77s[24] - 装车机器人系统平均装车效率约850箱/小时[25] - 2023年装卸一体机器人作业系统样机平均装车效率约750箱/小时，卸车效率约650箱/小时[28] - 智能视频分析系统处理速度100帧/秒[30] 市场扩张和并购 - 2023年在德国成立子公司，与墨西哥和印度建立合作[3] - 以1560万对价收购江西佳时特数控技术有限公司1.2%股份[33] 新产品和新技术研发 - 研发IGBT功率模块组装及测试设备，应用于联合汽车电子和上汽英飞凌项目[13] - 研发电控刹车/转向助力系统组装及测试工艺装备，出口德国、墨西哥[15] - 攻克汽车电子阀类产品测试装备技术瓶颈，应用于联合汽车电子等客户[16] - 首创汽车内饰件液压伺服旋铆技术，实现座椅滑轨生产自动化和智能化[17] - 布局半导体胶带制备设备领域，提升设备智能化水平和生产技术能力[18] - 2023年交付全自动无人取料、质量检测与包装设备[19] - 研发博世全球第六代功率模块的碳化硅功率模块组装及测试技术[21] - 构建车用高端机电液产品测试装备整体解决方案，部分技术应用于联合汽车电子等[22] - 研发新能源车驱动电主轴总装及性能测试装备技术[23] 未来展望 - 新能源汽车市场占比达31.6%，聚焦汽车电子设备领域加快产能扩张[41] - 实现智能装备和汽车零部件业务双驱动[41] - 智能装备业务优化客户和产品结构、拓展新领域并开展人工智能应用实践[41][42][44] - 以上海众源为汽车零部件平台，提升自动化水平，优化流程、提升质量、扩大产能并丰富产品品类[45] - 抓住国六标准推广机遇，扩大国六标准燃油分配器产能[45] - 以热管理系统为突破点进入新能源汽车零部件领域，R744新能源汽车抗高压空调管路产品已量产[45] 其他新策略 - 2024年董事会加强自身建设，规范公司治理，完善规章和内控体系，健全风险防范机制[46] - 2024年持续投入内部信息系统建设，加强产品数据管理，为管理提供信息支援[46] - 董事会持续学习，更新专业技能和判断能力，做好日常经营工作[46] - 按法律法规要求履行信息披露义务，客观展示经营成果，传递可持续发展之声[47]