法兰泰克重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （戎一昊） 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及部门规章的有关规定，履行了独立董事的各项职责， 切实地维护了公司利益和投资者的合法权益，促进了公司规范发展。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人戎一昊，1984年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，硕士学位，历任上海市委政法委副科长、上海证券交易所发行上市部区 域主任、中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁；2017年11月至2023 年7月任上海信公科技集团股份有限公司合伙人，2023年7月起至今任上海信雅 达企业管理咨询有限公司执行董事。现任公司第四届董事会独立董事，兼任山东 华鲁恒升化工股份有限公司、河北古城香业集团股份有限公司、上海宽创国际文 化科技股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事。 报告期内，作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟在银行 提供的综合授信额度下，为信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户的供 应链融资业务提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。 本次新增担保额度不超过 10,000 万元 截至目前，公司对外担保的余额为 105.82 万元，占 2023 年度经审计净 资产的比例为 0.07%。 本次是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金 回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民 币 10,000 万元（含）的额度为公司（或子公司 ...

法兰泰克重工股份有限公司 董事会议事规则 总则 为明确法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和 科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 董事会办公室和董事会秘书 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司 股东大 ...

国浩律师（上海）事务所 关于法兰泰克重工股份有限公司 调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划 及授予股票期权与限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 律师应当声明的事项 | 5 | | 正 | 文 7 | | | 一、本次激励计划调整及授予事项的批准和授权 7 | | | 二、本次激励计划调整的具体内容 7 | | | 三、本次激励计划的授予日 8 | | | 四、本次激励计划的授予条件 9 | | | 五、本次授予事项的授予对象、授予数量及授予价格 10 | | | 六、结论意见 11 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见 书 释 义 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | 法兰泰克重工股份有限公司 一、注册资本变动情况 公司股本及注册资本前一次修订章程基准日为 2022 年 3 月 31 日，2022 年 3 月 31 日前的转股变动公司已修订了章程，并办理了工商变更登记。本次股份 变动情况如下： 1、公司可转债转股的情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额33,000.00万元，发行期限6年。经上海证券交易所同意，公司33,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"法兰转债"，债券代码"113598"。 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计有 32,000.00 元法兰转债 转换为公司普通股股票，除开 2022 年年度权益分派以资本公积转增股本的影响， 1 / 11 ...

法兰泰克重工股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | 第一节 | 股份发行 | | 3 | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 10 | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 16 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | | 第五章 | 董事会 | 22 | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | 第三节 | 独立董事 | | | 29 | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | | | 第五节 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | 第六章 | 监事会 | | | 38 | 第一节 | 监 | 事 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,992,074,203.75元，同比增长6.51%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为203,275,679.89元，同比增长9.48%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11,093,960.83元[13] - 2023年末，公司归属于上市公司的净资产为1,540,839,597.98元，同比增长6.87%[14] - 2023年基本每股收益为0.45元，较上年同期下降19.65%[14] - 公司2023年全年销售收入为19.92亿元，同比增长超过6%[19] - 公司新签订单达到21亿元，同比增长超过10%，创历史新高[19] - 公司2023年制造业主营业务营业收入为199.09亿元，毛利率为23.99%，较上年增加0.13个百分点[31] - 公司2023年度财报显示，营业总收入为1,992,074,203.75元，较上一年度增长6.5%[157] - 公司2023年度净利润为166,971,680.92元，较上一年度减少18.6%[157] - 公司2023年度公司营业收入为1,324,184,554.78元，较去年同期增长9.6%[160] - 2023年度公司净利润为223,339,377.62元，较去年同期增长15.0%[160] 业务发展 - 公司安徽物料搬运装备产业园一期项目正式投产，规划年产3万吨智能物料搬运装备[20] - 公司计划用三到五年时间，实现国际业务占比达到50%左右的水平[20] - 公司新设智能起重机事业部，探索和布局自动化重载搬运解决方案的研发和推广[20] - 公司子公司绿电湾推出商用车换电站成套解决方案，以简洁、安全、高效、低成本著称[20] - 公司所处行业为物料搬运行业，服务于多个下游应用领域，主要在工业连续生产过程中实现顶吊式重载搬运功能[21] - 公司主要产品包括各类空中搬运机器人、欧式起重机、缆索起重机、电动葫芦等，应用于三十多个细分行业[23] - 公司物料搬运设备为定制化特种设备，通过与客户议价或招投标获得订单，提供定制化物料搬运解决方案，并提供全生命周期服务[24] - 公司是国内欧式起重机龙头，全球知名的工业起重机领先品牌，拥有领先的技术能力和全球化布局[25] 公司治理 - 公司财务总监向希自2022年4月起任公司财务总监至今[64] - 公司董事会秘书王堰川自2021年12月起任公司董事会秘书至今[65] - 公司副总经理陶峰华自2012年起担任公司副总经理至今[66] - 公司副总经理袁秀峰自2012年起担任公司副总经理至今[53] - 公司副总经理徐珽自2012年起担任公司副总经理至今[54] - 公司副总经理王文艺自2021年8月起担任公司副总经理至今[55] - 公司董事杨克泉自2015年6月起担任公司第四届董事会独立董事至今[56] - 公司董事戎一昊自2023年7月起担任公司第四届董事会独立董事至今[57] - 公司董事蒋毅刚自1994年起专职从事律师工作，现任公司第四届董事会独立董事[58] - 公司监事康胜明自2018年起任公司监事会主席至今[59] 资产负债 - 公司资产总额为3,456,472,251.10元，较上期增加1,076,541.50元，主要由私募基金、交易性金融资产和应收款项融资构成[42] - 公司境外资产占总资产的比例为7.37%，其中境外资产为2.56亿元人民币[39] - 公司担保总额为28,776.24万元，占公司净资产的比例为18.68%[107] - 公司委托银行理财产品自有资金30,000,000.00元，未到期余额为0.00元[109] - 公司募集资金来自发行可转换债券，截至报告期末累计投入金额为31,131.87万元，投入金额占募集资金总额的91.26%[110]

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人法兰泰克重工股份有限公司董事会，现提名袁鸿昌为法兰 泰克重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任法兰泰克重工股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与法兰泰克重工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 ...

法兰泰克重工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）董 事会审计委员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和《公司章程》 的相关规定，本着勤勉尽责的工作态度，充分发挥独立董事及专门委员会的职 能，认真履行了审计监督的职责。现将审计委员会 2023 年履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨克泉先生、独立董事戎一昊先 生及董事长陶峰华先生组成，其中杨克泉先生为会计专业人士，担任召集人暨 主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年公司审计委员会共召开了 4 次会议，各委员均亲自出席会议。各委 员按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定，认真履行职责。与会委员认真阅读会议材料，充分了解详细情况，对会议 议案展开详细的讨论与分析，最终形成审计委员会会议决议，共审议通过了 14 项议案。详情如下： 1、2023 年 4 月 17 日，第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了 ...