独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 蒋毅刚、任凌玉、袁鸿昌未在公司及主要股东单位任职[1] - 三人与公司及主要股东无利害关系，无影响独立性情况[1] - 三人不存在不得担任独立董事的情形[1]

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格 式》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重工 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人 民币33,000万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券，每张 面值 ...

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行数据资源会计处理规定、解释17号相关规定[7] - 公司自2024年度起执行解释18号相关规定，并追溯调整2023年年度[7] 财务影响 - 执行相关规定对公司财务状况和经营成果影响金额为0元[10] 费用成本调整 - 2024、2023年度合并及母公司报表销售费用减少、营业成本增加[12]

审计会议 - 2024年审计委员会召开4次会议，审议通过11项议案[2] - 2024年5月17日选举产生第五届董事会审计委员会成员[1] 报告审议 - 2024年3月26日审议通过《审计机构关于公司2023年度主要审计事项及公司治理事项的报告》[2] - 2024年8月13日审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] - 2024年10月23日审议通过《2024年第三季度报告》[3] 审计相关 - 续聘立信为2024年度财务审计及内部控制审计机构[4] - 认为公司内审部门工作认真负责，无重大问题[5] - 审阅财务报告，认为符合规定[6] - 认为公司内部控制实际运作符合要求[8]

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-024 法兰泰克重工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第四次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由 监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大 ...

会议相关 - 2025年4月25日召开第五届董事会第五次会议，7名董事实到[3] - 多项议案需提交股东大会审议，部分需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5,10,14,22,24,25,27,33] - 审议通过《2025年第一季度报告》[43] - 审议通过《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》[46] - 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》[52] - 董事会提请于2025年5月26日召开2024年年度股东大会[52] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案拟每股派现金红利0.23元，拟派8282.47万元，占净利润49.61%[20] 担保业务 - 为下属子公司新增担保额度最高不超14.20亿元，有效期2025年7月1日至2026年6月30日[23] - 为客户融资租赁业务新增担保额度不超2亿元，有效期2025年7月1日至2026年6月30日[24] - 为客户供应链融资新增担保额度不超1亿元，有效期2025年7月1日至2026年6月30日[26] 审计与费用 - 拟续聘立信会计师事务所，财务报表审计费用95万元，内部控制审计费用17万元[30] 资金管理 - 拟使用最高8亿元闲置自有资金进行现金管理[36] - 2025年拟新增不超3亿等额人民币外币开展金融衍生品交易业务[38] 制度建设 - 制订公司《期货和衍生品交易管理制度》[41] 人员薪酬与激励 - 2025年度公司独立董事津贴为每年8万元[45] - 因3名激励对象离职，取消其资格并注销已获授但尚未行权的股票期权48,600份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票12,000股[47] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权人数150人，可行权的股票期权数量1,712,040份，行权价格为6.43元/股[48] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售人数150人，可解除限售的股票数量419,400股[48]

业绩总结 - 2024年净利润166,953,548.60元，上年度163,358,821.35元，上上年度203,275,679.89元[9] - 最近三个会计年度平均净利润177,862,683.28元[9] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.23元（含税），拟派现8,282.47万元（含税），占比49.61%[4][5] - 本年度现金分红82,824,718.56元，上年度82,825,680.65元，上上年度77,717,034.46元[9] - 最近三个会计年度累计分红243,367,433.67元，分红比例136.83%[9] 会议审议 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过利润分配方案[10][12]

法兰泰克重工股份有限公司 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟采取向 信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户提供融资租赁的模式销售公司 （或子公司）产品，并就该融资租赁业务提供回购担保。 本次新增担保额度不超过 20,000 万元 截至目前，公司对外担保的余额为 38,438.12 万元，占 2024 年度经审 计净资产的比例为 23.75%。 本次是否有反担保：有 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力， 公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供 融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该 ...

回购情况 - 公司将回购注销12,000股已获授但未解除限售的限制性股票[3] - 回购后总股本减少12,000股，注册资本减少12,000元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点、期间、联系部门、电话、邮箱等信息明确[7] - 邮寄和传真申报日认定方式不同[7]