业绩总结 - 2024年年度利润分配方案2025年5月26日经股东大会审议通过[3] - 以398,700,736股为基数，每股派现0.23元，共派91,701,169.28元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/4，除权（息）和发放日2025/7/7[3][5] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，三名股东公司自行派发[6][7] 税收政策 - 持股不同时长股息红利所得税负不同，部分股东税后每股派0.2070元[8][9]

担保情况 - 为诺威苏州提供担保金额3600万元，已实际担保余额1.66亿元（含本次）[3] - 为合并报表范围内子公司新增担保额度最高不超9.7亿元[4] - 对诺威苏州新增担保额度3亿元，本次后可用担保额度1.34亿元[5] - 上市公司及控股子公司对外担保总额4.927018亿元（含本次），占2024年度经审计净资产30.44%[12] - 上市公司对控股子公司担保总额4.327018亿元（含本次），占2024年度经审计净资产26.73%[12] 诺威苏州财务数据 - 2024年12月31日资产总额3.505124亿元，2025年1月31日为3.598669亿元[6] - 2024年12月31日负债总额1.502415亿元，2025年1月31日为1.511170亿元[6] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产2.002709亿元，2025年1月31日为2.087499亿元[6] - 2024年1 - 12月营业收入2.885077亿元，2025年1 - 3月为7189.11万元[6] - 2024年1 - 12月净利润2495.67万元，2025年1 - 3月为830.97万元[6]

可转债赎回条款满足情况 - 公司股票自2025年5月7日至2025年5月27日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价7.45元/股的130%（即9.69元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 根据《募集说明书》约定，"法兰转债"已满足赎回条件 [1] 赎回程序及公告披露 - 公司于2025年5月27日召开董事会审议通过提前赎回议案 [1] - 2025年6月11日至6月19日期间连续发布7次赎回提示性公告 [2] 赎回价格计算 - 赎回价格按102.2192元/张计算，含当期应计利息2.2192元/张 [2] - 利息计算公式：票面金额100元×年利率2.5%×计息天数324天/365天 [2] 赎回执行结果 - 截至赎回登记日（2025年6月19日），未转股余额34.7万元（3,470张）被全部赎回 [2][4] - 赎回兑付总金额354,700.37元（含利息），发放日为2025年6月20日 [1][4] 转股情况 - 累计32,965.3万元可转债完成转股，转股数量43,525,528股，占转股前总股本12.31% [2] - 最新转股导致无限售流通股增加1,180,993股，总股本增至398,700,736股 [3] 对公司资本结构影响 - 赎回完成后总股本增加，资本实力增强 [4] - 减少未来利息费用支出，有利于公司可持续发展 [4]

转债赎回 - 2025年5月7 - 27日“法兰转债”满足赎回条件[3] - 赎回登记日为2025年6月19日，赎回价格102.2192元/张[7] - 本次赎回数量3,470张，兑付总金额354,700.37元[14] 转股情况 - 截至2025年6月19日，累计329,653,000元“法兰转债”转股[10] - 累计转股数量43,525,528股，占转股前公司已发行股份总额12.31%[10] 股本变化 - 2025年6月19日收市后，总股本为398,700,736股[12] - 赎回完成后，总股本增加至398,712,736股[15]

可转债转股情况 - 法兰转债自2021年2月8日进入转股期，截至2025年6月13日累计转股数量36,571,705股，占转股前公司已发行股份总额的10.35% [1] - 截至2025年6月13日，尚未转股的可转债金额为52,155,000元，占发行总额33,000万元的15.80% [1][3] - 2025年5月22日至6月13日期间新增转股数量29,934,570股 [3] 可转债发行条款 - 公司于2020年发行33,000万元可转债，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.4%至第六年3.0%） [1] - 可转债2020年8月25日起在上交所挂牌交易，代码113598，转股期至2026年7月30日 [2] 转股价格调整 - 初始转股价13.88元/股，经四次调整后降至7.45元/股：2021年8月调至9.70元，2022年7月调至9.48元，2023年7月调至7.68元，2024年6月调至7.45元 [2] 股本结构变化 - 转股导致无限售流通股从360,833,743股增至390,768,313股，总股本从361,824,343股增至391,758,913股 [3] - 有限售流通股数量保持990,600股不变 [3] 股东权益变动 - 控股股东陶峰华持股比例从13.91%被动稀释至12.85%，金红萍持股比例从12.66%降至11.69% [4]

转债交易时间 - “法兰转债”2025年6月17日停止交易，6月19日最后转股[4] - 最后交易日为2025年6月16日[5] - 2025年6月20日起“法兰转债”在上海证券交易所摘牌[4] 赎回信息 - 赎回登记日为2025年6月19日，赎回价格102.2192元/张，20日发放赎回款[5] - 公司股票2025年5月7 - 27日触发赎回条款[4] 利息与税收 - 当期应计利息2.2192元/张，计息324天[11] - 个人投资者税前赎回102.2192元，税后101.7754元[12] - 居民企业实际发放102.2192元，自行缴税[14] - 非居民企业暂免利息所得税，实发102.2192元[14] 风险提醒 - 未转股将被强制赎回或面临较大投资损失[20]

转债交易与赎回时间 - 2025年6月17日起“法兰转债”停止交易，最后转股日为6月19日[4] - 赎回登记日为2025年6月19日，赎回款发放日为6月20日[5] - 最后交易日为2025年6月16日[5] - 2025年6月20日起“法兰转债”在上海证券交易所摘牌[4] 股价与转股价格 - 2025年5月7日至5月27日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格7.45元/股的130%（即9.69元/股）[4] 赎回价格与利息 - 赎回价格为102.2192元/张[5] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365，计息天数324天[11] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者（含证券投资基金）可转债赎回金额税前102.2192元/张，税后101.7754元/张[12] - 居民企业可转债实际发放赎回金额为102.2192元/张（税前）[14] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业可转债持有者实际发放赎回金额为102.2192元/张[14] 投资风险 - 未及时转股的投资者可能面临较大投资损失[20]

回购注销情况 - 因3名激励对象离职，公司回购注销12,000股限制性股票[5][8][9] - 2025年4月25日审议通过回购注销议案[6] - 预计2025年6月20日完成注销[10] 股份变动 - 剩余股权激励限制性股票978,600股[9] - 有限售条件流通股从990,600股变为978,600股，股份合计从397,531,743股变为397,519,743股[11] 持股比例变动 - 控股股东及其一致行动人从36.50%变为35.97%[13] - 陶峰华从12.85%变为12.66%[13] - 上海志享企业管理有限公司从11.96%变为11.78%[13] - 金红萍从11.69%变为11.52%[13]

可转债情况 - 截至2025年6月13日，累计2.77845亿元法兰转债转股，转股数量3657.1705万股，占转股前公司已发行股份总额的10.35%[2][6] - 截至2025年6月13日，未转股可转债金额为5215.5万元，占本次可转债发行总额的15.80%[2][6] - 2020年7月31日公司公开发行33万手可转换公司债券，发行总额3.3亿元，期限6年[3] - 可转债初始转股价格为13.88元/股，自2024年6月7日起转股价格为7.45元/股[3][4][5] - 2025年4月1日至6月13日，转股金额为2.23053亿元，因转股形成股份数量为2993.9401万股[6] 股份变动 - 2025年5月21日至6月13日，有限售条件流通股不变为99.06万股，无限售条件流通股从3.60833743亿股增至3.90768313亿股，总股本从3.61824343亿股增至3.91758913亿股[9] 股东持股变动 - 控股股东及其一致行动人陶峰华变动前持股5033.7665万股，持股比例13.91%，变动后持股比例12.85%[10] - 控股股东及其一致行动人上海志享企业管理有限公司变动前持股4684.6276万股，持股比例12.95%，变动后持股比例11.96%[10] - 控股股东及其一致行动人金红萍变动前持股4579.6845万股，持股比例12.66%，变动后持股比例11.69%[10] - 控股股东及其一致行动人合计变动前持股1.42980786亿股，持股比例39.52%，变动后持股比例36.50%[10]

可转债交易信息 - “法兰转债”2025年6月17日停止交易，6月19日为最后转股日[4] - 提前赎回完成后，6月20日起在上海证券交易所摘牌[4] 转股与赎回价格 - 可转债可按7.45元/股转股，否则102.2192元/张被强制赎回[4] 股价情况 - 2025年5月7日至5月27日连续十五个交易日收盘价不低于9.69元/股[4] 赎回相关日期 - 赎回登记日为2025年6月19日，赎回款发放日为6月20日[5] 赎回金额 - 个人投资者税前102.2192元/张，税后101.7754元/张[12] - 居民企业实际发放102.2192元/张，自行缴税[14] - 非居民企业暂免征税，实际发放102.2192元/张[14] 投资风险 - 6月16日收盘价121.427元/张，未转股或面临损失[20] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0512 - 82072666[21]