证券停复牌情况 - 因提前赎回可转换债券，相关证券停复牌适用 [1] 赎回关键时间节点 - 赎回登记日：2025年6月19日 [2] - 赎回价格：102.2192元/张 [2] - 赎回款发放日：2025年6月20日 [2] - 最后交易日：2025年6月16日，截至6月9日仅剩5个交易日 [2] - 最后转股日：2025年6月19日，截至6月9日仅剩8个交易日 [2] - 赎回完成后，"法兰转债"将于2025年6月20日起摘牌 [2] 赎回条件触发 - 公司股票自2025年5月7日至5月27日连续15个交易日收盘价不低于转股价7.45元/股的130%（即9.69元/股），触发有条件赎回条款 [3] - 公司董事会于2025年5月27日审议通过提前赎回议案 [3] 赎回价格计算 - 当期应计利息公式：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率2.5%，t为计息天数324天 [5] - 当期应计利息为2.2192元/张，赎回价格=面值100元+应计利息2.2192元=102.2192元/张 [5] 债券利息所得税说明 - 个人投资者税后赎回金额为101.7754元/张（税率20%） [6] - 居民企业税前赎回金额为102.2192元/张，所得税自行缴纳 [6] - 非居民企业（含QFII、RQFII）暂免征收企业所得税，赎回金额为102.2192元/张 [6] 赎回程序安排 - 赎回登记日次一交易日（6月20日）起，未转股债券将全部冻结 [7] - 赎回款通过中登上海分公司清算系统发放，未指定交易投资者款项暂由中登保管 [7] 交易与转股安排 - 最后交易日为6月16日，最后转股日为6月19日 [7] - 二级市场价格（6月9日收盘价130.307元/张）与赎回价格（102.2192元/张）差异较大 [8]

法兰泰克重工股份有限公司 关于实施"法兰转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因提前赎回公司可转换债券,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终 止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113598 | 法兰转债 | 可转债债券停牌 | 2025/6/17 | | | | 截至 2025 年 6 月 9 日收市后，距离 6 月 16 日（"法兰转债"最后交易日） 仅剩 5 个交易日，6 月 16 日为"法兰转债"最后一个交易日。 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和公 ...

可转债赎回触发情况 - 公司股票自2025年5月7日至2025年5月27日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价7 45元/股的130%（即9 69元/股），触发"法兰转债"有条件赎回条款 [1][4] - 赎回条款规定：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价≥当期转股价130%，公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [3] 赎回决策与执行 - 公司于2025年5月27日召开董事会会议，审议通过提前赎回"法兰转债"的议案，决定全额赎回登记在册的可转债 [1][5] - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数） [3][5] - 董事会授权管理层办理赎回全部事宜，授权期限至赎回工作完成 [5] 可转债发行与调整历史 - 公司2020年发行3 3亿元可转债，期限6年，票面利率逐年递增（首年0 4%至第六年3 0%） [2] - 初始转股价13 88元/股，后经四次调整至7 45元/股：2021年8月调至9 70元/股，2022年7月调至9 48元/股，2023年7月调至7 68元/股，2024年6月调至7 45元/股 [2][3] - 可转债2020年8月25日上市交易，2021年2月8日起可转股 [2] 股东持仓情况 - 经核查，公司实际控制人、控股股东、董监高等在赎回条件触发前6个月内未交易"法兰转债" [5]

可转债发行 - 2020年7月31日发行330,000手可转换公司债券，总额33,000.00万元，期限6年[4] - 债券利率第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[4] 转股价格 - 可转债初始转股价格为13.88元/股，2024年6月7日起为7.45元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年5月7 - 27日，“法兰转债”触发有条件赎回条款[3][11] - 2025年5月27日决定行使提前赎回权利[3][12] - 投资者不交易或转股将被强制赎回，可能有损失[3][14] 其他情况 - 实控人等前6个月无“法兰转债”交易[13] - 公司将披露赎回具体事宜[15]

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-030 法兰泰克重工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 毅刚先生、独立董事任凌玉女士因其他工作安排未能出席本次股东大会； 列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%） ...

北京市中伦律师事务所 关于法兰泰克重工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：法兰泰克重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受法兰泰克重工股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公 司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会的有 关法律事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 26 日公告了 召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开时间、召开方式、 股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现 ...

重要内容提示： 证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-030 法兰泰克重工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,361,049 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.7020 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

股权激励计划行权概况 - 本次行权股票数量为1,712,040份，上市流通日期为2025年5月28日，股票来源为定向发行A股普通股 [1][8] - 行权涉及150名激励对象，其中董事及高管行权13.23万股（占授予总量2.32%），其他147名激励对象行权157.974万股（占27.68%），合计行权比例达授予总量的30% [7] - 行权价格为每股6.43元，募集资金总额11,008,417.20元，其中新增股本1,712,040元，资本公积（股本溢价）9,296,377.20元 [11] 股本结构变动 - 行权后无限售条件股份增加1,712,040股至360,833,743股，总股本由360,112,303股增至361,824,343股 [9][10] - 主要股东持股比例被动稀释：上海志享企业管理有限公司及其一致行动人合并持股比例由39.7%降至39.52%，钱雨松和黄继承持股比例均由5.01%降至4.98% [10] 行权程序及合规性 - 公司于2025年4月25日通过董事会及监事会决议，确认首个行权期条件成就，并完成股份登记及验资程序 [1][11] - 董事及高管行权股份受转让限制：任职期间每年转让不超过持股25%，离职后半年内不得转让，且6个月内买卖收益归公司所有 [8]

行权情况 - 本次行权股票数量为1712040份，上市流通日期为2025年5月28日[3] - 董事、高级管理人员小计行权数量13.23万股，占已授予期权总量2.32%，占授予日总股本比例0.04%[11] - 其他激励对象小计行权数量157.9740万股，占已授予期权总量27.68%，占授予日总股本比例0.44%[11] - 总计行权数量171.2040万股，占已授予期权总量30.00%，占授予日总股本比例0.48%[11] - 本次行权人数为150人[11] - 本次行权股票过户登记日为2025年5月19日[11] 股份变动 - 变动前有限售条件股份990600股，无限售条件股份359121703股；变动后有限售条件股份990600股，无限售条件股份360833743股[13] - 上海志享企业管理有限公司持股比例由13.01%被动稀释至12.95%[15] - 钱雨松、黄继承持股比例均由5.01%被动稀释至4.98%[15] 资金与股本 - 150名激励对象认购1712040股，每股6.43元，收到认购款11008417.20元[16] - 新增股本1712040.00元，资本公积（股本溢价）9296377.20元[16] - 公司于2025年5月20日完成新增股份登记手续[16] - 激励计划筹集资金11008417.20元用于补充流动资金[18] - 新增股份数量1712040股，占行权前总股本比例为0.48%[19]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月31日公开发行330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元，发行期限6年 [2] - 债券利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0% [2] - 债券于2020年8月25日在上海证券交易所挂牌交易，简称"法兰转债"，代码"113598" [2] - 初始转股价格为13.88元/股，开始转股日期为2021年2月8日 [2] - 转股价格经历多次调整：2021年8月3日调整为9.70元/股，2022年7月1日调整为9.48元/股，2023年7月4日调整为7.68元/股，2024年6月7日调整为7.45元/股 [2][3] 可转债赎回条款与预计触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回债券 [4] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [5] - 自2025年5月7日至2025年5月20日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发赎回条款 [6]