2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求， 现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 法兰泰克重工股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议、2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任立信担任公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合监管机构对上市公 司的工作要求及公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关 ...

法兰泰克重工股份有限公司董事会 法兰泰克重工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等规范性文件和 《公司章程》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克" 或"公司"）董事会对 2024 年度公司在任独立董事蒋毅刚先生、任凌玉女士、 袁鸿昌先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 1 经核查，公司独立董事蒋毅刚先生、任凌玉女士、袁鸿昌先生未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的不得担任独立董事的情形。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会董事，并于同日召开第五届董事会第一次 会议选举产生公司第五届董事会审计委员会成员，由任凌玉女士（会计专业人士， 召集人）、蒋毅刚先生、袁鸿昌先生组成。此前，公司第四届董事会审计委员会 由杨克泉先生、戎一昊先生及陶峰华先生组成。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年公司审计委员会共召开了 4 次会议，各委员均亲自出席会议。各委 员按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 认真履行职责。与会委员认真阅读会议材料，充分了解详细情况，对会议议案展 开详细的讨论与分析，最终形成审计委员会会议决议，共审议通过了 11 项议案。 详情如下： 1、2024 年 3 月 26 日，第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了 《审计机构关于公司 2023 年度主要审计事项及公司治理事项的报告》； 法兰泰克重工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）董事 会审计委员会 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格 式》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重工 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人 民币33,000万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券，每张 面值 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）执 行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则 相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 1、本次会计政策变更的原因及内容 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称"数据资源会计处理规定"），适用于符合企业会计 准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控 制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据 资源的相关会计处理。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-024 法兰泰克重工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第四次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由 监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送 ...

业绩总结 - 2024年净利润166,953,548.60元，上年度163,358,821.35元，上上年度203,275,679.89元[9] - 最近三个会计年度平均净利润177,862,683.28元[9] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.23元（含税），拟派现8,282.47万元（含税），占比49.61%[4][5] - 本年度现金分红82,824,718.56元，上年度82,825,680.65元，上上年度77,717,034.46元[9] - 最近三个会计年度累计分红243,367,433.67元，分红比例136.83%[9] 会议审议 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过利润分配方案[10][12]

法兰泰克重工股份有限公司 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟采取向 信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户提供融资租赁的模式销售公司 （或子公司）产品，并就该融资租赁业务提供回购担保。 本次新增担保额度不超过 20,000 万元 截至目前，公司对外担保的余额为 38,438.12 万元，占 2024 年度经审 计净资产的比例为 23.75%。 本次是否有反担保：有 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力， 公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供 融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该 ...