法兰泰克重工股份有限公司 募集资金专项管理制度 二〇二四年四月 法兰泰克重工股份有限公司 募集资金专项管理制度 为了规范法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提 高募集资金的使用效率，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《法兰泰克重 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行 股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事 务所出具验资报告，对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | 法兰泰克重工股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.23 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟以股权 登记日实际登记在册的总股本为基数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 63,039.78 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配 ...

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具独立性[3][4] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责者有不良记录[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 连续任职不超六年[6] 提名信息 - 提名袁鸿昌为独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2024年4月25日[8]

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,7 ...

法兰泰克重工股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理办法的有关规定。 关联交易管理办法 二〇二四年四月 法兰泰克重工股份有限公司 关联交易管理办法 第二章 关联方和关联关系 第一章 总则 第一条 为保证法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 ...

人事提名 - 2024年4月25日提名陶峰华等4人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 2024年4月25日提名蒋毅刚等3人为独立董事候选人[2] - 2024年4月25日提名康胜明、胡俊军为第五届监事会非职工代表监事候选人[5] 人员履历 - 陶峰华2007年创立法兰泰克苏州公司，2021年8月起任董事长、总经理[9] - 袁秀峰2007年任法兰泰克苏州公司技术总监，2021年8月起任副董事长、副总经理[9] - 徐珽2012年起任公司董事、副总经理[10] - 王文艺2021年8月起任公司董事、副总经理[10] - 康胜明2018年起任公司监事会主席[13] - 胡俊军2022年6月起任公司监事[13]

法兰泰克重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨克泉） 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）独立 董事，2023 年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情 况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表 决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面 做出了积极努力。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人杨克泉，1967年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理 学博士，上海立信会计金融学院副教授，中国企业管理研究会理事，北京凯易恒 资产管理有限公司执行董事兼经理、上海鲲允企业管理咨询有限公司监事、南通 易恒科技信息咨询有限责任公司监事，兼任浙江泛源科技股份有限公司、春雪食 品集团股份有限公司、上海海典软件股份有限公司独立董事。 报告期内，作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等规 定所要求的独立性和担任公司 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-029 法兰泰克重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟采取向 信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户提供融资租赁的模式销售公司 （或子公司）产品，并就该融资租赁业务提供回购担保。 本次新增担保额度不超过 20,000 万元 截至目前，公司对外担保的余额为 105.82 万元，占 2023 年度经审计净 资产的比例为 0.07%。 本次是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力， 公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供 融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | 法兰泰克重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，法兰泰克重工 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就2023年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重 工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超 过人民币 ...