人员变动 - 股东代表监事施柯庆因工作调动申请辞职[2] - 辞职申请在新监事后生效，期间仍履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成监事补选保证监事会运作[2] 公告信息 - 公告发布于2025年3月20日[3]

减持前持股情况 - 刘青持股265.2万股，占比0.76%[2] - 高兵持股218.4万股，占比0.63%[2] - 楚旭日持股163.1万股，占比0.47%[2] - 张培城持股124.8万股，占比0.36%[2] - 丁仁国持股109.2万股，占比0.31%[2] 减持情况 - 刘青减持45万股，占比0.13%，金额468.25万元[3][7] - 高兵减持32.847万股，占比0.09%，金额341.8128万元[3][7] - 楚旭日减持40.7万股，占比0.12%，金额423.4964万元[3][7] - 张培城减持2万股，占比0.01%，金额22.02万元[3][7] - 丁仁国未减持，金额0元[3][7] 减持后持股情况 - 刘青持股220.2万股，占比0.64%[7] - 高兵持股185.553万股，占比0.54%[7] - 楚旭日持股122.4万股，占比0.35%[7] - 张培城持股122.8万股，占比0.35%[7] - 丁仁国持股109.2万股，占比0.31%[7] 其他 - 实际减持与计划、承诺一致，已实施且达计划[8][9]

分红与市值管理 - 公司自2019年上市后累计分红7.63亿元，稳定高分红是长期坚持的基本思想，在无重大投资项目时为投资者提供即期回报 [3] - 公司管理层重视市值管理，自上市聚焦主业稳健发展，坚持“一体两翼”战略推进价值成长，通过多渠道加强与投资者交流，未来按监管要求做好相关工作 [3] 经营与财务状况 - 2024年经营活动现金流量净额增加，原因是强化应收账款管理，提高周转率，增加经营性现金净流入 [4] - 海运费下降对公司净利润影响有限，公司业务范围广、利润来源多样，坚持“一体两翼”战略保障可持续发展 [4] 海外业务布局 - 沙特地区公司预计明年第一季度投入运营，在沙特发展有建设、运输、货运三个方向，未来还将考虑提供原料供应和产品分拨物流 [5] - 公司在印尼的资源过驳业务成熟且具规模，投入6条浮吊船，年均过驳量可观，2024年7月起投放自航驳船，还关注西非和东非商业机会 [6] 公司价值与股价 - 公司认为好公司应看重持续盈利能力和成长模式，随着新业务发展，公司价值会提升，股价最终会回归价值本身 [6] 新能源工程物流 - 公司有装备和人才优势，有良好项目业绩和竞争力，“车、船、码头一体化”，吸引人才和合资方，积累了优质客户 [7] - 工程物流新一年发展重点包括国内大型石化和核电物流、中亚乌兹别克斯坦风电项目物流、沙特围绕中国企业大型项目的设备物流 [7] 收购与融资计划 - 公司暂未实施收购，若有与战略布局契合或与现有功能和网络互补的标的会重点考虑 [8] - 公司目前经营好、利润增长、现金流良好，除少量银行贷款外暂未有其他融资计划 [8] 运输业务能力 - 公司具备运输锂电池的能力，沿海运输业务涉及该货品，开通“芜湖 - 大连”“日照 - 武汉”江海直达航线，后续可按需开通新航线 [8]

募资情况 - 公司首次公开发行6666.67万股A股，每股发行价15.32元，募资总额102133.38万元，净额91929.63万元[2] - 截至2024年10月31日，募资实际投入44383.33万元，涉及5个项目[2] 项目进展 - 散货船购置项目终止，21748.21万元募资用于永久补充流动资金[3] - 跨境电商物流分拨中心项目完毕，4371.04万元节余募资永久补充流动资金[3] - 大件运输设备购置项目完毕，12139.25万元节余募资永久补充流动资金[4] - 2024年变更沿海运输集散两用船舶购置项目，拟投入4350万元[4] 专户情况 - 截至2024年12月16日，沿海运输集散两用船舶购置项目专户存储金额为0万元[6] - 监管协议下，专户仅用于该项目，存放募集资金4350万元[8] 协议条款 - 甲方可将专户闲置资金按规定用于补充流动资金或现金管理[8] - 乙方按月向甲方和丙方出具账户对账单[11] - 丙方有权更换指定保荐代表人，更换时应书面通知相关方[12] - 若乙方未及时出具对账单，甲方应陪同丙方获取[12] - 乙方三次未及时出具对账单等情况，甲方可终止协议并注销专户[13] - 丙方发现甲乙未履约应向上海证券交易所书面报告[14] - 协议自签署生效至专户资金用于项目划出且督导期结束或专户销户[15] - 违约方应承担责任并赔偿守约方损失[16] - 协议争议先协商，协商不成提交北京仲裁委员会仲裁[17]

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于中创物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中创物流股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受中创物流股份有限公 司（以下简称公司或中创物流）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件以及现行有效的《中创物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年12月9日召开的2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人194人[4] - 出席股东所持表决权股份总数251,666,670股[4] - 占公司有表决权股份总数比例72.5961%[4] 议案表决 - 变更部分募投项目议案，A股同意票251,432,750，比例99.9070%[7] - 修订公司章程及部分制度议案，A股同意票251,528,130，比例99.9449%[8] - 5%以下股东对变更募投项目议案同意票13,300,420，比例98.2716%[10] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席9人[9] - 公司在任监事3人，出席3人[9] 其他 - 股东大会见证律所是北京市金杜（青岛）律师事务所[11] - 股东大会召集等程序和结果合法有效[11]

关键要点 1. 公司信息 * **公司名称**：中创物流股份有限公司 * **证券代码**：603967 * **证券简称**：中创物流 * **公告编号**：2024-049 [1] 2. 公告目的 * 为进一步加强与投资者的互动交流 [2] 3. 活动信息 * **活动名称**：2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 * **主办方**：青岛证监局、青岛市上市公司协会 * **活动时间**：2024 年 11 月 28 日（周四）15:00-17:00 * **参与方式**：投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与 [2] 4. 活动内容 * 公司董事会秘书兼财务总监楚旭日先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流 [2] 5. 公告日期 * 2024 年 11 月 23 日 [4]

活动相关 - 中创物流将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[2] 人员相关 - 公司董事会秘书兼财务总监楚旭日先生将在线与投资者交流[2] 交流内容相关 - 交流内容包括公司治理发展战略经营状况融资计划股权激励和可持续发展等投资者关注的问题[2] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[2] - 特此公告[3] 日期相关 - 公告日期为2024年11月23日[4]

中创物流股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范中创物流股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司财务安全和投资 者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（下称"民法典"）《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中创物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括全资子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应遵守下列基本原则： （一） 遵守《公司法》《民法典》等法律、法规、规范性文件，并符合《公 司章程》有关对外担保的规定； （二） 遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 ...

子公司管理规定 - 控股子公司含独资全资或持股超50%可实际控制子公司[3] - 场站版块子公司固资购置超5万需经执委会批准[20] - 货运版块子公司固资购置超1万需经执委会批准[21] - 子公司年度用人计划需获执委会事前批准[7] - 子公司高管薪酬须经执委会审批[8] - 子公司预算考核指标与月度奖金发放由执委会审核[12] - 公司定期或不定期对子公司审计监督[16] - 子公司再投资事项需经股东大会等批准[19] - 子公司重大保险事项需经执委会批准[21] - 子公司关联交易遵守制度并报证券部[21] - 子公司内幕信息人员不得擅自泄露信息[25] - 子公司董监高会议决议及文件两日内报董秘[25] - 子公司向内控文件资料报证券部并及时更新[25] - 子公司在建及对外投资项目定期报进度及达产达效情况[25] - 子公司重大事项及时报董事会并报批[25] - 重大事项标准参照公司内部报告制度[27] - 子公司重大事件通知董秘披露[27] 制度相关 - 制度适用于控股子公司与分公司[29] - 制度由董事会负责解释[30] - 制度自董事会通过之日起实施[31]