南通醋酸化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通醋酸化工股份有限公司董事会，现提名贾亚军为南通醋酸化工股 份有限公司（以下简称"公司"或"醋化股份"）第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与南通醋酸化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。被提名人已 书面承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训 并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三） ...

南通醋酸化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《南通醋酸化工股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和公司章程的规定； （二）出 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会" 或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应占二分之一以 上。薪酬与考核委员会由董事会会议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会指定一名 独立董事委员担任。薪酬与考核委员会会议由召集人召集和主持。当召集人委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人委员既不履 行职责，也不指 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 1 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）予以行政处罚的情形； 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。战 略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集 人职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第一条 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2023-054 南通醋酸化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-053 南通醋酸化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）检查和评估公司内部控制制度，并发表专 项意见； （六）董事会授权的其他事宜。 2023 年 12 月 12 日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈南通醋酸化工股份有限公司章程〉 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部 分条款做出修订，具体修订内容对照如下： | 原条款 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护南通醋酸化工股份有限公司 | | 第一条 为维护南通醋酸化工股份有限公司 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-048 南通醋酸化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 及公司 2022 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2023 年度对下属子公司 担保计划的议案》，同意公司 2023 年度对全资子公司提供总额不超过人民币 12 亿元的担保（包含正在履行中的担保，其他币种可按当期汇率折算成人民币合并 计算），担保期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大 会召开日内有效。 1、根据上述决议确定的担保限额，2023 年 12 月 7 日，公司与中国工商银 行股份有限公司南通港闸支行签订最高额保证合同，为主债权为自 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 12 月 6 日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 35,000,000 元（大写：叁仟伍佰万元）（大小写不一致时，以大写为准）的 ...

营收情况 - 本报告期营业收入8.11亿元，同比减少11.07%；年初至报告期末营业收入24.25亿元，同比减少12.77%[3] - 2023年前三季度营业总收入24.25亿元，较2022年前三季度的27.80亿元下降12.77%[16] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2363.78万元，同比减少121.49%；年初至报告期末为6578.71万元，同比减少79.63%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.01%，较上年同期减少6.33个百分点；年初至报告期末为3.15%，较上年同期减少13.40个百分点[4] - 2023年第三季度营业利润为65,399,703.04元，上年同期为382,589,005.26元[17] - 2023年第三季度净利润为65,154,892.58元，上年同期为323,039,075.93元[17] - 2023年基本每股收益为0.3103元/股，上年同期为1.5798元/股[18] - 2023年稀释每股收益为0.3096元/股，上年同期为1.5798元/股[18] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1881.80万元，同比减少88.17%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18,817,956.34元，2022年前三季度为159,093,885.64元[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 165,016,011.80元，2022年前三季度为 - 257,459,755.14元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为68,009,116.52元，2022年前三季度为32,798,772.17元[19] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,241,629,714.46元，2022年前三季度为2,280,057,710.60元[18] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为435,000,000.00元，2022年前三季度为900,000,000.00元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产36.55亿元，较上年度末增长15.24%；归属于上市公司股东的所有者权益20.27亿元，较上年度末减少3.10%[4] - 2023年9月30日资产总计36.55亿元，较2022年12月31日的31.72亿元增长15.21%[12][14] - 2023年9月30日流动资产合计23.63亿元，较2022年12月31日的20.82亿元增长13.53%[12] - 2023年9月30日非流动资产合计12.92亿元，较2022年12月31日的10.90亿元增长18.50%[12] - 2023年9月30日流动负债合计11.02亿元，较2022年12月31日的7.91亿元增长39.37%[13] - 2023年9月30日非流动负债合计4.39亿元，较2022年12月31日的2.89亿元增长52.01%[13] - 2023年9月30日实收资本2.09亿元，较2022年12月31日的2.04亿元增长2.36%[13][14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12843人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前十大股东中，顾清泉持股1845.97万股，占比8.82%；南通新源投资发展有限公司持股1777.74万股，占比8.49%；南通产业控股集团有限公司持股1589.37万股，占比7.59%[9] - 顾清泉、庆九等6人为一致行动人，南通国泰创业投资有限公司系南通产业控股集团有限公司控股子公司[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计917.67万元，年初至报告期末为1682.29万元[6] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要系受市场价格下行波动影响产品毛利，经营活动现金流量净额变动系部分产品销售价格下降、销售收款减少及采购付款增加所致[7] 成本与费用情况 - 2023年前三季度营业总成本23.33亿元，较2022年前三季度的23.76亿元下降1.81%[16] - 2023年前三季度研发费用8489.52万元，较2022年前三季度的6800.85万元增长24.83%[16] 利息收入情况 - 2023年前三季度利息收入1888.69万元，较2022年前三季度的333.67万元增长466.04%[16] 公允价值变动收益情况 - 2023年第三季度公允价值变动收益为1,629,338.28元，上年同期为 - 6,210,792.41元[17]

二、主要产品的价格变动情况（不含税） 主要产品 2022 年 1-9 月 平均售价（元/吨） 2023 年 1-9 月 平均售价（元/吨） 前三季度同比 变动比率（%） 三季度环比变 动比率（%） 食品饲料添加剂 32,000.59 25,719.73 -19.63 -3.08 医药农药中间体 17,875.44 13,723.36 -23.23 -5.50 颜(染)料中间体 25,136.63 22,398.85 -10.89 -7.10 其他有机化合物 10,057.51 5,856.08 -41.77 -56.29 农药类产品 不适用 43,024.76 不适用 不适用 贸易收入 不适用 不适用 不适用 不适用 | | 平均进价（元/吨） | 平均进价（元/吨） | 变动比率（%） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 冰醋酸 | 4,382.77 | 3,110.39 | -29.03 | 20.24 | | 巴豆醛 | 14,982.44 | 14,640.68 | -2.28 | -6.45 | | 氢氧化钾 | 4,702.39 | 3,82 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-046 南通醋酸化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，各合伙人已完成第二期出资，具体出资情况如下： 一、基本情况 2022 年 7 月,南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）公司召开第 七届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与认购南通新兴产业基金有限合伙 份额的议案》，同意公司以现金出资 5000 万元人民币参与认购由南通紫琅私募基 金管理有限公司作为普通合伙人发起的基金有限合伙份额。具体内容详见公司 2022 年 7 月 15 日披露的《关于认购产业基金暨关联交易的公告》（公告编号： 临 2022-026）。 2022 年 8 月，南通新兴产业基金（有限合伙）已根据《证券投资基金法》 和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业 协会完成私募投资基金备案，且各合伙人完成首次出资。具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日披露的《关于认购产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 ...