南通醋酸化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《南通醋酸化工股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和公司章程的规定； （二）出 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设置董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）。 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 （四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、法律等相关专业知识 或工作背景且具有公司董事会认可的财务知识； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审 计委 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2023-054 南通醋酸化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人及董事会秘书候选人任职资格 的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《南 通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作 为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，我 们对拟提交第八届董事会第十次会议审议的《关于改选独立董事的议案》《关于 改选董事会秘书的议案》进行了认真审阅，对公司第八届董事会独立董事候选人 贾亚军先生、董事会秘书候选人唐霞女士的相关材料进行了认真审核，先发表审 查意见如下： 一、《关于改选独立董事的议案》的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等有关规定，经审核独立董事候选人贾亚军先生的个人简历等 资料，我们认为贾亚军先生具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现其有 法律法规规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意将该议案提交公司董 事会及股东大会审议。 二、《关于改选董事会秘书的议案》的审查意见 根据《上海证券交易所股票上 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会" 或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应占二分之一以 上。薪酬与考核委员会由董事会会议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会指定一名 独立董事委员担任。薪酬与考核委员会会议由召集人召集和主持。当召集人委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人委员既不履 行职责，也不指 ...

公司拟使用自有资金人民币 1,201.52 万元对参股公司兰州鼎达科技有限公司 （以下简称"兰州鼎达"）进行增资（以下简称"本次关联交易"），本次关联交 易符合公司及参股公司发展战略，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的 原则，定价公允，不会对公司财务、经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《南 通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们 作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 原则，审阅了公司第八届董事会第十次会议审议的有关文件和资料，经讨论后发表 事前认可意见如下： 一、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》的事前认可意见 南通醋酸化工股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项 的事前认可意见 综上，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第十次会议审议，关联董事 在审议相关议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决，关联交易的审议程 序应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 南通醋酸化工股份有限公司 独立董事：王宝荣 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-051 南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2023年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月9日以电子邮件 的方式发出，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5名，会议由监事会 主席陆建栋主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 2023年12月13日 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于对参股公司增资 暨关联交易的公告》（公告临2023-052）。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成5票，反 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-049 南通醋酸化工股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事发表了同意聘任唐霞女士为公司第八届董事会董事会秘书的 独立意见。 特此公告。 一、公司董事会秘书辞职的情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书俞新南先生的书面辞职报告。俞新南先生因工作原因，向公司董事会申请 辞去公司第八届董事会董事会秘书职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《公司 章程》等相关规定，俞新南先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。俞新南先 生辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司副董事长、总裁职务。 俞新南先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对俞新南先生担任董事会秘书期间 对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司聘任董事会秘书的情况 2023年12月12日，公司召开第八届董事会第十次 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 1 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）予以行政处罚的情形； 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。战 略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集 人职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第一条 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-053 南通醋酸化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）检查和评估公司内部控制制度，并发表专 项意见； （六）董事会授权的其他事宜。 2023 年 12 月 12 日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈南通醋酸化工股份有限公司章程〉 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部 分条款做出修订，具体修订内容对照如下： | 原条款 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护南通醋酸化工股份有限公司 | | 第一条 为维护南通醋酸化工股份有限公司 ...