权益变动数据 - 庆九分割8306593股至杨美云名下，涉及股份占股本3.97%[8][16] - 变动前庆九持股12397900股、比例5.92%，变动后4091307股、比例1.95%[15] - 变动前杨美云持股0股、比例0%，变动后8306593股、比例3.97%[15] 未来展望 - 庆九未来12个月暂无其他股份变动安排，不拟继续减持[13][27] 其他情况 - 杨美云授权庆九至2028年5月17日行使表决权[17] - 本次变动通过非交易过户，未完成登记手续[14][16]

会议信息 - 公司第八届董事会第十一次会议于2023年12月28日召开[2] - 会议通知于2023年12月25日以电子邮件方式发出[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 委员会情况 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会均由5人组成[3] 议案表决 - 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》赞成9票，反对0票，弃权0票[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人22人[4] - 出席股东持表决权股份总数102,999,206股[4] - 占公司有表决权股份总数比例49.2078%[4] - 9名在任董事全部出席会议[6] - 5名在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于改选独立董事的议案》同意票102,998,206，比例99.9990%[7] - 《关于修订公司章程的议案》同意票102,998,206，比例99.9990%[7] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意票102,904,706，比例99.9083%[9] - 5%以下股东对改选议案同意票2,701,100，比例99.9630%[10] - 5%以下股东对修订章程议案同意票2,701,100，比例99.9630%[10]

股东大会安排 - 公司2023年12月12日决定12月28日召开2023年第三次临时股东大会[4] - 2023年12月13日在上海证券交易所网站刊登《股东大会通知》[5] 参会股东情况 - 现场出席15人，代表102,821,106股，占比49.1227%[7] - 网络投票7人，代表178,100股，占比0.0851%[7] - 中小投资者12人，代表2,702,100股，占比1.2909%[7] - 出席共计22人，代表102,999,206股，占比49.2078%[7] 议案表决结果 - 《关于改选独立董事的议案》同意率99.9990%[11] - 《关于修订公司章程等多项议案》同意率多为99.9990%[13][14] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意率99.9083%[13] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[15][16] - 出席人员和召集人资格合法有效[16]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议于12月28日14点举行，网络投票时间9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为南通中心诺富特酒店[9] 议案情况 - 议案1 - 4分别涉及改选独立董事、修订章程等，有普通和特别决议案[12][16][19][22] - 议案5、6待审议，分别关于修订工作制度和制定选聘制度[5] 制度修订与制定 - 拟修订独立董事工作制度并废止年报工作制度，2023年12月13日披露[25] - 拟制定会计师事务所选聘制度，2023年12月13日披露[28]

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2023-052 南通醋酸化工股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"或"醋化股份"）拟使用自 有资金人民币 1,201.52 万元对参股公司兰州鼎达科技有限公司（以下简称 "兰州鼎达"或"标的公司"）进行增资（以下简称"本次增资"、"本次 交易"或"本次关联交易"）。兰州鼎达其他现有股东（以下简称"其他股 东"）将同比例增资 4,798.48 万元。本次增资后，公司对兰州鼎达的持股比 例未发生变化，仍持股 20.0253%，不影响公司合并报表范围。 公司董事长庆九先生担任兰州鼎达董事，本次交易为公司对关联方兰州鼎 达进行增资，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审 议通过，关联董事庆九回避表决，独立董事对本次关联交易事项进行了事 前认 ...

一、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》的独立意见 南通醋酸化工股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023年12月12日召开，审议了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》《关于 改选独立董事的议案》《关于改选董事会秘书的议案》等议案。根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《南通醋酸化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司第 八届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下： 综上，我们一致同意《关于改选独立董事的议案》，并同意将该议案提交至 公司股东大会审议。 三、《关于改选董事会秘书的议案》的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经审核 董事会秘书候选人唐霞女士的个人简历等资料，我们认为唐霞女士具备担任公 司董事会秘书的任职资格和能力，未发现其有法律法规规定不得担任公司董事 会秘书的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并 ...

南通醋酸化工股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | | | 第六章总裁（总经理）及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为 负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第三条 提名委员会负责研究董事、高管人员的选择标准和程序并提出建议； 广泛搜寻合格的董事和高管人员的人选；对董事候选人和高管人员进行审查并提 出建议。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的总 ...

南通醋酸化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息披露 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《南通醋酸化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （七）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三 ...