南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为 负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第三条 提名委员会负责研究董事、高管人员的选择标准和程序并提出建议； 广泛搜寻合格的董事和高管人员的人选；对董事候选人和高管人员进行审查并提 出建议。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的总 ...

一、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》的独立意见 南通醋酸化工股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023年12月12日召开，审议了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》《关于 改选独立董事的议案》《关于改选董事会秘书的议案》等议案。根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《南通醋酸化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司第 八届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下： 综上，我们一致同意《关于改选独立董事的议案》，并同意将该议案提交至 公司股东大会审议。 三、《关于改选董事会秘书的议案》的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经审核 董事会秘书候选人唐霞女士的个人简历等资料，我们认为唐霞女士具备担任公 司董事会秘书的任职资格和能力，未发现其有法律法规规定不得担任公司董事 会秘书的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并 ...

南通醋酸化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（"以 下简称《独立董事办法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《南通醋酸化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士，以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较 丰 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-051 南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2023年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月9日以电子邮件 的方式发出，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5名，会议由监事会 主席陆建栋主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 2023年12月13日 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于对参股公司增资 暨关联交易的公告》（公告临2023-052）。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成5票，反 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设置董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）。 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 （四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、法律等相关专业知识 或工作背景且具有公司董事会认可的财务知识； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审 计委 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-050 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月9日以电子邮件 发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效，会议由董事长庆九先生主持。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议并通过《关于改选董事会秘书的议案》》 同意聘任唐霞女士为公司第八届董事会董事会秘书。 公司独立董事对上述议案发表同意意见。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司章程>的议案》 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详 ...

公司拟使用自有资金人民币 1,201.52 万元对参股公司兰州鼎达科技有限公司 （以下简称"兰州鼎达"）进行增资（以下简称"本次关联交易"），本次关联交 易符合公司及参股公司发展战略，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的 原则，定价公允，不会对公司财务、经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《南 通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们 作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 原则，审阅了公司第八届董事会第十次会议审议的有关文件和资料，经讨论后发表 事前认可意见如下： 一、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》的事前认可意见 南通醋酸化工股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项 的事前认可意见 综上，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第十次会议审议，关联董事 在审议相关议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决，关联交易的审议程 序应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 南通醋酸化工股份有限公司 独立董事：王宝荣 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-049 南通醋酸化工股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事发表了同意聘任唐霞女士为公司第八届董事会董事会秘书的 独立意见。 特此公告。 一、公司董事会秘书辞职的情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书俞新南先生的书面辞职报告。俞新南先生因工作原因，向公司董事会申请 辞去公司第八届董事会董事会秘书职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《公司 章程》等相关规定，俞新南先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。俞新南先 生辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司副董事长、总裁职务。 俞新南先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对俞新南先生担任董事会秘书期间 对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司聘任董事会秘书的情况 2023年12月12日，公司召开第八届董事会第十次 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人及董事会秘书候选人任职资格 的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《南 通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作 为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，我 们对拟提交第八届董事会第十次会议审议的《关于改选独立董事的议案》《关于 改选董事会秘书的议案》进行了认真审阅，对公司第八届董事会独立董事候选人 贾亚军先生、董事会秘书候选人唐霞女士的相关材料进行了认真审核，先发表审 查意见如下： 一、《关于改选独立董事的议案》的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等有关规定，经审核独立董事候选人贾亚军先生的个人简历等 资料，我们认为贾亚军先生具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现其有 法律法规规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意将该议案提交公司董 事会及股东大会审议。 二、《关于改选董事会秘书的议案》的审查意见 根据《上海证券交易所股票上 ...

南通醋酸化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息披露 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《南通醋酸化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （七）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三 ...