关联交易金额 - 2024年1月至年度股东大会召开日预计关联交易金额350万元[5] - 2024年1月至12月31日预计255.69万元，实际差异105.98万元，占比58.55%[5] - 2025年接受关联人谢栋臣劳务预计350万元，年初至披露日已发生22.74万元，上年149.71万元，占比5.67%[7] 关联交易其他信息 - 2025年4月24日董事会通过关联交易议案，6票同意[3] - 谢栋臣与公司构成关联关系[8] - 短途运输价80元/吨，往返储存库12元/吨，货款月结[9] - 《汽车运输业务协议》2023年4月24日签订，有效期至2025年12月31日[10] - 关联交易作价以市场价格协商确定，未造成不利影响[11]

担保计划 - 2025年拟为控股、全资子公司及孙公司提供不超11亿融资担保[3] - 对资产负债率70%以上子公司担保额度不超6.5亿，以下不超4.5亿[3] - 董事长可在不超6.5亿内调节部分公司担保额度，不超4.5亿内调节另部分公司担保额度[13] 子公司情况 - 天津银龙集团科贸资产负债率72.07%，预计担保4亿，营收63204.69万，净利润 - 97.82万[3][9] - 河间市银龙轨道资产负债率83.27%，预计担保2亿，营收56249.72万，净利润8510.49万[3][9] - 邯钢银龙轨道科技资产负债率77.15%，预计担保5000万，营收16349.48万，净利润359.44万[3][9] - 本溪银龙预应力材料资产负债率20.11%，预计担保1亿，营收25063.41万，净利润1469.54万[5][9] - 河间市宝泽龙金属材料资产负债率61.22%，预计担保3亿，营收68371.96万，净利润7635.62万[5][9] - 新疆银龙预应力材料资产负债率8.31%，预计担保5000万，营收18345.80万，净利润613.28万[5][9] 担保现状 - 截至公告日公司担保余额5.645亿元[4] - 累计对外担保总额5.645亿，占最近一期经审计净资产22.87%[15] - 为资产负债率70%以上公司担保总额3.045亿，占最近一期经审计净资产12.34%[15] - 为70%以下公司担保总额2.6亿，占10.53%[15] 审批情况 - 2025年4月24日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[6]

人员情况 - 截至2024年2月，公司有合伙人37人、注册会计师150名，签过证券服务业务审计报告的52名[1] - 拟签字项目合伙人刘晶静近三年签上市公司审计报告7家[2] - 拟签字注册会计师周志、项目质量复核人员郭妍近三年签/复核上市公司审计报告0家[2] 业绩数据 - 2023年度公司业务收入总额54909.97万元[1] - 截至2024年末，公司累计计提职业风险基金105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[10] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决问题并达成一致[4] - 2024年公司制定全面合理、可操作的审计工作方案[6] 合规情况 - 公司项目相关人员近三年未受刑事、行政处罚等[3]

审计费用 - 公司2024年度审计费用为99万元[1] 审计机构 - 2024年拟续聘北京大华国际，后更名为北京德皓国际[1][2] - 刘晶静接替惠增强为2024年度审计签字项目合伙人[3] 审计评价 - 德皓国际认为公司财务报表编制合规且内控有效[4] - 审计委员会认为其具备资质能力，能满足审计要求[5][7]

天津银龙预应力材料股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十一次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》，具体 情况如下： 2. 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行。 解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列 示。 公司自施行日起执行上述会计政策，对本报告期及比较期间财务报表无重大 影响。 三、监事会关于会计政策变更合理性的说明 本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-011 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高管 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况 公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2024 年 5 月 9 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2024 年度公司董 事、监事、高级管理人员薪酬合计发放 382.39 ...

会计政策 - 公司于2025年4月24日审议会计政策变更议案[1] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行，对财报无重大影响[1][2] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月印发施行，对财报无重大影响[2][3] - 董事会同意变更，认为能客观反映财务状况和成果[4]

人员及会议 - 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成[1] - 2024 年审计委员会共召开 5 次会议[2] 会议审议 - 1 月 20 日会议审议 2023 年财务报表预审等议案[2] - 4 月 10 日会议审议 2023 年年度报告等议案[3] 审计机构 - 公司聘请北京德皓国际会计师事务所为 2024 年度审计机构[5] 未来展望 - 2025 年审计委员会将加强学习培训，履行职责[10]

公司代码：603969 公司简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-014 本公司始终秉持股东价值优先原则，在平衡企业阶段性发展目标与长期战略规 划的基础上，持续完善投资回报机制，致力于为股东创造具有持续增长潜力的稳健 收益。 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益， 增强投资者信心。天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）将持续 深化提质增效战略，以高质量发展为导向，全面推进"提质增效重回报"专项工作， 通过优化运营效能、强化价值创造等举措，切实提升企业发展质效，为投资者创造 长期可持续回报。 一、聚焦主营业务，强化创新驱动 2024 年，银龙股份紧密对接国家"十四五"基建规划与"双碳"战略目标，以 技术研发与市场开拓协同发力，推动经营业绩 ...