证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-015 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元等外币，当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动 风险，提高公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。 公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，完善了相关内控制度，为外汇 套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展 外汇套期保值业务具有可行性。 （二）交易金额 中农立华生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避和防范汇率 波动风险，提高公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。公司进行的 外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、 利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。根据业务发展需要，公司开展外汇套 期保值业务的金额不超过人民币 20 ...

中农立华生物科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《中 农立华生物科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为独立董 事，本着对中农立华生物科技股份有限公司及全体股东负责的态度，按照实事求 是的原则，基于独立判断的立场，现将公司第五届董事会第三十三次会议所审议 的相关议案发表独立意见如下： 一、在对《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》相关材料进行认真 审议后，认为公司 2023 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的， 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关 规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次董事会表决程序符合有关规定。综 上所述，我们一致同意将《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 二、在对《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2 ...

中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 聘任与解聘 3 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第五章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好地发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等其他法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的工作职权，并 获取相应报酬。 2024 年 4 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴学民，已充分了解并同意由提名人中农立华生物科技股份有限公司董 事会提名为中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中农立华 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华" 或"公司"）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的规定， 有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利， 积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相 关事项发表了独立意见。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为公司原独立董事，任期起止日期为 2021 年 5 月至 2023 年 5 月。 （一）基本情况 花荣军，男，1976 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾 任湖北沙隆达股份有限公司市场部副经理,中国农药发展与应用协会行业发展部 主任、副秘书长、代秘书长。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会秘 书长，江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事，江苏辉丰生物农业股份有限 公司独立董事，四川国光农化股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，董事 ...

第一章 总则 中农立华生物科技股份有限公司 战略委员会工作细则 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中农立 华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 ...

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 5 月任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，需对公司董 事会进行换届选举。 公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，并经 董事会提名委员会资格审核，拟提名苏毅、周灿、杨剑、黄柏集、李明光和康凯 为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。 非独立董事候选人均具备上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》中规定 的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在 禁入期的情形。 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-012 中农立华生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届情况 此外，公司于 2024 年 4 月 16 日召开的职工代表大会审议通过《关于选举公 司第六届监事会职工监事的议案》， ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 本人刘玉玖，已充分了解并同意由提名人中农立华生物科技股份有限公司董 事会提名为中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中农立华 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-006 中农立华生物科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出， 本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事 6 人，实际出席的监事 6 人。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 ...

中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]7766 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查询 "招聘" 审计报告 天职业字[2024]7766 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"中农立华公司")财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中农立华公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一 ...