中农立华生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的目的与原则 | 3 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容与方式 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理的形式和要求 | 8 | | 第五章 | 投资者说明会 | 9 | | 第六章 | 公司接受调研 | 10 | | 第七章 | 投资者关系工作的组织与实施 | 12 | | 第八章 | 附则 | 15 | 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公 司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范公司关联方资金占用的原则 3 | | 第三章 | 责任和措施 5 | | 第四章 | 责任追究及处罚 8 | | 第五章 | 附则 8 | 中农立华生物科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理办法 2024 年 4 月 中农立华生物科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理办法 第一章 总则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度适用于公司关联方与公司间的资金管理。公司关联方与纳入 公司合并会计报表范围的控股子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据《上海证券交易所股票上市规则》、财政 部发布的《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》。纳入本公司合并会计报表范 围的子公司与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。一方控制、共同控制另 一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或 重大影响的，构成关联方。 第一条 为建立防止中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人及其他关联方（ ...

中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为中农立华生物科技股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事 工作细则》等法律法规及规章制度的规定，有效地履行了独立董事的职责，认 真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立意见。现将履职 情况汇报如下： | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未出席 | 门委员 | 次数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会次数 | | | | 刘玉玖 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2 | 在任 | 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘玉玖，男，1967 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，曾 任河北宣化农药有限责任公司农药登记主管，江西正邦化工有限公司登记部经 理。自 2014 年 7 月至今担任中国农药发展与应用协会行业服务 ...

关于中农立华生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中农立华生物科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29151 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 冯宝 关于中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 我们审计了中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中农立华公司编制 了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-014 中农立华生物科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人： 1. 爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称"上海爱格"）； 2. 上海爱格的全资子公司爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.）（以下简称"新加坡公司"）。 担保金额：预计为上海爱格银行授信提供担保，金额不超过人民币 5 亿 元，已实际提供的担保余额为人民币 2 亿元；预计为新加坡公司银行授信提供担 保，金额不超过折合人民币 3 亿元，已实际提供的担保余额为折合人民币 3300 万元。 反担保情况：为上海爱格担保无反担保，为新加坡公司担保有反担保。 一、担保情况概述 根据公司业务发展需要，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农 立华"）拟为控股子公司上海爱格、新加坡公司的银行授信提供担保，总金额不 超过折合人民币 8 亿元，担保方式包括但 ...

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于中农立华修订<公司 章程>并办理工商备案登记的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关 于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<投资者关系管理办法>的议案》《关于修订董事会专门委员会工作细则的 议案》《关于制订<独立董事专门会议工作办法>的议案》《关于修订<独立董事 年报工作制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<对外担 保管理制度>的议案》《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<信息披 露管理办法>的议案》《关于修订<监事会议事规则>议案》。上述部分议案已经 公司第五届监事会第十三次会议审议通过。《关于中农立华修订<公司章程>并办 理工商备案登记的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订 <监事会议事规则>的议案》尚需公司 2023 年年 ...

公司积极关注市场形势，科学精准施策，攻坚克难、实干笃行，实现了稳 经营、保利润的目标。报告期内，公司实现营业收入 1,045,962.14万元，较上年 同期下降 123,915.31 万元，减少 10.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,484.10 万元，较上年同期增加 1,452.56 万元，增加 6.91%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会运作情况 报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，全年共召 开董事会7次，具体审议情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案及审议情况 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | 2023年1月12日 | 审议并通过《关于上海爱格增资中农红太阳的 | | 第二十三次会议 | | 议案》。 | | 第五届董事会 | 2023年3月30日 | 1.审议并通过《关于公司向中国光大银行申请 | | 第二十四次会议 | | 综合授信额度的议案》； | 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》《上海 ...

中农立华生物科技股份有限公司 提名委员会工作细则 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第五条 提名委员会设召集人一名，由提名委员会委员在独立董事委员中选举 产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则 的规定补足委员人数。 2 中农立华生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中农立华生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-005 中农立华生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出， 本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需 ...