公司基本信息 - 公司名称为中农立华生物科技股份有限公司，简称中农立华[14] - 公司注册地址为北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室[193] - 公司统一社会信用代码为91110102686905284M[193] - 公司成立于2009年4月8日，原始注册资本为8,000万元，增资完成后注册资本变更为人民币10,000万元[193] - 公司股东包括中农集团、广东信达兴投资有限公司、南京红太阳股份有限公司、广东益隆投资有限公司、浙江农资集团金泰贸易有限公司、北京中农利成管理咨询有限公司[193] - 公司主要经营范围包括技术开发、销售农药、货物进出口等，属农药流通服务行业[194] 财务数据 - 公司2023年度净利润为716,141,672.27元，其中现金分红占53.80%[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币4.50元，合计派发现金股利人民币120,960,060.30元[4] - 2023年营业收入为104.6亿人民币，同比下降10.59%；净利润为2.25亿人民币，同比增长6.91%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为143.95亿人民币，总资产为600.82亿人民币[14] - 公司2023年销售额同比增长超过100%[20] - 公司报告期内总资产达到600,822.10万元、营业收入达到1,045,962.14万元、净利润达到24,757.78万元、归母净利润达到22,484.10万元[20] - 公司2023年度内部控制评价报告由天职国际会计师事务所独立审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[117] 业务发展 - 公司主要业务为农药流通及植保技术服务业务，主营业务未发生重大变化[26] - 公司通过整合国内外知名农药制剂厂商产品资源，主要通过经销商、零售商渠道进行销售，并在全球90多个国家和地区开展境外销售[28] - 公司设有农药应用研发中心，取得多项国家发明专利授权，与国内外农药研发企业紧密合作，不断提升农药应用技术研发水平[31] - 公司调整产品结构，杀菌剂销量实现大幅增长[21] - 公司加强供应链能力建设，成立新加坡公司，创新业务运营模式[23] 风险提示 - 公司市场竞争加剧、合作关系变化、产品质量风险、汇率波动和原药价格波动等风险[59] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和内部规章要求，完善公司治理结构，加强信息披露管理[62] - 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务[63] - 公司股东大会决议均获通过，不存在否决议案情况[64] 社会责任 - 公司2023年12月11日向江苏农林职业技术学院捐赠10万元，用于支持教育事业[124] - 公司2023年3月9日向北京市海淀区四季青敬老院和北京市儿童福利院捐赠食品、生活用品、防疫物资折款32万元[125] - 公司2023年承担了农业农村部在福建省建设20家农药经营门店标准化管理服务试点项目，提升当地门店的规范化经营管理水平和专业化植保服务能力[126]

中农立华生物科技股份有限公司 （一）基本情况 吴学民，男，1968 年出生，中国国籍，九三学社社员，博士研究生学历， 教授、博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业大学理学院助教、讲师、 副教授，四川赛华睿科技有限责任公司董事。现任公司独立董事，中国农业大 学理学院教授，中国农药发展与应用协会农药制剂与助剂专业委员会主任委员， 北京农药学会农药化学专业委员会委员，南京红太阳股份有限公司独立董事， 北京贝达化工股份有限公司董事，北京博鑫锐思生物化学技术实验室有限公司 经理、执行董事，北京晶辉生物科技有限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，董事会专门委员会会议 8 次，股 东大会 2 次。本人认真对待每次会议，无缺席情况，具体出席会议 ...

中农立华生物科技股份有限公司 关于对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及相关规定，通过查验供销 集团财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，审阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估。具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 4．财务公司不设监事会，设一名监事，承担监督公司经营管理活动的职责。 监事向股东报告工作，行使下列职权：检查财务公司财务，对董事、高级管理人 员执行财务公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、财务公司章程或 者股东决定的董事、高级管理人员向股东或董事会提出罢免或解聘的提议，当董 事、高级管理人员的行为损害财务公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠 正。监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 财务公司成立于 2014 年 2 月，是经原中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构，统一社会信用代码为 911100000882799490，金融许可证 机构编码为 L0 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会成员依法出席了 2023 年度召开的 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，参与公司重大决策的讨论，并依法监督了股东大会的召集、 召开、表决程序以及会议议案，切实履行了《公司法》《公司章程》《监事会议 事规则》赋予的监督、检查职权。 报告期内，监事会注重整合公司内部的监管力量，加强与公司内部审计部 门的合作，指导公司进一步完善内部控制制度及流程，有效地提升了公司对经 营、管理等方面风险的管控水平。监事会对公司内控体系的建设和运行情况进 行了审核，认为公司建立了符合公司管理需要的较为完善的内控体系并持续优 化，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。 报告期内，监事会密切关注公司经营管理情况，认真监督公司财务及资金 运作等情况，检查公司董事会和经营管理层履职情况，强化监督职能，确保公 司经营管理行为合法合规。监事会认为公司决策程序合法合规，公司董事、总 经理和其他高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律、法 规以及公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。 二、监事会会议召开情况 2023 年度，公司严格按照相关 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人中农立华生物科技股份有限公司董事会，现提名胡燕为中农立华生物 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格， ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-011 中农立华生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税）。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转 增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司期末可供分配利润为人民币716,141,672.27元。经董事会决议，公司2023年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.50元（含税）。截至2023年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 268,800,134 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中农立华生物科技股份有限公司董事会，现提名吴学民为中农立华生 物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与中农立华生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用 ...

公司董事会审计委员会各次会议情况具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.审议《关于公司<2022 年年度报告> | | | | | | | （全文及摘要）的议案》； | | | | | | | 2.审议《关于公司<审计委员会 2022 年 | | | | | | | 度履职情况报告>的议案》； | | | | | | | 3.审议《关于公司<审计委员会关于天 | | | | | | | 职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | 从事本公司 2022 年度审计工作的总结 | | | | | | | 报告>的议案》； | | | | | | | 4.审议《关于公司<2022 年度内部审计 | | | | | | | 工作报告及 2023 年度内部审计工作计 | | | | | | | 划>的议案》； | | | | | | | 5.审议《关于公司<2022 年度财务决算 | | | | | | | 报告>的议案》； | | | | | | | 6.审议《关于公 ...

中农立华生物科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 协调与沟通 6 | | 第七章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，主要职责是审议并监督公司执行具有 ...

公司严恪遵守法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定,在执行对外担保 事项中能按照公司内控制度的规定执行相应的审查、决策和风险控制程序，认真履行披 露义务，有效防范风险，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情况，符 合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司 章程》等有关规定。我们要求公司管理层在下一年度继续按规定进行审议程序，结合公 司实际情况，进一步规范公司运作，降低公司的担保风险。 全体独立董事(签字):潘爱香、吴学民、刘玉玖 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，我们作为中农立华 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，本着对公司及全 体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在进行仔细核查后， 对公司对外担保说明及发表独立意见如下： 2023年4月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度 为子公司提供担保计划的 ...