公司严恪遵守法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定,在执行对外担保 事项中能按照公司内控制度的规定执行相应的审查、决策和风险控制程序，认真履行披 露义务，有效防范风险，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情况，符 合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司 章程》等有关规定。我们要求公司管理层在下一年度继续按规定进行审议程序，结合公 司实际情况，进一步规范公司运作，降低公司的担保风险。 全体独立董事(签字):潘爱香、吴学民、刘玉玖 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，我们作为中农立华 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，本着对公司及全 体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在进行仔细核查后， 对公司对外担保说明及发表独立意见如下： 2023年4月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度 为子公司提供担保计划的 ...

中农立华生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中农立华生物科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及其配偶、父母、子女、主要社会关 | 是□ 否√ | | | 系，是否在本公司或者其附属企业任职？ | | | 2 | 本人及其配偶、父母、子女是否直接或者间 | 是□ 否√ | | | 接持有本公司股份比例1%以上？ | | | 3 | 本人及其配偶、父母、子女是否为本公司前 | 是□ 否√ | | | 10名股东中的自然人股东？ | | | | 本人及其配偶、父母、子女是否在直接或间 | | | 4 | 接持有本公司股份比例5%以上股东单位或在 | 是□ 否√ | | | 本公司前五名股东单位任职？ | | | 5 | 本人及其配偶、父母、子女是否在本公司控 | 是□ 否√ | | | 股股东、实际控制人的附属企业任职？ | | | 6 | 本人是否与本公司及其控股股东、实际控制 | 是□ 否√ | | | 人或者其各自的附属企业有重大业务往来？ | | | 7 | 本人是否在与本公 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对天职国际 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。现就公司对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2022 年末，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年 ...

2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第一节 | | 定期报告 4 | | 第二节 | | 临时报告 7 | | 第三章 | | 信息披露流程 11 | | 第四章 | | 信息披露事务的管理 14 | | 第五章 | | 相关人员报告、审议和披露的职责 15 | | 第六章 | | 相关人员买卖公司股份的报告、申报和监督 16 | | 第七章 | | 公司各部门及下属公司信息披露事务管理 18 | | 第八章 | 持股 | 5%以上的股东、实际控制人信息披露事务管理 19 | | 第九章 | | 信息披露的保密措施 19 | | 第十章 | | 信息披露的责任追究 21 | | 第十一章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 22 | | 第十二章 | 附 | 则 22 | 中农立华生物科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 ...

中农立华生物科技股份有限公司 内部审计制度 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 机构和职权 2 | | 第三章 | 审计职责与内容 4 | | 第四章 | 审计工作程序 5 | | 第五章 | 审计工作底稿 6 | | 第六章 | 奖惩 7 | | 第七章 | 附则 8 | 中农立华生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护中农立 华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《企业内部控制基本规范》《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《审计委员会工作细则》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司（以下简 称"公司及子公司"）。 第二章 机构和职权 第三条 内部审计的实施机构是公司审计部，审计部应配备不少于三人的专 职审计人员，并设审计部负责人一名。 第四条 审计部不得 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络视频直播+电话会议+上证路演中心网络互 动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五) 至 4 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sal@sino-agri-sal.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-004 中农立华生物科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点 1：进门财经平台 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-003 一、行政裁定书主要内容 广东省高级人民法院裁定：二审判决结果并无不当，广州立华的再审申请理 由不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形。依照《最高人 民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款 的规定，裁定驳回中农立华(广州)生物科技有限公司的再审申请。 二、该事项回顾 中农立华生物科技股份有限公司 关于子公司收到《行政裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审申请的审查阶段终结。 上市公司子公司所处的当事人地位：一审原告、二审上诉人、再审申请 人。 涉案的金额：共计罚没款 3,861,378 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：中农立华生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"中农立华"）已依据谨慎性原则，于 2020 年将该项预 计负债全额计入营业外支出，该行政裁定书对公司本期利润或期后利润等不产生 影响。 中农立华子公司中农立华（广州） ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ☑特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关 系活动类 £新闻发布会 ☑路演活动 别 ☑现场参观 ☑网络会议 ☑一对一沟通 £其他 参与单位 国泰君安证券股份有限公司 钱伟伦 名称及人 中庚基金管理有限公司 孙伟 员姓名 ...

公司概况 - 中农立华是中华全国供销合作总社的下属企业，主要从事农药流通及植保技术服务 [3][4] - 公司在2023年全国农药行业销售TOP100中排名第四名，在2022财年全球农化企业二十强中排名第十二名 [4] - 公司主要业务包括作物健康业务、国际业务、化工业务和联销业务 [4] 业务发展 - 公司国际业务板块是内增长最迅速的业务板块，构建了品种齐全、结构合理的"一站式"全球农药供应平台 [4][7] - 公司在全球主要目标市场开展农药产品登记，截至2023年底已累计开展登记3599项，获得登记1735项 [10][11] - 公司重点推进差异化战略，重视海外登记证的质量，积极登记低毒低残留的优质产品 [10][11] - 公司与扬农化工和清原作物科学签订战略合作协议，充分发挥各自优势实现资源共享和协同发展 [14][15] 财务表现 - 公司自2017年至2022年，年均分红占归母净利润比例为41%，2022年分红占归母净利润比例达到50% [8] - 公司收入增长的主要原因是2019年整合了南京红太阳的国际业务团队和渠道 [7] 行业展望 - 农化行业属于刚需行业，2023年行情低迷但预计未来将逐步恢复 [12] - 转基因作物的发展将促进灭生性除草剂的销售 [13] - 行业将向更加集约化发展，公司依托自身优势将继续提高在国内外市场的影响力 [18][19][20] 未来规划 - 公司将调整并完善海外业务的产品结构和市场布局，加大已取得自主登记证的产品占比 [7] - 公司将积极开拓海外C端市场，提高国际业务的利润率 [21] - 公司未来将重点关注海外渠道的投资，暂未考虑上游原药企业的投资 [16]

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-002 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 反担保。本次担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中农立华关于 2023 年度为子公司 提供担保计划的公告》（公告编号：2023-013）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称"上海爱格"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中农立华生物科技股份有限 公司（以下简称"中农立华"或"公司"）对上海爱格向宁波银行股份有限公司 北京分行（以下简称"宁波银行"）申请综合授信额度提供连带责任保证担保， 担保的授信额度最高额为人民币 1 亿元；截至本公告披露日，公司已实际为上海 爱格提供的担保余额为人民币 2 亿元（含本次）。 本次担保 ...