证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-041 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-034 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 2024 年度，公司实现营业收入 256,343.22 万元，较上年同期增长 62.32%； 归属于上市公司股东的净利润-29,117.30 万元，较上年同期下降 105.88%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,387.27 万元，较上年同期下降 113.16%；归属于上市公司股东的净资产173,049.44万元，较上年同期上升8.60%。 报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的 《2024 年度财务决算报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下 ...

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上 的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-033 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 14 日以邮件 及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次 ...

● 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：2024 年度拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本。 ● 本年度不进行利润分配的原因：根据《公司章程》等相关规定，公司采取 现金分红应满足"该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分 红不会影响公司后续持续经营"的条件。2024 年度公司归属于上市公司股东的净 利润为负，且经营性现金流量净额为负，不具备实施现金分红的条件。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配情况 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-035 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基于 2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，且经营性现金流量 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为25.63亿元，同比增长62.32%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.91亿元，较2023年的-1.41亿元亏损扩大[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2.47亿元，较2023年的-2.06亿元进一步恶化[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.30亿元，同比增长8.60%[23] - 2024年基本每股收益为-1.70元/股，较2023年的-1.08元/股下降[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-19.15%，较2023年下降10.64个百分点[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损最大，达-1.93亿元[26] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1269.96万元[29] - 公司营业收入256,343.22万元，同比增长62.32%，营业成本248,801.93万元，同比增长65.28%，归属于上市公司股东的净利润-29,117.30万元，同比下降105.88%[36] - 2024年度公司营业收入为25.63亿元，同比增长62.32%[107] - 2024年度营业成本为24.88亿元，同比增长65.28%[107] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.47亿元，较上期减少20.07%[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，较上期增加59.83%[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.37亿元，较上期减少50.22%[123] - 应收账款增长34.30%至5.80亿元，占总资产比例从12.06%上升至14.88%[124] - 存货增长78.32%至3.90亿元，占总资产比例从6.11%上升至10.01%[124] - 短期借款增长36.69%至7.84亿元，占总资产比例从16.01%上升至20.10%[125] - 一年内到期的非流动负债增长175.77%至3.61亿元，占总资产比例从3.66%上升至9.27%[125] 成本和费用 - 研发费用同比增加3,161.09万元，增长47.02%[41] - 财务费用同比增加622.70万元，增长10.03%[41] - 管理费用同比增加596.16万元，增长15.82%[41] - 有色金属冶炼及压延加工行业直接材料成本为2,128,008,732.13元，占总成本比例90.70%，同比增长98.43%[111] - 新能源电池材料行业总成本为136,684,818.45元，同比下降51.66%，主要系六氟磷酸锂产销量降低所致[111] - 电池铝箔坯料产品总成本为1,168,852,519.76元，同比增长682.77%，主要系产销量大幅增加所致[111] - 销售费用同比增长64.22%至7,611,807.24元，管理费用同比增长15.82%至43,639,745.90元[120] - 研发费用同比增长47.02%至98,840,042.22元，研发投入总额占营业收入比例3.86%[121] 各条业务线表现 - 铝晶粒细化剂销量45,225.64吨，同比上升3.54%，销售收入108,083.17万元，同比上升7.29%，毛利总额9,999.30万元，同比上升29.06%，毛利率9.25%，同比上升1.56个百分点[31] - 电池铝箔坯料铸轧卷产量73,476.34吨，销量50,697.53吨，销售收入94,446.45万元，毛利总额2,236.33万元[32] - 电池铝箔坯料冷轧卷产量17,884.58吨，销量12,592.08吨，销售收入25,432.04万元，毛利总额756.91万元[33] - 六氟磷酸锂销量1,756.24吨，销售收入9,433.66万元，毛利总额-4,234.82万元[33] - 铝晶粒细化剂市场占有率维持在40%左右，产量45,664.92吨，销量45,225.64吨[42] - 电池铝箔坯料项目年产10万吨已全部投产，2024年铸轧卷产量73,476.34吨，销量50,697.53吨，销售收入94,446.45万元，毛利2,236.33万元[43] - 冷轧卷产量17,884.58吨，销量12,592.08吨，销售收入25,432.04万元，毛利756.91万元，产品可提高下游电池铝箔成材率达70%[43] - 六氟磷酸锂年产能5,800吨，2024年产量1,555.61吨（同比下降43.58%），销量1,756.24吨（同比下降40.57%），销售收入9,433.66万元（同比下降65.31%），毛利亏损4,234.82万元[43] - 铝中间合金年产能30,000吨，2024年销量3,828.17吨（同比下降19.27%），颗粒精炼剂销量1,154.60吨（同比上升185.03%）[44] - 铝焊丝年产能10,000吨，2024年产量1,972.78吨，销量1,884.94吨，销售收入3,749.37万元[44] - 四氟铝酸钾销量16,092.18吨，销售收入6,017.39万元，毛利454.65万元[44] - 有色金属冶炼及压延加工行业营业收入24.63亿元，同比增长90.20%[108] - 新能源锂电池材料营业收入0.94亿元，同比下降64.04%[108] - 电池铝箔坯料营业收入11.99亿元，同比增长706.84%[109] - 电池铝箔坯料销售量63,289.60吨，同比增长649.71%[110] - 六氟磷酸锂销售量1,756.24吨，同比下降40.57%[110] - 铝晶粒细化剂产品收入占主营业务收入的42.26%[158] - 电池铝箔坯料产品收入占主营业务收入的46.87%[159] - 六氟磷酸锂产品收入占主营业务收入的3.69%[159] 各地区表现 - 华东地区营业收入9.87亿元，同比增长179.36%[109] - 华中地区营业收入9.96亿元，同比增长50.50%[109] 管理层讨论和指引 - 营业收入增长主要由于铝箔坯料(冷轧卷)投产并对外销售及铝箔坯料(铸轧卷)产销量增加[24] - 净利润下降主要由于资产减值损失增加[25] - 六氟磷酸锂及铁基轻骨料项目计提减值12,784.67万元，信用减值损失增加2,548.37万元[40] - 公司计划2025年第二季度投产三氟化硼及三氟化硼络合物生产线，逐步扩大市场份额[149] - 六氟磷酸锂项目三期已完成年产7,000吨生产线主要设备安装，将根据市场情况择机投产[150] - 公司计划通过优化应收账款与存货管理，提升资金周转效率，确保资金流动的高效性与灵活性[152] - 三氟化硼项目预计2025年Q2投产，含2万吨络合物和1万吨气体生产线[155] 其他重要内容 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，且经营性现金流量净额为负，不具备实施现金分红的条件[6] - 公司2024年度拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本[6] - 公司主要子公司包括松岩新能源、赣州松岩、中南研发、洛阳新星等[13] - 公司实际控制人控制的其他企业包括深圳市森岩制药有限责任公司[13] - 公司2024年研发投入9,884.00万元（同比上升47.02%），申请发明专利20件，实用新型专利3件[49] - 公司研发人员数量215人，占公司总人数比例23.92%，其中本科及以上学历46人[121] - 研发人员年龄结构中30-40岁占比最高，达93人，占总研发人员的41.59%[122] - 公司期末受限资产总额达9.86亿元，其中应收票据质押3.66亿元，固定资产抵押3.93亿元[126] - 对外股权投资总额13.08亿元，较上年同期增加12.29亿元[129] - 公司对松岩新能源增资70,000万元，持股比例100%[131] - 公司对洛阳新星增资41,300万元，持股比例100%[131] - 公司对赣州市松岩新材料新设投资17,660万元，持股比例100%[131] - 公司转让全资子公司惠州新星100%股权，转让价款为8,044.18万元，已完成交割[142] - 公司2023年度拟不进行利润分配[181] - 2024年计划申请银行授信额度及对外担保额度[181] - 公司2023年度计提资产减值准备[183] - 公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要已审议通过[183]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长47.83%，达到741,728,037.75元，主要由于电池铝箔坯料销售收入上升[4][8] - 营业总收入同比增长47.8%，从2024年第一季度的501,744,537.75元增至2025年第一季度的741,728,037.75元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2,421,367.66元，上年同期为亏损40,161,869.53元，扭亏为盈主要因电池铝箔坯料毛利增加及增值税加计抵减额[4][8] - 营业利润从2024年第一季度的亏损39,308,335.82元转为2025年第一季度的盈利3,776,493.60元[22] - 净利润从2024年第一季度的亏损40,355,939.93元转为2025年第一季度的盈利2,420,528.33元[22] - 基本每股收益从2024年第一季度的-0.24元/股改善至2025年第一季度的0.01元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长51.4%，从2024年第一季度的17,054,446.06元增至2025年第一季度的25,819,605.83元[21] 业务线表现 - 电池铝箔坯料业务成为驱动营收增长的核心因素[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额改善至149,774,352.06元，上年同期为-38,291,878.96元，主要因销售回款增加且采购支付减少[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年第一季度的-38,291,878.96元改善至2025年第一季度的149,774,352.06元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长29.9%，从2024年第一季度的455,735,283.97元增至2025年第一季度的591,965,727.22元[24] - 投资活动产生的现金流量净额从2024年第一季度的-80,943,034.88元改善至2025年第一季度的-1,460,851.53元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额从2024年第一季度的115,801,354.46元变为2025年第一季度的-203,545,979.66元[25] - 期末现金及现金等价物余额从2024年第一季度的312,271,961.17元降至2025年第一季度的205,619,317.25元[26] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年底的260,851,796.47元降至2025年3月31日的260,101,764.17元，减少750,032.30元[16] - 应收账款从2024年底的580,275,351.49元降至2025年3月31日的562,201,224.99元，减少18,074,126.50元[16] - 存货从2024年底的390,430,480.57元增至2025年3月31日的463,365,318.86元，增加72,934,838.29元[16] - 短期借款从2024年底的783,773,735.78元降至2025年3月31日的755,661,327.29元，减少28,112,408.49元[17] - 应付票据从2024年底的94,000,000.00元增至2025年3月31日的192,500,000.00元，增加98,500,000.00元[17] - 公司总资产从2024年底的3,898,709,720.33元增至2025年3月31日的4,019,582,523.11元，增加120,872,802.78元[16][17] - 公司总负债从2024年底的2,168,426,763.16元增至2025年3月31日的2,285,671,405.51元，增加117,244,642.35元[17] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的1,730,494,401.91元增至2025年3月31日的1,734,123,401.67元，增加3,628,999.76元[18] 股东和股权结构 - 公司第一大股东陈学敏持股17.46%，共计36,864,974股[11] - 第二大股东深圳市岩代投资有限公司持股11.97%，其中5,250,000股处于质押状态[11] - 员工持股计划持有公司0.89%股份，共计1,883,926股[11] - 公司控股股东陈学敏直接持有深圳市岩代投资有限公司100%股权[12] - 公司控股股东陈学敏通过深圳市岩代投资有限公司持有深圳市辉科轻金属研发管理有限公司51.0214%股权[12] 其他财务数据 - 总资产同比增长3.10%，达到4,019,582,523.11元[5] - 加权平均净资产收益率上升2.69个百分点至0.14%[5] - 非经常性损益项目中政府补助贡献3,567,517.52元[6]

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 容诚审字|2025|518Z1100 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cn.co.co.） 进行查 ： 丁 # 好 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1100 号 深圳市新星轻合金材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称深圳新星公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深圳 新星公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况 ...

RSM 容诚 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京258ZKTJEC 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | | 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0508 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 444 2 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0508 号 深圳市新星轻合金材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市新星轻合金材料 股份有限公司（以下简称深圳新星公司）2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025]518Z1098 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们 审核了后附的深圳新星公司管理层编制的《深圳市新星轻合金材料股份有限 ...

【RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0506 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0506号 深圳市新星轻合金材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称深圳新星 公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 报："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查看 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-18 | 本鉴证报告仅供深圳新星公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为深圳新星公司年度报告必 ...

关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0507 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新星轻合金材料 股份有限公司(以下简称深圳新星公司)2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审 字[2025]518Z1098 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,深圳新星公司管理层编制了后附的 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如 ...