证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-048 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,083,869 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.0695 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈学敏主持本次会议。本次会议采取现场投 票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公 ...

中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 信达律师事务所 股东大会法律意见书 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 099 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师参加 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验 证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《规则》"）、《深圳市新 ...

子公司增资扩股计划 - 深圳新星全资子公司洛阳新星拟引入投资者工控新星基金2亿元增资，增资完成后注册资本增至11.84亿元，深圳新星持股比例由100%降至84.47%但仍保持控股地位 [1][3] - 工控新星基金由深圳新星联合洛阳国资共同设立，认缴规模5亿元，其中深圳新星认缴1亿元(20%)，洛阳国宏资本认缴3.999亿元(79.98%)，洛阳市产业发展基金认缴10万元(0.02%) [4] - 增资设置了业绩承诺：2025-2027年洛阳新星净利润分别不低于1200万元、3000万元、3500万元，三年合计不低于7700万元 [2][4] 洛阳新星经营情况 - 2024年洛阳新星实现营业收入24.23亿元、净利润699.14万元，2025年一季度营收6.9亿元、净利润1111.7万元 [6] - 截至2025年3月末，洛阳新星资产总额25.02亿元，净资产10.92亿元，本次交易投前估值10.88亿元 [6] - 洛阳新星建设的年产10万吨电池铝箔坯料项目已全部投产，2024年铝箔坯料业务毛利由负转正，铸轧卷和冷轧卷分别实现毛利2236.33万元和756.91万元 [7] 深圳新星整体业绩 - 2024年公司实现营业收入25.63亿元(同比+62.32%)，净利润亏损2.91亿元(同比-105.88%)，扣非净利润亏损3.04亿元(同比-113.16%) [8] - 公司已连续三年亏损，累计净利润亏损约4.8亿元，扣非净利润累计亏损约5.04亿元 [8][9] - 2025年一季度营收7.42亿元(同比+47.83%)，净利润242.14万元(同比+106.03%)，扣非净利润亏损47.77万元但同比减亏98.86% [9] 业务板块表现 - 铝晶粒细化剂业务：2024年销量4.52万吨(同比+3.54%)，销售收入10.81亿元(同比+7.29%)，毛利9999.3万元(同比+29.06%)，毛利率9.25%(同比+1.56个百分点) [7] - 六氟磷酸锂业务：2024年销量1756.24吨，销售收入9433.66万元，毛利亏损4234.82万元(同比增亏2298.7万元)，并计提相关资产减值1.07亿元 [8]

达实智能 - 签约5812.89万元智慧医院项目，打造三级甲等肿瘤专科医院 [1] - 主营业务为基于AIoT智能物联网管控平台的智慧服务 [1] 华虹公司 - 2025年Q1营收39.13亿元，同比增长18.66% [2] - 净利润2276.34万元，同比下降89.73% [2] - 主营业务为晶圆制造服务 [2] 金地集团 - 4月签约金额27.8亿元，同比下降55.45% [3] - 1-4月累计签约金额109.3亿元，同比下降52.44% [3] - 主营业务为房地产开发与销售 [3] 金龙汽车 - 4月客车销量3611辆，同比下降3.91% [4][5] - 主营业务为客车生产与销售 [5] 三友医疗 - 与韩国细基生物设立合资公司，出资3960万元占比66% [6] - 主营业务为骨科植入耗材研发与生产 [7] 金智科技 - 中标国家电网项目9073.46万元，占2024年营收5.12% [8][9] - 主营业务为智慧能源与智慧城市业务 [10] 平高电气 - 中标国家电网项目17.51亿元，占2024年营收14.12% [10] - 主营业务为高压开关及输变电设备 [10] 鲁抗医药 - 塞来昔布原料药获批上市，属解热镇痛抗炎药 [11] - 主营业务为医药产品研发与生产 [12] 东杰智能 - 取得7项专利，涉及AGV及输送系统技术 [13] - 主营业务为智能物流系统研发与制造 [14] 中再资环 - 子公司获869万元政府补助，占2024年净利润38.67% [15] - 主营业务为废电回收与拆解处理 [15] 葵花药业 - 双醋瑞因胶囊上市申请获受理，拟治疗骨关节炎 [16] - 主营业务为中成药与化学药生产 [17] 湘佳股份 - 4月活禽销售收入8070.27万元，同比增长42.86% [17] - 主营业务为家禽养殖与销售 [17] 人福医药 - HZ-J001乳膏进入II期临床试验，治疗白癜风 [17][18] - 主营业务为药品研发与销售 [19] 舒泰神 - STSP-0902注射液完成Ia期临床，治疗少弱精子症 [20] - 主营业务为生物药物研发 [21] *ST傲农 - 4月生猪销售量13.28万头，同比下降14.42% [22] - 主营业务为饲料与养猪 [23] 北部湾港 - 4月货物吞吐量3174.52万吨，同比增长20.32% [24] - 主营业务为港口装卸服务 [25] 东方铁塔 - 中标国家电网项目1亿元，占2024年营收2.39% [26] - 主营业务为钢结构与钾肥业务 [26] 环旭电子 - 4月营收46.41亿元，同比增长0.72% [27] - 主营业务为电子制造服务 [27] 金辰股份 - 部分银行账户被冻结，涉及金额3297万元 [28] - 主营业务为光伏智能装备制造 [28] 耐科装备 - 核心技术人员汪祥国离职 [29] - 主营业务为半导体封装设备制造 [29] 交建股份 - 中标7.04亿元工程总承包项目，占2024年营收8.43% [30][31] - 主营业务为基建工程施工 [31] 弘元绿能 - 拟12.45亿元转让内蒙古鑫元27.07%股权 [32] - 主营业务为光伏硅料硅片 [32] 青岛啤酒 - 拟6.65亿元收购山东即墨黄酒厂100%股权 [32] - 主营业务为啤酒制造与销售 [33] 兴业银行 - 获准筹建兴银金融资产投资公司，注册资本100亿元 [34] - 主营业务为银行金融服务 [35] 宁波港 - 4月集装箱吞吐量427万标准箱，同比增长8.8% [36] - 主营业务为港口装卸与物流 [36] 宏昌电子 - 珠海二期年产14万吨液态环氧树脂项目投产 [37] - 主营业务为电子级环氧树脂生产 [38] 泛亚微透 - 2股东拟合计减持不超7%股份 [39] - 主营业务为新材料研发与销售 [39] 江苏银行 - 收购江苏丹阳苏银村镇银行获核准 [40] - 主营业务为城商行金融服务 [40] 爱婴室 - 股东拟减持不超1%股份 [41] - 主营业务为母婴用品销售 [42] 东瑞股份 - 4月生猪销售收入2.23亿元，环比增长24.56% [43] - 主营业务为生猪养殖 [44] 深圳新星 - 子公司洛阳新星增资扩股引入投资者2亿元 [45] - 主营业务为铝加工合金材料 [45] 海南发展 - 拟不超4.5亿元收购网营科技51%股权 [46] - 主营业务为幕墙工程与光伏玻璃 [47] 保利发展 - 4月签约金额246.22亿元，同比减少25.44% [47] - 主营业务为房地产开发 [47] 威腾电气 - 股东拟询价转让1.73%股份 [48] - 主营业务为配电设备与储能系统 [49] 海南海药 - 富马酸伏诺拉生原料药获批上市 [50] - 主营业务为药品研发与销售 [51] 日上集团 - 美国撤销越南钢制车轮范围调查 [52] - 主营业务为车轮与钢结构工程 [52] 昊海生科 - 控股股东蒋伟涉嫌内幕交易被立案调查 [54] - 主营业务为医疗器械研发 [55] *ST中程 - 收到深交所终止上市事先告知书 [56] - 主营业务为航空机电产品 [56] 三环集团 - 获不超1.8亿元贷款用于股份回购 [57] - 主营业务为电子元件制造 [58] 中铁工业 - 控股股东拟1.6亿–3亿元增持股份 [59] - 主营业务为工程机械装备 [59] 国脉文化 - 董事长提议0.5亿–1亿元回购股份 [60] - 主营业务为数字内容与元宇宙 [60] 贵州茅台 - 4月回购93.48万股，支付金额14.4亿元 [61] - 主营业务为白酒生产与销售 [62] 海信家电 - 控股股东一致行动人增持0.16%股份 [62] - 主营业务为家电制造 [63]

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年 5 月 15 日 | 2024 | 年年度股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会议案 5 | | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告》 5 | | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 24 | | | 议案三：《2024 年度独立董事述职报告》 28 | | | 议案四：《2024 年度财务决算报告》 45 | | | 议案五：《2024 年年度报告及摘要》 55 | | | 议案六：《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》 56 | | | 议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》 58 | | | 议案八：《关于 2025 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》 61 | | | 议案九：《关于为参股公司提供担保的议案》 68 | | | 议案十：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 71 | 深圳新星 2024 年年度股东 大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-047 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 敏先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 11 月 | 月 | 20 | 日~2025 | 年 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000万元~6,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 99 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外投资设立合伙企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与洛阳国宏资本创业投资有限公司、洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙） 共同设立合伙企业洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工 商登记为准，以下简称"合伙企业"）。 投资金额：合伙企业认缴出资总额为人民币 50,000 万元，其中公司作为 有限合伙人，拟认缴出资人民币 10,000 万元，占合伙企业认缴出资总额的 20%， 其中首期投资金额为人民币 4,200 万元。 相关风险提示：目前合伙企业尚未完成工商注册登记，尚需完成基金注 册登记备案。如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响，可能存在设立过程中 因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。投资基金在运营过程中可能受到宏 观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响， 存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-046 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优 先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳新星"） 的全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称"洛阳新星"）拟通过 增资扩股方式引入投资者洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 以工商登记为准，以下简称"工控新星基金"）。 工控新星基金拟以人民币 20,000 万元认购洛阳新星新增注册资本 18,380 万元，超出新增出资额的部分计入资本公积，公司放弃本次增资的优先认购权（以 下简称"本次交易"）。本次增资完成后，洛阳新星注册资本将由 100,000 万元增 加至 118,380 万元，公司直接持有洛阳新星的股权比例将由 100%变更为 84.47%， 洛阳新星仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-044 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 式引入投资者洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登 记为准，以下简称"工控新星基金"），工控新星基金以人民币 20,000 万元认购洛 阳新星新增注册资本 18,380 万元，超出新增出资额的部分计入资本公积。公司 放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，洛阳新星注册资本将由 100,000 万元增加至 118,380 万元，公司直接持有洛阳新星的股权比例将由 100%变更为 84.47%，洛阳新星仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于对外投资设立合伙企业的议案》 董事会同意公司与洛阳国宏资本创业投资有限公司、洛阳市产业发展基金合 伙企业（有限合伙）共同设立合伙企业洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合 伙）（暂定名，以工商登记为准），合伙企业认缴出资总额为人民币 50,000 万元， 其中公司作为有限合伙人，拟认缴出资人民币 10,000 万元，占合伙企业认缴出 资总额的 20%， ...

深圳新星（603978）公告，全资子公司新星轻合金材料(洛阳)有限公司拟增资扩股引入投资者洛阳工控 新星创业投资合伙企业，增资金额2亿元。增资完成后，洛阳新星注册资本将增至11.84亿元，深圳新星 持股比例降至84.47%。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已获董事会审议通过，无需提交股 东大会审议。 ...