合伙企业设立 - 2025年5月7日公司同意设立合伙企业[2] - 2025年5月14日合伙企业完成工商登记[3] - 2025年6月10日合伙企业完成私募投资基金备案[4] 资金情况 - 合伙企业认缴出资总额50000万元[2] - 公司拟认缴10000万元，占比20%[2] - 公司首期投资4200万元[2] 其他信息 - 合伙企业目的是投资公司全资子公司[2] - 执行事务合伙人为洛阳国宏资本创业投资有限公司[4] - 托管人为华夏银行股份有限公司[4]

回购资金 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2][3] - 累计已回购金额为1000.2959万元[2][5] 回购股份 - 累计回购股份99.77万股，占总股本比例0.47%[2][5] - 实际回购价格区间9.33 - 12.58元/股，不超18元/股[2][3][5] 回购期限 - 原期限2024.2.20 - 2025.2.19，延长至2025.11.19[3][4] - 2025年2月董事会同意延长期限9个月[4] 其他 - 回购用于员工持股或股权激励[2][3] - 2025年5月未通过集中竞价回购[5]

业务决策 - 公司拟开展铝锭期货套期保值业务规避原材料价格波动风险[3] - 授权期限内任一时点占用保证金余额不超2000万元且额度可循环使用[4] 业务执行 - 资金来源于自有资金，通过上海期货交易所铝期货合约交易[5][6] - 业务有效期自董事会审议通过之日起十二个月[7] 风险管控 - 业务存在六种风险，公司制定相应控制措施[9][11] 其他 - 2025年5、6月会议审议通过相关议案[8] - 按会计准则进行业务会计核算[15]

担保情况概述 - 公司为全资子公司松岩新能源提供连带责任担保，担保金额为6,666万元，用于与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务 [1] - 租赁期间24个月，租金总额6,666万元，控股股东陈学敏同时提供连带责任担保且未收取保费 [1] - 截至公告日，公司已为松岩新能源提供的担保余额为3,000万元（不含本次） [1] 内部决策程序 - 2025年4月24日和5月15日分别通过董事会及股东大会决议，批准2025年度为子公司提供综合授信担保：洛阳新星18亿元、松岩新能源3.5亿元、赣州松辉3.5亿元 [2] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开日，可循环使用 [2] 被担保人财务数据 - 松岩新能源2024年审计后总资产108,771.04万元，净资产77,975.71万元，营业收入30,645.82万元，净利润亏损14,840.66万元 [3] - 2025年1-3月未经审计数据显示总资产108,400.56万元，净资产77,368.37万元，营业收入8,623.39万元，净利润608.17万元 [3] 担保合同条款 - 保证范围涵盖租金、利息、违约金及实现权利的费用（诉讼费、律师费等），且租赁合同条款变更无需通知担保方 [4] - 保证期间为主债务履行期届满后三年 [4] 担保必要性 - 担保旨在支持松岩新能源经营发展需求，符合公司战略规划，子公司经营状况良好且无逾期债务 [4] 董事会意见 - 董事会认为担保事项风险可控，符合监管要求及公司章程，不会损害股东利益 [4] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保余额96,023.46万元（不含本次），占2024年审计净资产的55.49%，其中对全资子公司担保余额90,023.46万元，占比52.02% [4] - 无逾期担保或为关联方担保情形 [4]

担保情况 - 为松岩新能源与远东国际融资租赁业务提供6666万元连带责任担保，此前已提供担保余额3000万元[3] - 2025年为洛阳新星、松岩新能源、赣州松辉分别申请18亿、3.5亿、3.5亿元综合授信提供连带责任担保[6] - 松岩新能源预计为公司申请8亿元综合授信提供连带责任担保[6] - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额96023.46万元，占2024年度经审计净资产55.49%[14] 松岩新能源情况 - 公司持有松岩新能源100%股份，其注册资本10亿元[7] - 2025年3月31日总资产108771.04万元，净资产77975.71万元[8] - 2025年1 - 3月营业收入8623.39万元，净利润608.17万元[9] 其他 - 公司不存在逾期担保及为控股股东等提供担保情形[14] - 本次担保为满足松岩新能源经营发展需要，风险可控[11]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月30日15:00-17:00通过上证路演中心举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][4][5] - 说明会采用视频直播和网络互动形式 参会人员包括董事长陈学敏 财务总监卢现友 独立董事肖长清及董秘周志 [4][5] - 投资者可在2025年5月23日至29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@stalloys.com提交问题 [2][4][6] 投资者参与方式 - 参与路径为登录上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/) 实时在线交流 [4][5] - 会后可在上证路演中心查看说明会完整内容及问答记录 [6] - 咨询联系人董秘周志 电话0755-29891365 邮箱zhouzhi@stalloys.com [6] 信息披露基础 - 公司已提前于2025年4月25日披露2024年报及2025年一季报 本次说明会旨在进一步解读经营成果与财务指标 [2][3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日15:00-17:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事长兼总经理陈学敏、财务总监卢现友、独立董事肖长清、董事会秘书周志将出席说明会 [2] - 参会人员可能根据实际情况调整 [2] 投资者参与方式 - 直播期间可通过上证路演中心网站在线互动 [2] - 说明会内容及记录后续可在上证路演中心查看 [3] 会议内容 - 重点沟通2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 联系方式 - 董事会秘书周志为指定联系人 电话0755-29891365 邮箱zhouzhi@stalloyscom [3]

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-049 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事长、总经理陈学敏先生，董事、财务总监卢现友先生，独立董事肖 长清先生，董事、副总经理、董事会秘书周志先生。（如有特殊情况，参会人员 将可能根据实际情况进行调整） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@stalloys.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答 ...

会计师事务所选聘制度总则 - 制度旨在规范公司选聘会计师事务所行为，提高审计质量和财务信息透明度，维护股东权益 [1][2] - 依据包括《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司章程 [2][3] - 选聘范围涵盖财务会计报告审计及其他重要性相当的法定审计业务 [3] 会计师事务所资质要求 - 需同时满足六项条件：证券期货业务执业资格、固定场所与完善内控、熟悉财务法规、具备合格注册会计师团队、良好执业记录（近三年无刑事处罚）、符合其他法定条件 [3] - 执业质量评估重点包括质量管理体系（权重≥40%）与审计费用报价（权重≤15%） [7][12] 选聘程序与决策机制 - 提案权归属审计委员会、过半数独立董事/1/3以上董事及其他法定主体 [4] - 采用竞争性谈判/公开招标/邀请招标等方式，禁止设置歧视性条件或量身定制条款 [5][9] - 需经审计委员会过半数同意→董事会审议→股东会表决，并签订一年期审计业务约定书 [6][17] 费用调整与续聘规则 - 审计费用可随物价指数、业务复杂度等因素调整，降幅≥20%需披露原因 [9][19] - 续聘需审计委员会评估会计师事务所年度工作质量，过半同意方可提交审议 [9][18] 改聘条件与过渡安排 - 改聘触发情形包括：重大执业缺陷、审计延误、资质丧失、主动辞聘、分包转包等 [10][20] - 变更需在前任会计师事务所访谈基础上评估新所资质，且应在Q4前完成选聘 [11][23] - 审计项目合伙人/签字注册会计师连续服务满5年后需冷却5年 [11][24] 信息披露与档案管理 - 年报需披露会计师事务所服务年限、审计费用及履职评估报告 [13][25] - 选聘相关文件保存期限至少10年，禁止伪造或销毁 [16][28] 监督与处罚机制 - 审计委员会负责监督检查选聘合规性、协议履行情况等 [13][25] - 违规行为处理包括通报批评、经济追责及纪律处分，严重者永久取消合作资格 [14][26][27]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长陈学敏主持 公司董事、监事及高管均出席 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中A股股东平均赞成率超99.8% [1][2] - 具体议案表决数据： - 最高赞成率99.8747%（81,981,069票） 最低反对率0.0788%（64,700票） [1][2] - 弃权票比例最高0.0691%（56,600票） [2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [2] 审议通过议案内容 - 2024年度利润分配方案 [2] - 续聘会计师事务所议案 [2] - 2025年度综合授信额度及对外担保额度预计议案 [2] - 为参股公司提供担保议案 [2] 法律程序合规性 - 广东华商律师事务所律师黄劲业、何凌一确认会议程序合法有效 [3][4] - 会议召集、出席资格及表决程序均符合《上市公司股东会规则》等规定 [3][4]