证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-015 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 敏先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2025 | | 年 11 | 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 99.77 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.47% | | ...

文章核心观点 赣州市普瑞半导体材料有限公司近日成立，由深圳新星等共同持股，有明确经营范围和注册资本 [1] 公司信息 - 赣州市普瑞半导体材料有限公司近日成立，法定代表人为钟胜贤 [1] - 公司注册资本1000万元，经营范围含电子专用材料研发等多项业务 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由深圳新星等共同持股 [1]

担保情况 - 为洛阳新星3000万元借款提供连带责任担保，实际担保余额73307.56万元[2] - 松岩新能源为公司最高10000万元债权本金提供担保，实际担保余额4900万元[2] - 2024年为洛阳新星、松岩新能源、赣州松辉分别申请11亿、1亿、0.5亿综合授信提供担保[5] - 松岩新能源预计2024年为公司申请6亿元综合授信提供担保[5] - 与河南偃师农商行保证合同保证金额3000万元，为连带责任保证[11] - 松岩新能源为新星轻合金向浦发银行深圳分行保证，金额最高不超1亿[14] - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额88307.56万元，占2023年度经审计净资产55.42%[18] - 截至公告披露日，公司对全资子公司担保余额85307.56万元，占2023年度经审计净资产53.54%[18] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，洛阳新星总资产237088.70万元，净资产109351.26万元[8] - 2024年1 - 9月，洛阳新星营业收入175432.12万元，净利润1941.06万元[8] - 截至2024年9月30日，公司总资产260830.00万元，净资产161060.64万元[10] - 2024年1 - 9月，公司营业收入24236.98万元，净利润 - 1835.83万元[10] 其他情况 - 公司及子公司对外担保余额超最近一期经审计净资产的50%[2] - 全资子公司洛阳新星经营良好，资产负债率未超70%，偿债风险较小[16] - 2024年4月23日公司第五届董事会第五次会议审议通过相关担保议案[17] - 公司不存在逾期担保的情形[18]

诉讼情况 - 松岩新能源为全资子公司起诉，案件已立案未开庭[2] - 涉案逾期货款12,102,063.85元，利息暂计597,035.15元，共暂计12,699,099元[2][5] - 2023年9月1 - 27日供货276.60吨，245.70吨由被告二签收使用[4] - 被告三、四因关联关系对款项承担连带责任[4][5] 财务影响 - 公司按会计准则对诉讼计提坏账准备，利润影响不确定[2][6] 其他 - 截至公告日，公司及控股子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7]

股份回购 - 回购期限延长至2025年11月19日，价格不超18元/股，金额3000 - 6000万元[2][3][6][8] - 2024年2月28日首次回购17.4万股，支付191.468万元[5] - 截至公告日累计回购99.77万股，支付1000.2959万元[5] 风险提示 - 股价超上限、重大事项等或致回购方案无法实施[9] - 未用股份有注销风险，已回购股票有无法授予风险[9] - 遇监管新规需调整回购条款[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日，由陈学敏提议[2] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数99.77万股，占总股本0.47%[2] - 累计已回购金额1000.2959万元[2] - 实际回购价格区间9.33元/股至12.58元/股[2] - 2025年1月未回购股份[5] - 截至2025年1月31日进展符合规定及方案[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日在深圳光明区召开[2] - 出席会议股东和代理人176人，所持表决权股份80,171,669股，占比38.1594%[2] 议案表决情况 - 议案1同意票数79,863,369，比例99.6154%[6] - 议案1反对票数238,900，比例0.2979%[6] - 议案1弃权票数69,400，比例0.0867%[6] 人员出席情况 - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[8]

会议安排 - 2024年12月31日召开第五届董事会第二十次会议决议召开股东大会[3] - 2025年1月1日发布召开股东大会通知[4] - 2025年1月16日14点30分在深圳光明区召开股东大会[6] 会议调整 - 2025年1月10日召开第五届董事会第二十一次会议取消担保议案[4] 股权登记 - 本次股东大会股权登记日为2025年1月10日[5] 参会情况 - 176名股东及代理人出席，代表80,171,669股，占比38.1594%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》79,863,369股赞成，占比99.6154%[14]

公司基本信息 - 公司于2017年7月21日核准首次发行2000万股普通股，8月7日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为211,094,299元[7] - 公司发起人的认购股份总数为6000万股，出资在公司设立时缴足[15] - 公司股份总数211,094,299股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本情形应10日内注销；合并、股东异议情形6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 公司董事等买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[25] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[41] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知[52] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[68] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[68] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提非独立董事或非职工代表监事候选人[75] - 董事会等可提独立董事候选人[75] - 股东大会选举董事或监事实行累积投票制[75] - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[91] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[95] - 多种交易情形应提交股东大会或董事会审议[99][100][102] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[104] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[104] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[111][112] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[114] - 监事每届任期3年，连选可连任[126] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[134] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[137] - 股东大会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[137] - 现金分红有多种条件和比例要求[140][142] - 调整既定利润分配政策议案，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[146] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[160][161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[165] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[165] 章程相关 - 股东大会决议修改章程，涉及审批的须报主管机关批准，涉及登记事项的办理变更登记[174] - 章程修改事项属法定披露信息的，按规定公告[174] - 本章程在股东大会通过后生效[179]

净利润及亏损情况 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润预计为-33,000.00万元到-25,000.00万元，亏损同比增加10,857.00万元到18,857.00万元[2][4] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为-36,000.00万元到-28,000.00万元[2][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-14,143.00万元，扣除非经常性损益的净利润为-14,255.37万元[6] - 上年同期每股收益为-1.08元[6] 经营性亏损及影响因素 - 2024年度公司经营性亏损约12,000.00万元，主要受六氟磷酸锂产品价格持续走低及下游客户需求不及预期影响[7] 资产减值及信用减值 - 本期计提六氟磷酸锂等相关生产设备、在建工程、存货等减值约13,600.00万元[7] - 本期增加计提信用减值损失约2,300.00万元，转回递延所得税资产约1,000.00万元[7] 审计及财务数据披露 - 本次业绩预告尚未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[4][9]