证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-043 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司洛阳新 星向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申请 3,000.00 万元贷款提供连带责任 担保。截至本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 78,606.76 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第五次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及 对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司洛阳新星向银行和 融资租赁公司等机构申请 11.00 亿元综合授信提供连带责任保证，为全资子公司 松岩新 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，对公司的经营发展提出建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李音：1973年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年10月至2008年2月任《光 明日报》深圳记者站记者；2008年2月至2009年2月任《深圳青年》杂志社首席编 辑；2009年2月至2011年3月任《中国文化报》华南新闻中心新闻部主任；2011 年5月至2011年9月任市发改委《新产经》杂志社副主编；2018年11月至2020年12 月任上海利威供应链管理有限公司执行董事；2018年8月至2021年4月任义乌易码 供应链管理有限公司执行董事、经理；2019年12月至2021年3月任广州 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，对公司的经营发展提出建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 独立董事兼职情况：本人除在公司任职独立董事外，无兼职独立董事的情形。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 经过自查，本人任职期间不存在影响独立董事独立性的情况： 1、本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司或公司附属企业任职，未直 接或间接持有公司已发行股份，也未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上 的股东或在公司前5名股东任职； 肖长清：1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学经济管理学院 管理系硕 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照法律法规及规范性文件等相关规定，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 姜波：1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学硕士研究 生学历，2023年1月至2025年4月任广东创世纪智能装备集团股份有限公司 （300083）董事、副总经理、董事会秘书，现任苏州科恩新能科技股份有限公司 独立董事。曾任苏州海竞信息科技集团有限公司投资经理、深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司（300319）董事会秘书等职，曾荣获"金牌董秘"、"金牛董秘"、 "优秀董秘"以及"创新成长董秘"等荣誉称号。 独立董事兼职情况：本人在苏州科恩新能科技股份有限公司（874564）任职 独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 经过自查，本人履职期间不存在影响独立董事独立性的情况： （二）出席董事会专门委员会情况 1、 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员 会工作条例》等相关规定，勤勉尽责，有效地发挥审查、监督的作用。现将审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员为肖长清先生（主任委员）、贺志勇先生、 李音女士，报告期内，审计委员会成员未发生变化。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会议， 并积极就相关议案发表专业意见。会议召开情况如下: | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计委员会及独立董事 | | | | 1 | 与会计师讨论 2023 年年 报审计重点事项 | 2024-1-9 | 1、讨论《深圳新星 2023 年年报审计重点事项》 | | | | ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-038 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及对外担保额度 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）2025 年申请综合授信基本情况 为适应公司经营发展需要，保证公司资金需求，公司及全资子公司拟于 2025 年间向各商业银行和融资租赁公司等机构申请不超过人民币 36.00 亿元的综合授 信额度（最终以各家银行和融资租赁公司等机构实际审批的授信额度为准），并 在该授信额度项下办理各种单项授信业务，授信项目包括但不限于流动资金借 款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等各类融资业务， 授信期限以签署的授信合同为准。本次授信额度的有效期自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止,授信期限内授信额度可循 环使用。2025 年度公司及子公司申请授信额度情况如下表： | 序号 | 公司名称 | 预计申请综合授信额度（亿元） | | --- | --- | --- ...

2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳新星"）2024 年度财务决算报告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计 结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了深圳新星2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营情况 单位：元币种：人民币 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | | 本期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,563,432,175.17 | 1,579,249,838.21 | | 62.32% | | 利润总额 | -280,505,978.23 | -130,887,665.97 | | -114.31% | | 归属于公司股东的净利 润 | -291,173,022.13 | -141, ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-036 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 2 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司 董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作 重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期，公司实现营业收入 256,343.22 万元，较上年同期增长 62.32%；营业成本 248,801.93 万元，较上年同期增长 65.28%；归属于上市公司股东的净利润-29,117.30 万 元，较上年同期下降 105.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -30,387.27 万元，较上年同期下降 113.16%。 报告期内，公司利润主要由以下几方面构成： （1）铝晶粒细化剂营业毛利总额为 9,999.30 万元。 （2）六氟磷酸锂营业毛利总额为-4,234.8 ...